人员数据 - 2024年末合伙人296人[2] - 2024年末注册会计师2498人[2] - 2024年末签署证券服务审计报告注会743人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额（未审）500100万元[2] - 2024年审计业务收入（未审）351600万元[3] - 2024年证券业务收入（未审）176500万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户693家[3] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[3] - 131名从业人员近三年受处罚情况同立信[3] 决策事项 - 公司聘任立信为2024年年度审计机构[3]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年审计机构，2025年审计收费65万元，2024年50万元[2][14] - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] - 2024年立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，审计收费85400万元，公司同行业审计客户12家[3] 风险与处罚 - 立信在金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余500万元[4] - 立信在保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] - 近三年立信及131名从业人员受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5][6] 项目人员情况 - 项目合伙人冯万奇等均于2022年开始为公司提供审计服务[8] - 项目人员近三年无执业受罚情况，无违反独立性情形[12][13] 决策流程 - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，表决7同意0反对[15] - 审计委员会同意续聘并提交股东会审议[16] - 本次聘任尚需股东会审议[17]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和三会制度[7] - 实行劳动合同制规范人力资源管理[8] - 制订《对外担保管理制度》规范资金活动[11] - 制定募集资金管理制度规范资金使用[13] 风险管控 - 从多方面识别评估主要风险并采取应对措施[9] - 监事会、审计委员会、审计部监督防范风险[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷[20]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[3][4] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[4]

募集资金情况 - 2023年6月20日募集资金总额4.032亿元，净额3.687亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3293.03万元[17] 资金使用情况 - 2023年度工程建设用1.54亿元，补流3000万元[13] - 2024年度工程建设用1.347亿元，补流5000万元[13] - 2024年7月同意5000万元闲置资金补流，未归还5000万元[18] 项目进展 - 1.8万吨高端特种炭材项目报告期投入3472.76万元，累计进度78.31%[25] - 该项目建设期延至2026年3月31日，预计届时达预定可使用状态[19][25]

董事会审计委员会设立 - 2023年10月10日公司召开会议设立董事会审计委员会[3] - 审计委员会由3名董事组成，召集人为独立董事刘永锋[3] 审计委员会会议情况 - 2024年度共召开四次会议，分别在4月16日、4月22日、8月26日、10月28日[4][5] 审计意见 - 2024年认为公司财务报告真实准确完整，会计政策运用恰当[6] - 2024年认为立信会计符合规定，能满足财务审计要求[6] 未来计划 - 2025年计划加强与外审沟通、内控评价监督和内审监督[10]

薪酬方案时间 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬金额 - 公司独立董事津贴为每年税后6万元[2] 方案审议 - 2025年4月15日审议通过独董、非独董、高管薪酬方案[4] - 同日审议监事薪酬方案，提交2024年年度股东会[4] - 独董、非独董薪酬需股东会审议，高管无需[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人数量为296人[2] - 截至2024年12月31日，立信注册会计师为2498人[2] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）500100万元[2] - 2024年度立信审计业务收入（未经审计）351600万元[2] - 2024年度立信证券业务收入（未经审计）176500万元[2] 用户数据 - 2024年立信上市公司审计客户家数693家[2] 公司决策 - 2025年4月15日公司召开会议审议多项议案并提交董事会[5] - 经审议同意聘任立信担任2024年年度审计机构[2] - 审计委员会认为立信具备审计工作资质和专业能力[4]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，执行三项规定[2] - 2025年4月15日会议审议通过变更议案[6] - 无需提交股东大会审议，各方同意变更[6][7][8][9] - 不追溯调整以前年度财务数据[11] - 对财务状况等无重大影响[11]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为5月19 - 20日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 会议采用现场和网络投票结合，地点为公司会议室[3][7] 业绩与决策 - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东净利润为负，不进行权益分派[13][14] - 拟聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 独立董事薪酬为每年税后6万元[16] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年5月18日9:00 - 15:00，地点为公司会议室[20] - 会议联系方式为0375 - 2526789[20]