一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公 | 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公 | | | | | | | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | | | | | | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, | 职工、债权人的合法权益,规范公司的组织和 | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | | | | | | "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 | 下简称"《证券法》"） ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-072 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任严倩女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，严倩女士能够胜任岗位职责 要求。 一、证券事务代表任命的基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任严倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （注：该人员通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）及珠海小雷投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司的股份 18,000 股，占公司股本的 0.05%） （上述人员简历详见附件） 珠海雷特科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-065 珠海雷特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-073 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-041 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-040 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达或电子 通讯方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券 ...

人员变动 - 2025年6月13日梁焕燕因个人原因辞监事、监事会主席[3] - 梁焕燕直接持股0股，间接持股18000股占0.05%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低数，将补选或修订章程[4] - 审计委员会行使监事会职能，股东会审议前梁焕燕继续履职[4][5] - 梁焕燕辞职不产生重大不利影响，公司表感谢[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润1.5639191944亿元[2] - 本次派发现金红利3900万元[2] 分派细则 - 以3900万股为基数，每10股派10元现金[3] - 不同持股时间个人股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者每10股派发9元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月5日[5] - 除权除息日为2025年6月6日[5] - 现金红利2025年6月6日划入账户[6] 分派对象 - 2025年6月5日收市后在册全体股东[5]

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2024 年年度股东会(下称"本次股东会")出具法律意见。为此,本所律师查阅了 有关公司本次股东会的资料,并指派律师出席了公司于 2025年 5月13日召开 的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》(下称: "《公司章程》")等法律法规的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见,不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数 据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-036 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事孙敏因个人工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4， 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...