制度修订 - 2025年8月23日董事会审议通过修订《承诺管理制度》[2] - 议案需提交股东会审议[3] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺需明确期限，公开承诺要具体、可操作[7] - 部分承诺变更或豁免需审议[9] 制度实施 - 收购人、受让方遵守承诺[10] - 报告披露承诺履行情况[10][11] - 生效日为股东会审议通过之日[13]

制度审议 - 2025年8月23日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 特定情形者不得担任公司董事或高级管理人员[10] 离职生效 - 董事辞任、高级管理人员辞职生效时间不同[11] 履职要求 - 特定情形下原人员需继续履职，公司60日内补选[12] 离职交接 - 离职后5个工作日内移交文件并签署确认书[14] 股份转让 - 任职和离职后股份转让有规定[16] 追责复核 - 公司可对离职人员追责，人员可申请复核[18]

公司基本情况 - 公司于2023年6月30日在北京证券交易所上市，发行32000000股人民币普通股[2] - 公司注册资本为11900万元，目前已发行股份总数为11900万股[3][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7][8] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况可请求诉讼[9][10] 重大事项审议 - 公司对外提供财务资助、与关联方交易等多种情况需股东会审议[13][14] - 公司担保相关多种情况需股东大会/股东会审议，部分可免审议程序[18][20] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形需召开临时股东会，董事会、监事会等有相应处理时间要求[20][21] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[35] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应后果[35][36] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中有1名职工代表[38] 独立董事相关 - 独立董事需具备特定条件，应每年对独立性自查[45][46] - 独立董事可行使特别职权，部分需经全体独立董事过半数同意[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[56] - 公司优先推行现金方式分配股利，最近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[58][59] 信息披露 - 公司需按规定时间披露年度、中期、季度报告[55] - 公司指定北京证券交易所网站为信息披露媒体[64] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[75] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议[73][74]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案待表决[10][19] - 特别决议议案序号为1.00、2.02、2.07、3.00[13] 登记信息 - 登记方式分四种情况，时间为9月12日13:00 - 14:00，地点为公司会议室[14] 其他 - 会议联系方式为0375 - 2526789，与会人员费用自理[14] - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[15]

会议信息 - 会议召开时间为2025年8月23日，发出通知时间为2025年8月12日[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7] - 《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-064 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.29：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为提高平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-062 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并根据相关监管要求适时取得北京证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-049 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...