独立董事任职 - 袁自强、孙敏、苏桦飚自2023年11月2日起履行独立董事职责[1] 独立性情况 - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] 董事会意见 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计工作开展 - 2024年致同制定全面合理可操作的审计工作方案[4] - 审计中就重大会计审计事项沟通咨询并达成一致意见[4][5] 质量控制措施 - 致同实施完善的项目质量复核程序[5] - 质控部门监督整改且各项措施有效执行[5][6] 责任义务明确 - 公司在聘任合同中明确致同信息安全管理责任义务[6] 评估结果 - 公司评估认为致同具备独立性和相关资格，履行审计职责规范[7]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-029 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投 票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者 提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。 具体方式请参见中国结算 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-013 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合理回报及公司 的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，公 司拟实施 2024 年年度权益分派方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 10 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为158,373,509.06元， 母公司未分配利润为 156,391,919.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,000,000 股，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,000,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 证券代码为832110，普通股总股本为39,000,000股，优先股总股本为0股[18,21] - 公司于2022年12月6日在北京证券交易所上市[21] - 公司负责人为雷建文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为傅亮平[9] - 董事会秘书为王华荣，联系电话为0756 - 6208393，董秘邮箱为stock@ltech.cn [19] - 公司注册地址和办公地址为珠海市香洲区水岸一路183号1栋，邮政编码为519060 [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《证券时报》（www.stcn.com），备置地为公司董事会办公室[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2022年12月6日 - 2025年12月31日[22] 信息披露情况 - 公司未按要求披露2024年年度报告及附注中前五大供应商和前五大客户名称，原因是保护商业秘密[11] 审计相关情况 - 致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司认为致同会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计要求，履行了审计职责[131] - 公司审计委员会认为致同会计师事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[133] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入200,088,021.77元，较2023年增长14.27%[27,84,123] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,780,952.11元，较2023年增长29.14%[27] - 2024年末资产总计399,140,107.00元，较2023年末增长2.36%[29] - 2024年末负债总计36,094,576.13元，较2023年末减少16.87%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,351,766.68元，较2023年减少73.55%[30,104] - 2024年应收账款周转率86.55，存货周转率1.62[30] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为 -0.01%，归属于上市公司股东的利润变动比例为 -0.91%[31] - 2024年非经常性损益合计4,136,990.49元，非经常性损益净额3,538,956.15元[37] - 因《企业会计准则解释第18号》，公司对销售费用和营业成本进行追溯调整，销售费用调整重述后为16,168,771.25元，营业成本调整重述后为96,570,523.23元[39][40] - 2024年分季度中，第四季度营业收入最高为55,484,462.92元，归属于上市公司股东的净利润最高为15,164,827.60元[34] - 报告期内公司实现营业收入200,088,021.77元，同比增长14.27%，净利润44,780,952.11元，同比增长29.14%[51] - 2024年末货币资金131,325,903.46元，占总资产32.90%，较2023年末增长185.73%，因银行理财产品到期或赎回[74][75] - 2024年末存货75,045,394.63元，占总资产18.80%，较2023年末增长41.59%，因营业收入增长、产销规模扩大增加备货[74][75] - 2024年末在建工程448,278.22元，占总资产0.11%，较2023年末下降84.01%，因募投项目完工转入固定资产[74][76] - 2024年末交易性金融资产15,993,666.69元，占总资产4.01%，较2023年末下降88.03%，因银行理财产品到期或赎回且购买金额减少[74][76] - 2024年末其他应收款1,365,763.95元，占总资产0.34%，较2023年末增长163.11%，因应收政府退税款增长[74][77] - 2024年末长期待摊费用525,077.27元，占总资产0.13%，较2023年末增长329.46%，因支付跨年度广告代理服务费、会员费增加[74][78] - 2024年营业成本107,357,883.29元，占营业收入53.66%，较2023年增长11.17%[84] - 2024年销售费用14,479,059.95元，占营业收入7.24%，较2023年下降10.45%[84] - 2024年管理费用17,676,082.83元，占营业收入8.83%，较2023年增长23.95%[84] - 2024年投资收益370.07万元，较上年同期增长59.52%，主要因结构性存款到期集中[85][86] - 2024年公允价值变动收益14.33万元，较上年同期下降92.56%，因交易性金融资产期末余额减少[85][86] - 2024年营业利润4940.63万元，较上年同期增长31.52%，得益于营业收入增长、毛利率提升和利息收入增加[85][87] - 2024年主营业务收入19880.05万元，较2023年增长14.39%[91] - 2024年境内营业收入11725.01万元，较上年同期增长14.22%；境外营业收入8283.79万元，较上年同期增长14.33%，因搬迁新基地提升软硬件条件[97][98] - 前五大客户2024年销售金额合计4503.24万元，占年度销售的22.51%[100][101] - 前五大供应商2024年采购金额合计4081.75万元，占年度采购的31.29%[103] - 2024年投资活动现金流量净额9170.89万元，较上年同期增长173.54%，因银行理财产品到期或赎回[104] - 2024年报告期投资额5565.53万元，较上年同期增长257.63%[105] - 银行理财产品发生额为6790万元，未到期余额为1599.37万元，逾期未收回金额为0 [110] - 广东雷特科技有限公司注册资本500万元，净利润为 - 769万元；广东小雷科技有限公司注册资本1000万元，净利润为10598.35元；广东雷特照明有限公司注册资本1000万元，净利润为201678.02元[111] - 本期研发支出金额为18887243.29元，占营业收入的比例为9.44%；上期研发支出金额为17698850.59元，占比为10.11% [114] - 期初研发人员80人，期末73人，占员工总量的比例从26.14%降至24.91% [115] - 雷特科技公司期末存货账面价值为7,504.54万元，期末余额为7824.85万元，存货跌价准备余额为320.31万元，较上年增加41.59%，占总资产比例为18.80%[128] 业务相关情况 - 2024年9月，公司获得2024年广东省省级制造业单项冠军，智能电源（LED调光驱动）被列为单项冠军产品[50] - 公司产品分为智能电源、LED控制器、智能家居三个版块，所处行业为计算机、通信和其它电子设备制造业（C39）[46] - 公司产品已实现与阿里、小米、百度、亚马逊、Google等物联网平台云云对接，兼容DALI、DMX、0 - 10V、可控硅等国际标准化协议[47] - 公司实施坐商与行商相结合的销售模式，线上通过邮件等，线下通过行业展会等拓展业务[47] - 公司成功推出迪拜系列智能旋钮、摩德纳系列智能面板等创新产品[51] - 公司以科技创新等为中心任务，通过募投项目落地推动公司发展[51] - 公司通过优化供应商等措施降低采购成本，提升生产效率[52] - 公司对各类风险进行识别等，健全风险管理体系确保健康稳定发展[52] 行业市场情况 - 2022年全球智能照明控制市场规模估计为120亿美元，预计2023年的124.4亿美元增长到2031年的202.2亿美元，2024 - 2031年以6.2%的年增长率增长[55] - 智能照明行业市场规模持续增长，发展趋势包括以人为本、技术融合、产业融合、多应用领域[136] - 智能照明未来将转向以人为本，开发高效、舒适、健康的产品[137] - 智能照明将与大数据融合，从单向控制迈入多向互动新时代[138] - 智能照明行业将与通信、电商等科技行业跨界联合[139] - 智能照明应用领域不断丰富，在绿色节能等方面前景较大[142] - 智能控制器行业技术含量和附加值不断提高，向专业化迈进[142] - 智能控制器下游领域渗透率提升，行业集中度不断提高[143][144] 公司未来规划 - 2025年公司将制定“区域化深耕与全球化布局”营销策略，拓宽产品应用领域实现营收增长[149] - 2025年公司将继续制定多元化品牌传播策略，强化品牌管理与维护[150] - 2025年公司将聚焦智能家居、智能电源、LED控制器三大产品版块开展经营活动[151] 公司风险情况 - 公司募集7124万元用于LED控制器和智能电源扩产及研发中心建设项目，存在不能产生预期收益风险[153] - 2024年末公司存货账面价值7504.54万元，占总资产比例18.80%，面临存货跌价风险[153] - 公司募投项目新增固定资产投资，预计每年折旧增加，可能影响净利润[153][154] - 2024年公司外销收入8283.79万元，占营业收入比例41.40%，面临境外销售及汇率波动风险[156] - 报告期末雷建文、卓颖钊夫妇共同控制公司60.75%股份，合计直接、间接持有66.06%，存在实际控制人控制不当风险[158] - 公司作为被告涉及的诉讼累计金额为3500000元，占期末净资产比例为0.96%[166] - 公司被冻结的货币资金账面价值为10401694.50元，占总资产的比例为2.61%[169] - 公司本期重大风险未发生重大变化[159] - 报告期内公司无新增风险因素[160] 股权相关情况 - 公司无限售股份期初数量为12027000股，比例为30.84%，期末数量为16239000股，比例为41.64%[176] - 公司有限售股份期初数量为26973000股，比例为69.16%，期末数量为22761000股，比例为58.36%[176] - 公司总股本为39000000股，普通股股东人数为3415人[176] - 珠海雷特投资有限公司期末持股数为11060000股，持股比例为28.3590%[178] - 雷建文期末持股数为10030000股，持股比例为25.7179%[178] - 珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）期末持股数为3000000股，持股比例为7.6923%[178] - 前十名股东合计持股2841.3万股，报告期内增持247.251万股，合计持股比例79.19%[180] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为2369万股，比例为60.74%[183] - 公司控股股东为珠海雷特投资有限公司，成立于2013年6月24日，注册资本200万元[184] - 公司实际控制人是雷建文、卓颖钊夫妇，报告期内控股股东和实际控制人均未发生变化[186][188] 募集资金情况 - 公司向不特定投资者公开发行股票募集资金1.2亿元，报告期内使用5565.525339万元[192] - 2022 - 2024年分别以募集资金直接投入募投项目2.25万元、1556.225745万元、5565.525339万元[194][195][196] - 2025年公司将募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，专用账户已注销[198] 利润分配情况 - 报告期内公司董事会按股东会决议实施权益分派，未对利润分配政策进行调整[199] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东会决议要求，标准比例明确，决策程序完备[200] 研发成果情况 - 公司拥有的专利数量从122项增加到132项，发明专利数量从18项增加到30项[116] - 基于HomeKit协议的蓝牙Mesh智能网关等4个研发项目已完成[117] - 公司完成增强产品竞争力的新旧设备数据替换技术的研究和开发[118] - 公司完成增强产品竞争力的具有新风空调多品牌切换功能的蓝牙无线温控器的开发[118] - 公司完成丰富智能家居产品种类的屏显式无线金属智能开关面板的研究和开发[118] - 公司完成增强产品竞争力的带485云码库智能窗帘控制模块的研究与开发[118] - 公司完成增加智能电源市场竞争力的同时具有AD和TD信号功能的美规电源的研究与开发[119] - 公司完成增加智能电源市场竞争力的具有D4i功能的DALI电源的研究与开发[119] - 公司完成增加智能电源市场竞争力的能够模拟全光谱输出RGBCW五路恒流电源的研究与开发，实现5路恒流输出[119] - 公司完成提升智能家居产品竞争力的24G微波传感器应用于智能家居系统的研究与开发[119] 关键审计事项 - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因收入对财务报表影响重大且广泛，确认金额存在重大错报风险[123] 税收政策情况 - 公司2023 - 2025年度按15%的优惠税率计缴企业所得税[111] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年1

关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A005619 号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海雷特科技股份有限公司（以下简称 "雷特 科技公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

审计情况 - 致同会计师事务所对雷特科技2024年报表出具无保留意见审计报告[5] 关联资金情况 - 部分关联方2024年各资金指标均为0元[11] - 某关联方应收款期末余额100元[11] - 某关联方占用资金期末余额300元[11]

珠海雷特科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、25 附注五、28。 1 致同审字（2025）第 442A008570 号 一、审计意见 我们审计了珠海雷特科技股份有限公司（以下简称雷特科技公司）财务 报表，包括 ...