独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

审计委员会设立与会议 - 2023年11月24日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] 会议审议情况 - 第三届一次会议审议2024年度交易额度及资金管理议案[2] - 第四届多次会议审议2023、2024年财报及报告[3] 审计评估与展望 - 2024年认为财务报告真实准确，评估事务所符合要求[4][5] - 2025年推动内控完善和财务管理规范化[10]

人员情况 - 截至2024年末容诚拥有合伙人212人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 容诚2023年审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 容诚对方盛股份同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 公司决策 - 2023年公司同意聘任容诚为2024年审计机构[3] 会议安排 - 2025年3月12日审计委员会初审后沟通[4] - 2025年4月11日公司通过2024年年度报告等议案[4]

人事变动 - 2025年4月15日公司董事会通过聘任朱代勇为副总经理议案[2] - 朱代勇任职至第四届董事会任期届满，4月15日生效[2] - 朱代勇持股0股，占公司股本0%[2] 决策流程 - 4月11日提名委员会同意将聘任议案提交董事会[7] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 2022年行使超额配售选择权新增发行315万股，募资2047.5万元，净额2047.5万元[3] - 2024年度募集资金净额为14349.31万元[24] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[6] - 2024年本报告期年产20万台（套）项目投入2909.08万元，研发中心建设项目投入436.43万元[24] 资金使用情况 - 2023年1月9日同意用166.175192万元募集资金置换自筹资金[11][25] - 2023年1月11日划出166.175192万元用于置换自筹资金[12][13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品2000万元[6] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金8621.25万元[9] - 报告期内无使用募集资金置换自筹资金和闲置资金补流情况[14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4126.696856万元[7] - 拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[16][25] - 报告期内理财产品已到期收益189.77万元[17][25] 项目调整情况 - 2024年12月17日审议通过募投项目延期议案[24] - “年产20万台（套）项目”建设时间延长至2025年12月31日[25]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-027 无锡方盛换热器股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-10 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 无锡方盛换热器股份有限公司会计政策变更公告 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财 务报表无重大影响。 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 董事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行 的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务 ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-022 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-017 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会 制度》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司 2024 年度工作的实际情况，监 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-018 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,940,913.05 元，母公司未分配利润为 160,466,380.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 15,058,600.34 元。 公司将以权益分派实施时 ...