证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-019 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联 方代付水电费的日常性关联交易。 出席和授权出席本次股东大 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 公司章程 二O二三年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-018 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 20 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-014。 四、 其他 （一）会议联系方式： （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 1 月 20 日 二、 延期召开股东大会原因 根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 发布通知："中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、C ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-017 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收 益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证 本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,00 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年1月11日，形式为现场和线上调研，接待10家机构，接待人员为董事会秘书张卫锋 [1][2] 公司业务概况 - 从事板翅式换热器和换热系统研产销，下游客户包括阿特拉斯·科普柯等，涉足工程机械等多领域，正开发储能热管理等新领域 [3] 募投项目情况 - 首发募投年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目，新增产能包括电力电子换热系统8000套、液压润滑换热系统5000套、液冷板48000台、换热器140000台 [3][5] - 募投项目预计2027年左右全面达产，可实现新增年营业收入46000万元，运营期各年度产能达产率T+3为40.00%、T+4为60.00%、T+5为80.00%、T+6为100.00% [6] 产品技术优势 - 为锂电池涂布机提供的余热回收产品与其他厂商有参数差别，根据客户需求定制，用于食品加工、锂电池生产用涂布机设备的余热回收换热器余热回收效率可达85%左右，传统为65%左右 [7] 未来发力领域 - 2023 - 2024年主要发力风力发电、储能配套、氢能源配套、余热回收领域 [8] 毛利率与外需情况 - 产品毛利率受原材料价格和产品成熟度影响有下行压力，2022年下半年因铝材价格回落各领域毛利率回升，预计未来趋于稳定 [8][9] - 随着疫情管控放开，外销市场2023年预计平稳增长 [9] 行业竞争与公司优势 - 板翅式换热器行业竞争激烈，下游筛选严格，综合实力强的企业保持领先，公司聚焦多领域，布局新能源、新基建，与知名企业合作，有较强竞争力 [10] - 公司在风力发电等领域涉足较早，有技术、设备、经验和客户资源积累及先发优势 [12] 产品应用场景 - 产品在储能领域应用于小区、工厂等分布式和集中式场景的储能系统，为其配套水冷系统和液冷板等产品 [13] 持续增长原因 - 公司坚持产品多元化和集成化、应用领域向新能源和新基建发展、销售区域内外兼修的发展模式，能保持持续增长 [11]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-016 无锡方盛换热器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日接 待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研形式：现场调研、线上调研 调研机构：申万宏源证券、明德基金、贝寅资本、江海证券、渤海证券、东海 证券、中天证券、中泰证券、安信证券、洪泰基金等 上市公司接待人员：董事会秘书张卫锋 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司主要从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，致力于为 客户提供可靠、高效、节能的换热产品。公司下游客户包括阿特拉斯·科普柯、日 立、金风科技、远景能源、三一集团、庞巴迪、博世集团等。公司已涉足工程机械、 压缩机、风力发电、余热回收、轨道交通、汽车等领域，目前也正在逐步开发储能 热管理、氢能热管理、锂电热管理、IDC 数据中心、5G 基站等领域。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-014 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

公司本次发行的发行价格为 6.5 元/股，发行股数为 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），募集资金总额为 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用 13,481,886.78 元，募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。截至 2022 年 11 月 17 日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0054）。 公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额配 售选择权新增发行 315 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实际募集资 金净额 20,475,000.00 元。2022 年 12 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0078）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-011 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛换热 器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.5 元/股，发行股数为 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），募集资金总额为 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对方盛股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛换热 器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 2023 年 1 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十六次临时会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 ...