本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.13：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件规定及《 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-061 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况 ...

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.1%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块内领涨个股为宁新新材（涨2.61%）、石英股份（涨2.18%）和长江材料（涨1.96%） [1] - 板块资金整体呈净流入态势，主力资金净流入1136.44万元，游资资金净流入3562.52万元，散户资金净流出4698.95万元 [2] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价17.27元，成交量10.29万手，成交额1.79亿元 [1] - 石英股份收盘价40.75元，成交量38.13万手，成交额15.61亿元 [1] - 联瑞新材跌幅最大（-2.76%），收盘价57.00元，成交额2.65亿元 [2] 资金流向分布 - 石英股份主力资金净流入4542.53万元，净占比2.91%，但散户资金净流出4413.95万元 [3] - 索通发展主力资金净流入1533.75万元（净占比2.34%），游资净流入554.88万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出3905.97万元（净占比-14.71%），但游资净流入1700.08万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出833.98万元（净占比-14.75%），散户资金净流入553.36万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨1.05%，领涨个股为宁新新材（涨幅5.45%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流出2.66亿元，游资资金净流入7748.26万元，散户资金净流入1.88亿元[2] 个股价格表现 - 宁新新材（839719）收盘价16.83元，成交量7.58万手，成交额1.26亿元[1] - 石英股份（603688）成交额达22.71亿元，为板块最高，涨幅2.47%[1] - 天马新材（838971）涨幅3.88%位列第二，成交额2.29亿元[1] - 索通发展（603612）唯一下跌个股，跌幅0.29%，成交额6.63亿元[2] 资金流向分布 - 联瑞新材（688300）主力净流入1342.86万元（占比3.56%），游资净流出861.9万元[3] - 石英股份主力净流出2.5717亿元（占比11.31%），但游资净流入7380.6万元[3] - 长江材料（001296）主力净流入521.67万元，游资净流入862.56万元（占比7.46%）[3] - 力量钻石（301071）主力与游资均呈净流出状态，分别为110.04万元和571.6万元[3]

证券之星消息，8月14日非金属材料板块较上一交易日下跌1.59%，东方碳素领跌。当日上证指数报收于 3666.44，下跌0.46%。深证成指报收于11451.43，下跌0.87%。非金属材料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603688 | 石英股份 | 35.38 | 0.54% | 27.30万 | 9.87亿 | | 603826 | 坤彩科技 | 19.22 | -1.74% | 4.37万 | 8451.68万 | | 605086 | 龙高股份 | 27.53 | -2.10% | 2.85万 | 7967.18万 | | 001296 | 长江材料 | 20.43 | -2.16% | - 3.55万 | 7323.33万 | | 603612 | 索通发展 | 22.89 | -2.60% | 27.30万 | 6.30亿 | | 836675 | 秉扬科技 | 11.88 | -2.70% | 1.79万 | 2164.04万 | | 688 ...

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

公司融资活动 - 全资子公司卓辰科技与中国银行宝丰支行签订800万元人民币流动资金借款合同[2] - 公司为子公司800万元借款提供连带责任保证担保[2] - 公司与中国银行宝丰支行同日签订最高额保证合同[2] 子公司经营动态 - 平顶山卓辰科技有限公司因经营发展需要获取银行融资[2] - 融资行为发生于2025年7月31日[2]

卓辰科技情况 - 卓辰科技注册资本2000万元，实缴资本0元[5] - 2024年底资产总额2386.94万元，负债2422.89万元，净资产 -35.95万元，负债率101.51%[5] - 2024年营收944.17万元，利润总额 -38.80万元，净利润 -29.10万元[5] 担保情况 - 公司为卓辰科技800万元借款提供连带责任担保[3][7] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2600万元，占比3.33%[12] - 本次担保经董事会、监事会和2024年股东会审议通过[3][11]

市场表现 - 非金属材料板块整体下跌1.52%，领跌个股为天马新材（跌4.30%）和联瑞新材（跌4.06%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅石英股份上涨0.52%，其余个股均下跌，跌幅区间为0.75%-4.30%[1][2] 个股交易数据 - 索通发展成交额最高达8.80亿元，成交量38.49万手[1][2] - 石英股份成交额7.36亿元，成交量20.71万手[1] - 联瑞新材成交额5.99亿元，成交量10.10万手[2] - 天马新材成交额1.28亿元，成交量3.64万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1476.38万元，游资资金净流入841.68万元，散户资金净流出2318.05万元[2] - 索通发展主力净流入6195.71万元（占比7.04%），石英股份主力净流入1537.55万元（占比2.09%）[3] - 联瑞新材主力净流出4514.14万元（占比7.53%），坤彩科技主力净流出963.65万元（占比10.71%）[3] - 长江材料主力净流入7.59万元（占比0.15%），为最小规模净流入[3]