人员数据 - 截至2024年12月31日，致同所从业人员总数1359人，合伙人239人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[2] 业绩数据 - 致同所2023年度经审计收入总额270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2] - 2023年度致同所为257家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）35481.21万元，公司同行业上市公司审计客户34家[2] 审计相关 - 公司2024年聘任致同所为财务报表及内控审计机构[3] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力，沟通审计工作并认可其2024年年报审计表现[4][5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[5] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理与规划 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[6] - 公司制定中长期发展规划并适时修订[10] 财务与预算管理 - 财务部门制定年度经营计划、编制总体预算[17] - 公司通过预算管理实现资源分配和控制[17] - 财务部有专职人员7人[28] 存货与生产管理 - 公司每月抽查存货，每季度和每年全面盘点[32] - 计划部根据订单安排生产计划并提采购申请[30] 销售与营销管理 - 营销系统年初制定销售计划，按客户信用定政策[34] 资产与投资管理 - 公司制定《固定资产管理办法》保障资产安全[36] - 公司依据章程审批投资，优化融资结构和流程[37] 子公司管理 - 公司通过董事会监管子公司，委派人员控制事务[38] - 公司实行子公司资金统一集中管理，大额调度需审批[39][40] 信息技术与审计监督 - 公司有专职信息技术人员，用软件推进办公高效化[41] - 公司不定期组织小组审计监督内控执行有效性[42] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按合并营收和资产总额潜在错报划分[43] - 非财务报告内控缺陷按潜在资产、资金损失划分[46] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[48]

募集资金情况 - 2022年11月29日公司募集资金1.2亿元，净额1.0813150943亿元[2] - 2022 - 2024年累计投入募投项目7124.001084万元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额4107.855948万元[5] 资金使用与置换 - 2022年度置换自筹资金139.679244万元，2023、2024年无置换[7] - 2024年多次使用闲置资金理财，金额不等[7] 未来计划 - 2025年募投项目结项，转出4108.225628万元补充流动资金[10] - 2025年2月注销募集资金专户[20] 项目进度 - LED控制器和智能电源扩产建设项目投入进度68.33%[18] - 研发中心建设项目投入进度58.91%[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2025年4月9日董事会通过续聘议案，9票同意[6] - 本次聘任尚需提交股东会审议[7] 审计机构情况 - 致同2024年末合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会445人[2] - 致同2023年收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2][3] - 致同2023年上市公司审计客户257家，收费35481.21万元，同行业上市公司审计客户34家[3] - 致同职业风险基金上年度末数815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] 处罚情况 - 致同近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 58名致同从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚11次等[4] 审计收费 - 2024年审计收费33万元，年报审计收费25万元，2025年未确定[6]

募集资金情况 - 公司发行600.00万股A股，发行价20.00元/股，募集资金总额12,000.00万元，净额10,813.15万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额4,107.86万元[4] - 2024年度募投项目使用募集资金5,565.53万元，累计使用7,124.00万元[6] - 累计收到银行存款利息及理财产品收益419.41万元，本年度269.34万元[6] - 累计手续费支出0.70万元，本年度0.43万元[6] 现金管理情况 - 公司使用不超过1.0亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2024年12月31日，建行珠海五洲支行结构性存款收益109.60万元，中行珠海分行收益102.91万元[9] 项目投资情况 - 电源扩产项目2024年承诺投资10,193.91万元，本年度投入8,007.91万元[16] - 建设项目2024年承诺投资3,571.02万元，本年度投入2,805.24万元[16] - 合计承诺投资13,764.93万元，本年度投入10,813.15万元[16] 未来展望 - 2025年将未使用募集资金14107.86万元补充日常经营流动资金并注销专户[1] 合规情况 - 2024年公司未变更募集资金投资项目[9] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[13]

独立董事任职 - 袁自强、孙敏、苏桦飚自2023年11月2日起履行独立董事职责[1] 独立性情况 - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] 董事会意见 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计工作开展 - 2024年致同制定全面合理可操作的审计工作方案[4] - 审计中就重大会计审计事项沟通咨询并达成一致意见[4][5] 质量控制措施 - 致同实施完善的项目质量复核程序[5] - 质控部门监督整改且各项措施有效执行[5][6] 责任义务明确 - 公司在聘任合同中明确致同信息安全管理责任义务[6] 评估结果 - 公司评估认为致同具备独立性和相关资格，履行审计职责规范[7]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-029 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投 票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者 提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。 具体方式请参见中国结算 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...