三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 1738.48万股，累计占流通股比： 38.77%，较上期变化： -274.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈发树 | 570.30 | 12.72 | 不变 | | 王琳 | 428.75 | 9.56 | 不变 | | 李玉健 | 271.25 | 6.05 | 不变 | | 段娟娟 | 131.25 | 2.93 | 不变 | | 王妙楠 | 94.32 | 2.10 | -55.68 | | 屠鸿芳 | 66.76 | 1.49 | 新进 | | 陈焱辉 | 62.00 | 1.38 | 新进 | | 刘利 | 61.02 | 1.36 | 新进 | | 陈景彬 | 36.20 | 0.81 | 新进 | | 陈丽雅 | 16.63 | 0.37 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 化冰 | 140.13 | 3.13 | 退出 | | 是俊峰 | 117.56 | 2.62 | 退 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构[2] - 2025年审计收费未确定，2024年审计收费40万元[10] - 聘任需提交公司股东大会审议[13] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元[2] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[5]

募集资金情况 - 2021年初发行1700万股，募资总额1.36亿元，净额1.15566亿元[2] - 行使超额配售选择权新增255万股，增募资2040万元，净额1887万元[3] - 最终募资总额1.564亿元，扣除费用后净额1.34436亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，利息收入283.551318万元，使用9792.029013万元[6] - VOCs项目投入5914.377017万元，研发中心项目投入3877.651996万元[6][8] - 截至2024年12月31日，余额3935.126079万元[6][8] 项目进度与变更 - 截至2024年12月31日，VOCs项目投入进度76.68%，研发中心项目67.66%[21] - 两募投项目由2024年2月29日延期至2025年12月31日[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 其他信息 - 专项报告于2025年4月23日发布[2]

业绩总结 - 2023年度容诚经审计收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] 未来展望 - 2024年4 - 5月公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[4] - 容诚对公司2024年年度财务报告审计并对募集资金等核查出具专项报告[5] 评估情况 - 公司评估认为容诚具备审计独立性，能满足审计要求，履行审计职责[6]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为 -9709433.58元，扣非后为 -9996818.96元[17] - 2024年度公司拟不进行利润分配[17] 会议信息 - 现场会议2025年5月28日15:00召开，地点北京门头沟[6][10] - 网络投票2025年5月27 - 28日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年5月22日[9] - 登记时间2025年5月28日14:30 - 15:00[21] - 会议联系人许静宁，电话010 - 68235097，传真010 - 68235102[21] 会议审议 - 会议审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11] 召集人 - 本次股东大会召集人为董事会[3]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3] 公司决策 - 2024年5月30日股东大会通过续聘容诚为2024年审计机构[4] - 2025年4月22日审计委员会审议报告并同意提交董事会[6]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[10] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[10] 业务范围 - 从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务，服务知名石化企业[12] 制度建设 - 制定《劳动合同》《资金》等多项内部管理制度[14][16][17] 内控评价 - 截至2024年12月31日，无财报和非财报内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] 内控标准 - 财报内控缺陷定量标准涉及资产和营收潜在错报[32] - 非财报内控缺陷定量标准涉及直接财产损失[39]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为 -9709433.58元，扣非后为 -9996818.96元[9] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][13]

审计委员会构成与会议 - 董事会审计委员会独立董事占2/3[1] - 2024年召开4次会议[2] 会议审议内容 - 4月25日审议2023和2024年相关议案[2][3] - 8月20日审议2024年半年度报告议案[3] - 10月28日审议2024年第三季度报告议案[3] - 12月30日审议2024年内部审计工作报告议案[3] 审计机构 - 2024年审计机构为容诚会计师事务所[4] - 审计委员会认为其能完成工作[4] 工作情况与展望 - 2024年协调内外部审计沟通[5] - 2025年加强沟通完善内控[7]