制度修订 - 2025年8月23日公司召开会议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与子公司对外担保额之和[6] - 公司可为满足条件单位担保，不满足但风险小经同意也可担保[8][9] - 申请担保人有主体资格不合法等情形时公司不得提供担保[15] 申请流程 - 对外担保申请由财务部受理，申请人需提交申请书及相关资料[10][11] - 财务部调查后书面报告交财务负责人审核，再由董事会秘书复核，后履行审批程序[12][13] 审批要求 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，部分需股东会审议通过[14] - 股东会审批的担保须先经董事会审议通过，部分需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 董事会审批的担保须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[20] - 董事会会议决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人时提交股东会审议[16] - 股东会审议为股东等提供担保事项，相关股东不得表决，由其他股东表决权过半数通过[16] 合同管理 - 公司对外担保或接受反担保应订立书面合同，由董事长或授权代理人签字[18] - 担保合同应明确债权种类、金额等主要条款[21] 后续管理 - 财务部负责担保事项登记注销，设置台账记录对外担保情况[20] - 财务部按季度填报对外担保情况表呈报董事会，抄送总经理和董事会秘书[22] - 被担保债务展期需按程序审批[22] - 财务部应关注被担保人信息，及时发现和分析担保风险[22] 信息披露 - 公司应按规定披露对外担保信息，向审计注册会计师提供全部担保事项[24] 责任追究 - 违反制度擅自签订或越权签订担保合同，公司将追究当事人责任[26]

制度审议 - 2025年8月23日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[7] 重大信息标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[12] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万元属重大信息[13][14] - 诉讼仲裁涉案超500万元且占净资产绝对值5%以上属重大信息[14] - 预计年度、半年度、季度净利润与上年同期相比升降超50%属重大信息[14] 报告流程 - 董事等知悉当日报董事长并通知秘书，部门负责人报秘书[17] - 对外签涉及重大信息文件前知会秘书，特殊情况事后报送[17] 管理职责 - 董事会是重大信息管理机构，办公室负责管理及披露[9] 保密与报告形式 - 报告义务人未披露前有保密义务[8] - 报告形式包括书面、电话等[18] 后续处理 - 办公室收到报告后分析判断并报董事会[18] - 办公室负责回答投资者和媒体咨询[19] 培训与追责 - 秘书定期或不定期对人员进行培训[19] - 未及时上报追究第一责任人责任[19] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[21] - 制度由董事会负责解释[21] 生效与修改 - 制度经审议通过生效施行，修改亦同[22]

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.13：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件规定及《 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-061 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况 ...

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.1%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块内领涨个股为宁新新材（涨2.61%）、石英股份（涨2.18%）和长江材料（涨1.96%） [1] - 板块资金整体呈净流入态势，主力资金净流入1136.44万元，游资资金净流入3562.52万元，散户资金净流出4698.95万元 [2] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价17.27元，成交量10.29万手，成交额1.79亿元 [1] - 石英股份收盘价40.75元，成交量38.13万手，成交额15.61亿元 [1] - 联瑞新材跌幅最大（-2.76%），收盘价57.00元，成交额2.65亿元 [2] 资金流向分布 - 石英股份主力资金净流入4542.53万元，净占比2.91%，但散户资金净流出4413.95万元 [3] - 索通发展主力资金净流入1533.75万元（净占比2.34%），游资净流入554.88万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出3905.97万元（净占比-14.71%），但游资净流入1700.08万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出833.98万元（净占比-14.75%），散户资金净流入553.36万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨1.05%，领涨个股为宁新新材（涨幅5.45%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流出2.66亿元，游资资金净流入7748.26万元，散户资金净流入1.88亿元[2] 个股价格表现 - 宁新新材（839719）收盘价16.83元，成交量7.58万手，成交额1.26亿元[1] - 石英股份（603688）成交额达22.71亿元，为板块最高，涨幅2.47%[1] - 天马新材（838971）涨幅3.88%位列第二，成交额2.29亿元[1] - 索通发展（603612）唯一下跌个股，跌幅0.29%，成交额6.63亿元[2] 资金流向分布 - 联瑞新材（688300）主力净流入1342.86万元（占比3.56%），游资净流出861.9万元[3] - 石英股份主力净流出2.5717亿元（占比11.31%），但游资净流入7380.6万元[3] - 长江材料（001296）主力净流入521.67万元，游资净流入862.56万元（占比7.46%）[3] - 力量钻石（301071）主力与游资均呈净流出状态，分别为110.04万元和571.6万元[3]

市场整体表现 - 2024年8月14日，非金属材料板块整体下跌1.59%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87% [1] - 板块内多数个股下跌，领跌个股为东方碳素（文中表格首行提及“东方碳素领跌”）[1] 个股价格与成交表现 - 石英股份是板块内唯一录得上涨的个股，收盘价35.38元，上涨0.54%，成交额达9.87亿元，成交量27.30万手 [1] - 索通发展跌幅2.60%，收盘价22.89元，成交额6.30亿元，成交量27.30万手，是当日成交额最高的下跌个股 [1][2] - 联瑞新材收盘价55.38元，下跌2.77%，成交额2.98亿元 [1][2] - 力量钻石收盘价30.08元，下跌2.81%，成交额1.73亿元 [1][2] - 天马新材收盘价37.00元，下跌3.90%，成交额2.31亿元 [1][2] - 坤彩科技收盘价19.22元，下跌1.74%，成交额8451.68万元 [1] - 龙高股份收盘价27.53元，下跌2.10%，成交额7967.18万元 [1] - 长江材料收盘价20.43元，下跌2.16%，成交额7323.33万元 [1] - 宁新新材收盘价15.43元，下跌4.64%，成交额8760.48万元 [2] - 东方碳素（表格中代码832175，名称为“东方恢演”，疑为笔误）收盘价12.23元，下跌4.75%，成交额5315.35万元 [2] - 齐鲁华信收盘价8.22元，下跌3.75%，成交额2418.71万元 [1][2] - 秉扬科技收盘价11.88元，下跌2.70%，成交额2164.04万元 [1][2] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.68亿元 [2] - 游资资金整体净流入4153.14万元 [2] - 散户资金整体净流入1.26亿元 [2] 个股资金流向明细 - 索通发展主力资金净流出额最大，达1.25亿元，主力净占比为-19.75%，同时散户资金净流入1.17亿元 [3] - 长江材料主力资金净流出1563.36万元，主力净占比高达-21.35%，散户资金净流入1508.84万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出1638.94万元，主力净占比-5.49% [3] - 力量钻石主力资金净流出1262.08万元，主力净占比-7.29%，游资净流入1190.02万元 [3] - 坤彩科技主力资金净流出1223.63万元，主力净占比-14.48%，游资净流入1082.37万元 [3] - 石英股份主力资金净流出1458.13万元，主力净占比1.48%，游资净流入500.89万元，散户资金净流出1959.03万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出78.18万元，游资净流出373.88万元，散户净流入452.07万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

公司融资活动 - 全资子公司卓辰科技与中国银行宝丰支行签订800万元人民币流动资金借款合同[2] - 公司为子公司800万元借款提供连带责任保证担保[2] - 公司与中国银行宝丰支行同日签订最高额保证合同[2] 子公司经营动态 - 平顶山卓辰科技有限公司因经营发展需要获取银行融资[2] - 融资行为发生于2025年7月31日[2]

卓辰科技情况 - 卓辰科技注册资本2000万元，实缴资本0元[5] - 2024年底资产总额2386.94万元，负债2422.89万元，净资产 -35.95万元，负债率101.51%[5] - 2024年营收944.17万元，利润总额 -38.80万元，净利润 -29.10万元[5] 担保情况 - 公司为卓辰科技800万元借款提供连带责任担保[3][7] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2600万元，占比3.33%[12] - 本次担保经董事会、监事会和2024年股东会审议通过[3][11]