会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案待表决[10][19] - 特别决议议案序号为1.00、2.02、2.07、3.00[13] 登记信息 - 登记方式分四种情况，时间为9月12日13:00 - 14:00，地点为公司会议室[14] 其他 - 会议联系方式为0375 - 2526789，与会人员费用自理[14] - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[15]

会议信息 - 会议召开时间为2025年8月23日，发出通知时间为2025年8月12日[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7] - 《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-064 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.29：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为提高平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-062 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并根据相关监管要求适时取得北京证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-049 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-058 平顶山东方碳素股份有限公司累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《平顶山东方碳素股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，有表决 权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上独立董事或本公司单一股东及其一 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-055 平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.09：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《平顶山 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-071 平顶山东方碳素股份有限公司子公司管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 子公司管理制度 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简 ...