证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-067 珠海雷特科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控 制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属 ...

本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-061 珠海雷特科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-066 珠海雷特科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号—股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号—股份变动 管理》等有关法律法规、规范性文件及《珠海雷特科技股份有限公司 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公 | 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公 | | | | | | | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | | | | | | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, | 职工、债权人的合法权益,规范公司的组织和 | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | | | | | | "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 | 下简称"《证券法》"） ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-072 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任严倩女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，严倩女士能够胜任岗位职责 要求。 一、证券事务代表任命的基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任严倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （注：该人员通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）及珠海小雷投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司的股份 18,000 股，占公司股本的 0.05%） （上述人员简历详见附件） 珠海雷特科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-065 珠海雷特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-073 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-041 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-040 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达或电子 通讯方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券 ...

人员变动 - 2025年6月13日梁焕燕因个人原因辞监事、监事会主席[3] - 梁焕燕直接持股0股，间接持股18000股占0.05%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低数，将补选或修订章程[4] - 审计委员会行使监事会职能，股东会审议前梁焕燕继续履职[4][5] - 梁焕燕辞职不产生重大不利影响，公司表感谢[5]