证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-019 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26； 6、2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,01 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会； 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三 名成员组成，其中宗承勇、曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-014 北京恒合信业技术股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度独立董事述职报告（曲凯） 曲凯，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，中国国藉，无境外永久居留 权。曾就职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事 务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所。现任北京国枫律师事务 所合伙人、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、北京值得买科技股份有 限公司独立董事。2020 年 12 月 2 日至今担任北京恒合信业技术股份有限公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 益，不存在影响独立性的情况。 根据 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0441 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 2 in 关于北京恒合信业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]100Z0441 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司（以下简称恒合股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-013 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宗承勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宗承勇，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1993 年 9 月-1998 年 5 月任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-020 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-017 总额为 2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额 13,600.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00 万元。扣除发行费用（不 含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支 行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路 支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-018 1.基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。根据公司在 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会，本人当选为公司第四届董事会独立董事，有 效期三年，生效日期为 2023 年 11 月 15 日。报告期内，本人应出席董事会会议 1 次，应出席股东大会 0 次。本人亲自出席了全部董事会会议，具体参会情况 如下： | | 董事会 | 实际出席次 | | 股东大会 | | 实际出席次 | 现场工作天 数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 应出席次数 | | 出席方式 | 召开次数 | 应出席次数 | | | | | | 数 | | | | 数 | | | 5 | 1 | 1 | 通讯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...