证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-065 珠海雷特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-073 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-041 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-040 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达或电子 通讯方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券 ...

人员变动 - 2025年6月13日梁焕燕因个人原因辞监事、监事会主席[3] - 梁焕燕直接持股0股，间接持股18000股占0.05%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低数，将补选或修订章程[4] - 审计委员会行使监事会职能，股东会审议前梁焕燕继续履职[4][5] - 梁焕燕辞职不产生重大不利影响，公司表感谢[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润1.5639191944亿元[2] - 本次派发现金红利3900万元[2] 分派细则 - 以3900万股为基数，每10股派10元现金[3] - 不同持股时间个人股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者每10股派发9元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月5日[5] - 除权除息日为2025年6月6日[5] - 现金红利2025年6月6日划入账户[6] 分派对象 - 2025年6月5日收市后在册全体股东[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年4月28日 [3] - 活动地点是公司在全景网“投资者关系互动平台”举办2024年年度报告业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理雷建文，财务总监傅亮平，董事会秘书王华荣，保荐代表人刘茜 [3] 募集资金项目相关 - 公司募集资金项目形成的固定资产、无形资产约3700万元，年折旧、摊销金额约330万元 [5] - 公司将通过产品创新、参加展会论坛、开拓市场、加强客户合作等增加营收抵消折旧影响 [5] 财务指标相关 - 2025年一季度毛利率及净利润率提高，主要因材料成本下降和生产效率提升，未来毛利率可能波动 [5] - 2025年第一季度实现营业收入41,652,666.99元，同比下降1.44%，净利润10,582,985.88元，同比增长37.38%，扣非后净利润10,176,404.58元，同比增长57.65% [8] 行业前景相关 - 智能电源行业2023年全球调光电源市场规模达159亿美元，预测2031年达641亿美元，2023 - 2031年年复合增长率为19.0% [6] - LED控制器市场2022年全球智能照明控制市场规模估计为120亿美元，预计从2023年的124.4亿美元增长到2031年的202.2亿美元，2024 - 2031年年增长率为6.2% [6] - 智能家居市场2023年全球规模预计为1393亿美元，未来四年增长率预计达60.01%，2027年达2229亿美元；2023年全球用户渗透率16.38%，预计四年后达28.84%，亚太中、日、韩、澳四国用户渗透率20% - 50% [7] 公司发展相关 - 公司未来通过技术创新研发产品、扩充品类，采用区域化深耕与全球化布局营销策略拓宽应用领域实现营收增长 [9] - 2024年度权益分派预案未实施资本公积转增股本，是基于公司整体战略和当前发展阶段考量，已制定现金分红方案 [10]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日现场召开[3] - 会议通知于2025年4月18日专人送达[3] - 会议主持人是监事会主席梁焕燕[3] 审议情况 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告》议案[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见北交所信息披露平台(www.bse.cn)[4] 其他 - 《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》为备查文件[6]

公司整体财务数据关键指标变化（年度对比） - 2025年3月31日资产总计407,155,675.75元，较上年期末增长2.01%；归属于上市公司股东的净资产373,718,650.79元，较上年期末增长2.94%[10] - 2025年1 - 3月营业收入41,652,666.99元，较上年同期减少1.44%；归属于上市公司股东的净利润10,582,985.88元，较上年同期增长37.38%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,176,404.58元，较上年同期增长57.65%；经营活动产生的现金流量净额10,263,858.66元，较上年同期增长48.61%[10] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长35.00%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.87%，上年同期为2.20%[10] - 2025年3月31日货币资金90,729,049.51元，较上年期末减少30.91%；交易性金融资产61,359,414.36元，较上年期末增长283.65%[11] - 2025年3月31日应收账款1,107,095.77元，较上年期末减少44.52%；预付款项3,522,085.13元，较上年期末增长439.04%[11] - 2025年1 - 3月财务费用 - 728,020.91元，较上年同期减少34.54%；其他收益653,904.29元，较上年同期增长31.08%[12] - 2025年1 - 3月投资收益5,174.74元，较上年同期减少99.56%；公允价值变动收益405,725.24元，较上年同期增长523.06%[12] - 2025年1 - 3月信用减值损失37,326.55元，较上年同期减少35.14%；资产减值损失447,825.67元，较上年同期减少145.82%[12] - 年初至报告期末非经常性损益合计478,314.63元，非经常性损益净额406,581.30元[14] 公司股东相关信息 - 公司前十名股东期末持股总数为29,435,158股，占比75.4748%[17] - 公司普通股总股本为39,000,000股，无限售股份16,239,000股，占比41.64%；有限售股份22,761,000股，占比58.36%[18] - 公司普通股股东人数为4287人[18] 公司资产负债项目数据关键指标变化（期末对比） - 2025年3月31日公司流动资产合计247,025,119.79元，2024年12月31日为236,994,243.92元[26] - 2025年3月31日公司货币资金为90,729,049.51元，2024年12月31日为131,325,903.46元[26] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为61,359,414.36元，2024年12月31日为15,993,666.69元[26] - 2025年3月31日公司应收账款为1,107,095.77元，2024年12月31日为1,995,321.27元[26] - 2025年3月31日公司存货为78,793,360.29元，2024年12月31日为75,045,394.63元[26] - 2025年3月31日公司固定资产为114,550,775.87元，2024年12月31日为116,495,288.21元[26] - 2025年3月31日公司在建工程为302,106.46元，2024年12月31日为448,278.22元[26] - 公司2025年3月31日资产总计407,155,675.75元，较2024年12月31日的399,140,107.00元增长约2.01%[27] - 2025年3月31日流动负债合计32,730,620.13元，较2024年12月31日的35,411,085.74元下降约7.57%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计706,404.83元，较2024年12月31日的683,490.39元增长约3.35%[27] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计373,718,650.79元，较2024年12月31日的363,045,530.87元增长约3.05%[28] - 公司2025年3月31日应付账款为18,025,384.01元，较2024年12月31日的20,524,152.49元下降约12.17%[27] 母公司财务数据关键指标变化（期末对比） - 母公司2025年3月31日资产总计405,139,361.00元，较2024年12月31日的397,137,281.05元增长约2.02%[31] - 母公司2025年3月31日流动资产合计227,991,417.97元，较2024年12月31日的238,008,805.04元下降约4.12%[30] - 母公司2025年3月31日流动负债合计32,718,138.54元，较2024年12月31日的35,390,436.31元下降约7.55%[31] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计704,666.54元，较2024年12月31日的682,474.30元增长约3.25%[32] - 母公司2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计371,716,555.92元，较2024年12月31日的361,064,370.44元增长约3.06%[32] 公司及母公司经营成果数据关键指标变化（同期对比） - 2025年1 - 3月营业总收入41,652,666.99元，2024年同期为42,260,509.08元，同比下降1.44%[33] - 2025年1 - 3月营业总成本31,421,964.17元，2024年同期为34,584,688.71元，同比下降9.14%[33] - 2025年1 - 3月营业利润11,780,659.31元，2024年同期为8,422,371.06元，同比增长40.11%[34] - 2025年1 - 3月利润总额11,770,546.36元，2024年同期为8,410,053.54元，同比增长40%[34] - 2025年1 - 3月净利润10,582,985.88元，2024年同期为7,703,219.27元，同比增长37.38%[34] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.27元/股，2024年同期为0.20元/股，同比增长35%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业收入41,652,640.14元，2024年同期为42,260,509.08元，同比下降1.44%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业利润11,759,006.85元，2024年同期为8,362,611.89元，同比增长40.61%[35] - 2025年1 - 3月母公司利润总额11,748,889.72元，2024年同期为8,350,294.37元，同比增长40.7%[35] - 2025年1 - 3月母公司净利润10,562,051.44元，2024年同期为7,634,924.06元，同比增长38.34%[35] 公司现金流量数据关键指标变化（同期对比） - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计50,947,717.11元，较2024年同期的50,317,480.01元增长1.25%[37] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计40,683,858.45元，较2024年同期的43,410,834.96元下降6.28%[38] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额10,263,858.66元，较2024年同期的6,906,645.05元增长48.61%[38] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计1,500,634.66元，较2024年同期的98,741,039.20元下降98.48%[38] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计52,181,624.87元，较2024年同期的82,535,884.14元下降36.77%[38] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 50,680,990.21元，较2024年同期的16,205,155.06元下降412.71%[38] - 2025年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 179,722.40元，2024年同期为28,346.08元[38] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 40,596,853.95元，较2024年同期的23,140,146.19元下降275.44%[38] - 2025年1 - 3月期初现金及现金等价物余额131,325,903.46元，2024年同期为45,961,842.90元[38] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额90,729,049.51元，较2024年同期的69,101,989.09元增长31.30%[38]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益同比增长35%至0.2700元 2025年一季报为0.2700元 2024年同期为0.2000元 [1] - 每股净资产同比增长5.39%至9.58元 2025年一季报为9.58元 2024年同期为9.09元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.74%至4.33元 2025年一季报为4.33元 2024年同期为3.91元 [1] - 营业收入保持稳定为0.42亿元 与2024年同期持平 [1] - 净利润同比增长37.5%至0.11亿元 2025年一季报为0.11亿元 2024年同期为0.08亿元 [1] - 净资产收益率同比增长30.45%至2.87% 2025年一季报为2.87% 2024年同期为2.20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 [1][2] - 前十大流通股东累计持股比例下降至41.1% 较上期减少145.02万股 [1] - 珠海雷田投资合伙企业保持最大流通股东地位 持股300万股 占比18.47% [2] - 黄群梅减持26万股 持股降至50万股 占比3.08% [2] - 新增三位股东进入前十 胡静持股20.08万股 郑巨凌持股15.71万股 李强持股13.71万股 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司旗下两只基金完全退出前十大股东 合计减持151.5万股 [2] 分红送配方案情况 [3] - 公司本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]