募集资金情况 - 公司发行3200万股，每股12.6元，募资4.032亿元，净额3.6870529792亿元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额2163.303314万元[3] - 2025年半年度投入1136.1096万元，累计投入3.000908386亿元[16] 项目进展 - 年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目投资3.6870529792亿元，进度81.39%，预计2026年3月31日达可使用状态[16] 资金使用调整 - 2024年7月同意5000万元闲置募资补流，2025年7月归还[9][10] - 2025年3月决定将项目建设期延至2026年3月31日[17] 合规情况 - 改变用途募资金额为0，比例0%[16] - 按规定管理募资，无违规、置换、买理财、变更用途情况[7][9][10][11][12]

制度修订 - 2025年8月23日董事会审议通过修订《承诺管理制度》[2] - 议案需提交股东会审议[3] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺需明确期限，公开承诺要具体、可操作[7] - 部分承诺变更或豁免需审议[9] 制度实施 - 收购人、受让方遵守承诺[10] - 报告披露承诺履行情况[10][11] - 生效日为股东会审议通过之日[13]

制度审议 - 2025年8月23日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 特定情形者不得担任公司董事或高级管理人员[10] 离职生效 - 董事辞任、高级管理人员辞职生效时间不同[11] 履职要求 - 特定情形下原人员需继续履职，公司60日内补选[12] 离职交接 - 离职后5个工作日内移交文件并签署确认书[14] 股份转让 - 任职和离职后股份转让有规定[16] 追责复核 - 公司可对离职人员追责，人员可申请复核[18]

公司基本情况 - 公司于2023年6月30日在北京证券交易所上市，发行32000000股人民币普通股[2] - 公司注册资本为11900万元，目前已发行股份总数为11900万股[3][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7][8] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况可请求诉讼[9][10] 重大事项审议 - 公司对外提供财务资助、与关联方交易等多种情况需股东会审议[13][14] - 公司担保相关多种情况需股东大会/股东会审议，部分可免审议程序[18][20] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形需召开临时股东会，董事会、监事会等有相应处理时间要求[20][21] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[35] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应后果[35][36] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中有1名职工代表[38] 独立董事相关 - 独立董事需具备特定条件，应每年对独立性自查[45][46] - 独立董事可行使特别职权，部分需经全体独立董事过半数同意[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[56] - 公司优先推行现金方式分配股利，最近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[58][59] 信息披露 - 公司需按规定时间披露年度、中期、季度报告[55] - 公司指定北京证券交易所网站为信息披露媒体[64] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[75] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议[73][74]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案待表决[10][19] - 特别决议议案序号为1.00、2.02、2.07、3.00[13] 登记信息 - 登记方式分四种情况，时间为9月12日13:00 - 14:00，地点为公司会议室[14] 其他 - 会议联系方式为0375 - 2526789，与会人员费用自理[14] - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[15]

会议信息 - 会议召开时间为2025年8月23日，发出通知时间为2025年8月12日[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[5] - 《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7] - 《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[7]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方 ...

制度审议 - 2025年8月23日召开会议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情界定 - 舆情包括媒体报道等，分重大和一般两类[8][9] 工作安排 - 董事长任舆情组长，秘书任副组长[11] - 一般舆情秘书和证券部处置，重大由工作组决策[17] 信息管理 - 采集范围涵盖官网等各类载体[13] - 处理原则为快速反应等[15] 责任规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[21] - 编造传播虚假信息公司将追究责任[21] 制度执行 - 自审议通过实施，修改亦同[24] - 由董事会负责解释修订[23]

制度审议 - 2025年8月23日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》[3] 审计部工作安排 - 会计年度结束前两个月提交次年度内审计划，结束后两个月提交年度内审工作报告[12] - 工作底稿等资料保存时间不低于十年[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告和内部审计报告[19][25] - 每季度与审计委员会召开一次会议报告内审工作和问题[24] 审计范围与职责 - 内审范围包括财务、内控、专项审计[16] - 审计委员会监督指导评估内审工作，履行多项职责[9][11] - 审计部检查监督多事项，履行多项职责[9][11] 制度相关规定 - 内控制度执行情况作为绩效考核重要指标[25] - 建立责任追究和激励约束机制[25][43] - 违反制度视情节处分，拒不改正报请董事会，涉嫌犯罪移交司法机关[44] 人员要求与处理 - 内审人员依法审计，遵守准则保守秘密，有利害关系应回避[31] - 有拒绝提供资料等行为责令限期改正，拒不改正报请董事会处理[32] 报告披露 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告[27] - 披露财务报告等需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[27] - 公司可聘会计师事务所出具鉴证报告，非无保留结论董事会做专项说明[28][29] - 披露年报同时在指定网站披露内控评价和鉴证报告（如有）[29] 其他 - 制度与法律法规等不一致时以其规定为准，经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[34] - 该制度由平顶山东方碳素股份有限公司董事会于2025年8月25日发布[35]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-049 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...