北京恒合信业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-022 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-020 北京恒合信业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 10 日； 会计师事务所履职情况评估报告 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 212 人，注册会计师人数为 1,5 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-026 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-019 北京恒合信业技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 1、审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-024 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京 恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-012 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）；《2024 年年 度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-023 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三名成员组成，其中宗承勇、 曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责 开展工作，结合实际情况召开了 4 次审 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-011 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量3,937,500股，占总股本5.5811%[2] - 无限售条件股份48,764,750股，占比69.1208%[4] - 有限售条件高管股份21,785,250股，占比30.8792%[4] - 公司总股本70,550,000股[5] 其他要点 - 解除限售股东为段娟娟，因离职董事解除[3] - 可交易时间为2025年4月8日[2] - 减持将及时披露信息[7] - 股东无损害公司利益情况[9]

股价情况 - 2025年3月14 - 18日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达41.89%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关方[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无热点概念等[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间无交易公司股票情况[6]