证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-100 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季 ...

雷特科技 证券代码 : 832110 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人雷建文、主管会计工作负责人傅亮平及会计机构负责人（会计主管人员）傅亮平保 证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-092 珠海雷特科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控 制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-085 珠海雷特科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-081 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-084 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商备案登记公告 施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分 配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施 利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定 期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立 意见。公司应在年度报告中详细披露现金分红政策 的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变 更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和 透明等进行详细说明。 （二）利润分配方案的审议程序： 利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方 式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分 配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中 予以披露。公司应在年度报告中详细披露现金分红政 策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变 更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 明等进行详细说明。 （二）利润分配方案的审议程序： 1、公司董事会根据盈利情况、资金供给和需 求情况提出、拟定利润分配预案， 并对其合理性 进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后 提交股东大会审议。 2、独立董事及 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-090 珠海雷特科技股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法 权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子公司） 为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司及控股子公司对外担保由 ...

本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-086 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海雷特科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-080 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-089 珠海雷特科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持 续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《珠海雷特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会 ...