内部审计制度 - 修订于2025年7月8日经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会[2] 内审部设置与职责 - 设内审部受董事会领导，在审计委员会指导下独立工作，对董事会负责[7] - 检查监督财务信息和内控情况，履行多项审计职责[7] - 保持独立性，不置于财务部门领导或合署办公[9] 内审工作内容 - 至少每年提交一次内控评价报告，审查评价相关内控[11] - 督促整改内控缺陷并监督落实[11] - 重要投资和资产买卖后及时审计[11][12] - 每半年审计募集资金存放与使用情况[14] - 每年审查评价信息披露事务管理制度[15] 报告与处理 - 董事会根据内审报告出具年度内控自评报告[17] - 聘请会计师审计可要求出具内控审计报告，非无保留结论需专项说明[18] 激励与约束 - 建立内审人员激励与约束机制[20] - 内审部可建议奖惩相关部门和个人[20] - 董事会可处分违规内审人员[20] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

制度通过情况 - 制度于2025年7月8日经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[9] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上[10] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向或幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上[11] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[11] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究有从重、从轻等情形及主要形式[12][14] - 处罚可附带经济处罚，董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[14]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-049 珠海雷特科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规和 《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 本细则的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-069 珠海雷特科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股 东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的规 定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合 规定的其他投票方式中的一种。 第二章 网 ...

一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-046 珠海雷特科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，规范公司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以 及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联关系和关联方 第二条 关联关系主要是指在本公司财务和经营政策决策全过程中，公司控 股股东、实际控制人 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-068 珠海雷特科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用珠海雷特科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方指与公司有《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 所规定的关联关系 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-060 珠海雷特科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《珠海雷特 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董 ...

子公司制度 - 子公司管理制度于2025年7月8日经董事会审议通过[2] - 制度适用于公司可实际控制的下属各级子、孙公司[4] - 公司通过子公司股东会行使股东权利[7] 管理要求 - 子公司对外担保需审批，募集资金应规范管理[11] - 子公司关联交易按相关制度执行[11] - 子公司应建立信息披露及报告制度[12] 监督与生效 - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司应配合[14] - 制度自通过之日生效，由董事会制定修订解释[16]

本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-061 珠海雷特科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立 ...

股份转让制度 - 2025年7月8日通过股份转让制度，无需股东会审议[2] - 上市1年内、离职半年内董高股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[5] 转让限制与披露 - 董高计划转让提前15日报告减持计划[6] - 股份变动2日内公告[8] - 年报、半年报前15日及6个月内反向交易受限[8]