安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年年度薪酬兑现情况 2022 年，公司生存发展面临的外部环境比较严峻，国际环境复杂、市场需 求下滑问题表现尤为突出，公司努力克服全球通胀、油价攀升、海运不畅、产 业链重构等多种困难，实现了营业收入基本稳定，盈利水平小幅提升的较好经 营成效， 全年实现营业收入 3.81 亿元，同比下降 2.27%；实现归母净利润 4211.17 万元，同比增长 3.35%；实现扣非后归母净利润 3746.12 万元，截至报 告期末，公司资产总额 6.61 亿元，同比增长 0.87%，资产总额保持继续增长。 结合公司各类目标完成情况，2022 年公司董薪酬预算为 177.1 万元（税前），实 际发放薪酬 1,670,523.23 元（税前），具体情况为： 1、报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 1,559,996.93 元（税 前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰 ...

1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况 国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽凤凰部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年股权激 励计划暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于终止实施公司 2021 年股权激励计划励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公 司独立董事、监事会分别发表了核查意见，同意公司终止实施 2021 年股权激励 计划（以下简称"激励计划"）， 上述议案尚需提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权 激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年 股权激励计划授予的激励对象名单>的议案 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2023]24762-2 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 = (http://acc.mc 报告编码:京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24762-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽凤凰公司")财务报表,包 括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年04月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,安徽凤凰公司编制了后附的20 ...

关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期 未达解除限售条件暨回购注销限制性股票核查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号—股份回购》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》及《安徽 凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 规章制度的有关规定，公司监事会对公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售 期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、因激励对象自愿离职。高梦伟于 2022 年内离职，公司应当回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.2 万股。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-033 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事会 根据激励计划"第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件与程序"之（三） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金周转需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2023 年为其提供担保，用于解决资金周转需求。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-040 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.93%，上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 主营业务：一般项目：汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 三、担 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行的保荐机构，对安徽凤凰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对安徽凤凰为全资子公司 提供担保事项进行核查，具体情况如下： 一、本次提供担保的基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司资金周转需求，公司决定 为其提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资 产的 3.93%。上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 二、本次为全资子公司提供担保履行的审批程序 （以下无正文） 司为全资子公司提供担保的核查意见》之盖章页） 李 峻 姬福松 国元证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公 2023 年 4 月 21 日，公司召 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2、超额配售选择权行使后募集资金相关情况 2021 年 1 月 21 日，公司因行使超额配售选择权，发行新股 604,221 股，发 行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额新增 4,350,391.20 元，发行费用 新增 587,572.81 元，募集资金净额新增 3,762,818.39 元，实际到账金额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 1 月 21 日。此次募集资金到位情况经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了天职业 字[2021]2844 号验资报告。 综上，公司本次募集资金总额共计 129,702,391.20 元，发行费用共计 11,910,158.57 元，募集资金净额共计 117,792,232.63 元，实际到账金额共计 121,114,818.39 元。 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-030 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划第一个 解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限 制性股票的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需 提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）激励对象已离职 根据激励计划"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象辞职或被解除 劳动合同"之"1、激励对象劳动合同到期且不再续约或主动辞职的，其已获授 并已解除限售部分不作处理，尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上 银行 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发展 及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1.6 亿元。 公司以合法拥有的土地、不动产作为抵押物作为担保，授信内容主要包括借款、 银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1.6 亿元的额 度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划 地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜 ...