单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方无锡钜丰铝 | | | | | 预计 2023 年产量增加， | | | 燃料和动力、 | 业科技有限公司采购 | 30,000,000 | | | 411,727.13 | 根据实际经营情况作出 | | | 接受劳务 | 封条、槽铝等主材 | | | | | 调整 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 合计 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0097 号 容诚会计 T 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [ 容诚专字[20231215Z0097 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)董事会 编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方盛股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 | 序号 | N 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-028 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 一、《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的独立 意见 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明真实的反映了 公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来真实情况，2022 年度公司 能够遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，不存在损害 公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和监管部门的要求，且得到 了有效执行，能够适应公司当前生产经营的实际工作需要、保证公司的规范运作。 公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司 2022 年 度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的建设及运行 情况，对公司主要经营活动和内控评价客观、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-032 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控 制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用的 专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对方盛股份 2022 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对无锡方盛换热器股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4125 号）。公司定向发 行股票超过 3,400,000 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额人民 22,100,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 165,094.34 元（不含税），公司实际募集资金 净额人民币 21,934,905.66 元。截至 2021 年 12 月 ...

公告编号：2023-025 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-024 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额 为成交额，适用上述标准。 截至 2023 年 3 月 28 日，公司 2023 年度自有资金购 买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购买理财），达到上述披 露标准，现予以披露。 公告编 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入353,049,164.88元，较上年同期增加19.34%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润54,234,371.99元，较上年同期增加48.56%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,322,727.51元，较上年同期增加50.31%[4][5] - 2022年基本每股收益0.83元，较上年同期增加31.75%[4] - 2022年末总资产559,974,734.82元，较报告期初增加56.12%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益400,989,462.76元，较报告期初增长79.60%[4][5] - 2022年股本87,550,002.00元，较上年增加38.09%[4] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产4.58元，较上年增加30.11%[4] 业绩增长原因 - 业绩增长因内销规模增长、外销规模上升、美元汇率上升、毛利率恢复[6] 业绩快报说明 - 业绩快报未经审计，最终数据以2022年年度报告为准[2][7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺[7] - 2022年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[7] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向上升[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为5000 - 5800万元，上年同期为3650.73万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为36.96% - 58.87%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 受益政策，余热回收等领域产品内销规模大幅增长[5] - 与部分海外客户合作产品步入批量生产阶段，外销规模上升[6] - 美元汇率上升带动外销收入和汇兑收益增加[6] - 铝价趋稳使材料与产品价格传导顺畅，毛利率恢复上升[6]

上海市广发（无锡）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开。上海市广发（无锡）律师事务所经 公司聘请，委派赵晟律师、朱钰沁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意 ...