证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-057 珠海雷特科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律法规、规范性文件及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责信 息披露事务、股东会和董事会 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-054 珠海雷特科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件以及 《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-063 珠海雷特科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-052 珠海雷特科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-070 珠海雷特科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-044 珠海雷特科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人 及其利益相关人的利益，将所有可能对证券交易价格或者投资决策有较大影响的 事项及时、准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号— 信息披露业务办理》（以下简称《信息披露业务办理》）的规定制定本制度。 第二条 本制度应理解为本公司信息披露要求的基本标准与要求。公司董事 会、高级管理人员 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-055 珠海雷特科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度 的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性； （三）监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效； （四）保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产 生的漏洞； 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-062 珠海雷特科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二) 社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）可能或者 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-051 珠海雷特科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-064 珠海雷特科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通 过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的有关规定、以及《珠海雷 特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 ...