证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-031 平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 5 月 30 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 的 全资子公司宝丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）因经营发展 需要，与中国银行股份有限公司宝丰支行（以下简称"中国银行宝丰支行"）签 订授信额度为 1000 万元的授信协议（协议编号：PDS20E2025152），该 1000 万 元授信由公司提供连带责任保证担保，公司同日与中国银行宝丰支行签订了相关 担保协议(协议编号：BPDS20E2025152B)。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议和公司第四届监事会第 九次会议分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信暨关联担保的议案》， ...

股东会基本信息 - 2025年5月20日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[3] - 召集人为董事会，主持人为杨遂运先生[3] 参会人员情况 - 6位股东出席，持表决权股份53,445,915股，占比44.9125%[4] - 1位股东网络投票，持表决权股份2100股，占比0.0018%[4] - 7位董事、3位监事全部出席[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等议案同意股数53,443,815股，占比99.9961%[6] - 《2024年度权益分派方案》中小股东同意票数478,296，占比99.5629%[21]

股东会召开信息 - 2025年4月16日审议通过召开2024年年度股东会议案并公告[7] - 现场会议于2025年5月20日15：00召开，网络投票时间为5月19 - 20日15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共6人，持表决权股份53,445,915股，占比44.9125%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意股份53,443,815股，占比99.9961%，均通过[18][19][20][21][23][24][25][26][28][29][30][32][33] - 《2024年度权益分派方案》中小股东同意478,296股，占比99.5629%[25] 决议合法性 - 律师认为股东会决议合法有效[33][34]

东方碳素（832175）今日上涨11.54%，全天换手率36.35%，成交额3.10亿元，振幅14.71%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达36.35%上榜，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6044.48万元，其中，买入成交额为 2368.63万元，卖出成交额为3675.86万元，合计净卖出1307.23万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营 业部，买入金额为545.44万元，第一大卖出营业部为华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部， 卖出金额为799.95万元。（数据宝） 东方碳素5月21日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 545.44 | 5.43 | | 买二 | 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 ...

募投项目延期 - 募投项目"年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目"建设期延长至2026年3月31日 因下游光伏新能源需求放缓和市场环境变化 公司为提升资金使用效果和项目质量而调整进度 [2] - 延期决策基于外部市场环境和实际经营需求 旨在符合长期发展战略并维护股东利益 [2] 高管薪酬与人才战略 - 公司高管薪酬低于北交所同行平均水平 当前薪酬结构综合考虑产业周期 盈利水平和个人绩效 [2] - 未来计划在行业周期反转和盈利能力提升后 优化高管及核心技术人员薪酬 可能引入股权激励等长期措施 [2] 产品研发方向 - 公司暂无石墨烯和碳纤维产品开发计划 专注特种石墨研发生产 产品应用于光伏 半导体 新能源电池 航空航天 核工业等领域 [3] - 公司为国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业 技术覆盖高端石墨材料全产业链 [3] 存货管理 - 存货金额高位源于行业特点和生产周期 减值测试已考虑存货类别 状态 库龄 质量等级等因素 确保账实相符 [3] - 存货跌价准备计提结合在手订单和市场售价 反映当前销售均价低于成本的实际情况 [4] 亏损原因与转型举措 - 2024年亏损主因光伏 化工行业需求收缩导致产品售价下滑 叠加高价原材料结转成本上升 以及存货减值计提 [4] - 2025年重点举措包括提升生产质量 加速库存去化 加强新品研发 降本增效 推动高质量发展 [4] 未来盈利增长点 - 推进年产3万吨特种高端石墨材料项目 解决焙烧和石墨化产能瓶颈 提升产品一致性 [5] - 通过研发体系优化制粉 配料和成型效率 降低成本增强竞争力 [5] - 拓展国内外市场以扩大销售规模 加快库存周转提升盈利能力 [5] 财务表现 - 2025年一季度主营收入6551.02万元 同比降36.07% 归母净利润-1809.6万元 同比降214.73% 毛利率9.67% [6] - 负债率45.94% 近3个月融资净流出481.33万元 融券余额增加 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [3] 募投项目情况 - 受宏观经济和市场环境影响，下游客户需求放缓，为符合公司战略、提升资金使用效果和项目实施质量，将“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”规划建设期延长至2026年3月31日 [5] 薪酬与激励问题 - 公司目前薪酬基于产业周期、盈利水平和绩效考核等因素确定，待行业周期反转和公司盈利能力增加后，会合理提升高管和核心技术人员奖金和薪酬，考虑股权激励等措施 [5] 产品研发情况 - 公司暂时没有石墨烯和碳纤维相关产品的研究开发工作，是集特种石墨研发、生产和销售为一体的企业，高端石墨材料应用广泛 [6] 存货情况 - 公司存货金额处于高位系行业特点和生产周期所致，计提存货跌价时已考虑多种因素，结合订单和市场售价进行减值测试以确保账实相符 [7] 亏损原因与举措 - 2024年受下游行业需求收缩影响，主力产品销售价格下滑，营业成本上升，毛利率下降，对存货计提减值准备导致亏损 [8] - 2025年公司将在生产质量提升、库存去化、新产品研发和降本增效等方面发力 [8] 盈利增长点 - 推进年产3万吨特种高端石墨材料项目建设，缓解产能不足，提高产品品质一致性 [9] - 通过“四位一体”研发体系提升生产效率，降低成本，增强竞争力 [9] - 拓展国内外市场，扩大销售规模，加快库存去化，增加盈利能力 [9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式，可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长杨遂运、总经理杨晓鹏等参加[4] 问题征集 - 截止2025年5月15日15:00，网址https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人裴广义，电话0375 - 2526789，邮箱535235219@qq.com[6] - 地址为河南省平顶山市石龙区兴龙路19号[6]

财报审计 - 公司2024年度财报于2025年4月15日获无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度公司不存在股东及其关联方占用或转移资金等情形[11] - 控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金情况[12] - 股东及其关联方占用资金情况说明于2025年4月15日经董事会批准报出[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入30337.44万元，上年度37755.95万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计27.11万元，占比0.04%，上年度为0[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为30326.17万元，上年度37755.95万元[14] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]