二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-048 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。 第六条 公司应采取措施保障董事的知情权，保证所提供信息的真实、准确、 完整。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供相 关的资料，采取措 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-054 平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.08：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 关联方和关联关系 平顶山东方碳素股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其它法规、 行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-074 平顶山东方碳素股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.28：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果：同 意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-056 平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.20：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总则 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步推动平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《平顶山东方碳素股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-065 平顶山东方碳素股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.19：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结 果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-068 平顶山东方碳素股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.22：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管理工 作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则 ...

制度修订 - 2025年8月23日董事会通过修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》议案，待股东会审议[2][3] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份自然人为关联自然人[10] 资金管理 - 限制与关联方经营性资金往来占用公司资金，不得垫支费用等[12] - 不得为关联方多种方式提供资金[12] 监督机制 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出专项说明，公司公告[13] - 财务部每月检查上报与关联方非经营性资金往来审查情况[16] 责任落实 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[15] - 成立防范占用资金领导小组，董事长任组长[15] 违规处理 - 发生违规占用资金及时披露并制定清欠方案[17] - 占用资金原则以现金清偿，非现金资产清偿有规定[17] - 关联方以资抵债方案须股东会审议批准，关联股东回避投票[18] - 对违规相关责任人给予处分，违规致投资者损失追究法律责任[20]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-067 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.21：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》 "）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...