证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-125 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具 体 内 容 详 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-128 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应当提交书面辞职报告，但不得通过辞 | | --- | --- | | | 职等方式规避其应当承担的职责。高级 | | | 管理人员的辞职自辞职报告送达董事 | | | 会时生效。 | | 第一百四十八条 监事任期届满未及时 | 第一百四十八条 监事辞职应向监事 | | 改选，或者监事在任期内辞职导致监事 | 会提交书面辞职报告，不得通过辞职等 | | 会成员低于法定人数的，在改选出的监 | 方式规避其应当承担的职责。监事辞职 | | 事就任前，原监事仍应当依照法律、行 | 自辞职报告送达监事会时生效。监 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-136 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-133 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职 位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 ...

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-131 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律法规、规章制度以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-124 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 钱振清 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | 24,633,000 | | 39.05% | | | 际控制人、董事长 | | | | | 冯亚东 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | | | 22.83% | | | | 14,405,000 | | | | | 际控制人、董事 | | | | （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《江苏保丽 洁环境科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-119）。 （三） 增持措施实施结果 公司股票于 2023 年 2 月 6 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 13 日起至 2023 年 10 月 18 日止，公 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-122 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bs ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-121 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-123）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计460,738,810.23元，较上年期末增长17.75%；归属于上市公司股东的净资产406,469,697.11元，较上年期末增长20.90%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入116,541,419.32元，较上年同期减少10.09%；归属于上市公司股东的净利润11,836,066.11元，较上年同期减少47.83%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入41,104,278.56元，较上年同期减少18.93%；归属于上市公司股东的净利润3,631,411.55元，较上年同期减少63.61%[11] - 2023年前三季度营业收入对比去年同期减少1308.15万元，销售综合毛利率下降4.64%（剔除运费影响因素后）[14] - 营业利润为12,791,314.61元，同比减少49.28%，受营收、毛利率、期间费用和汇兑损益影响[14] - 营业外收入为116,387.89元，同比增加34.37%，因收到员工工伤赔偿[14] - 营业外支出为85,804.00元，同比增加940.46%，因支付员工离职补偿金[14] - 净利润为11,836,066.11元，同比减少47.83%，因营业利润减少[14] - 2023年9月30日公司资产总计460,738,810.23元，较2022年12月31日的391,277,271.65元增长17.75%[29][30][31] - 2023年9月30日流动资产合计310,847,924.46元，较2022年12月31日的242,681,708.12元增长28.09%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计149,890,885.77元，较2022年12月31日的148,595,563.53元增长0.87%[30] - 2023年9月30日负债合计54,269,113.12元，较2022年12月31日的55,081,996.59元下降1.47%[30][31] - 2023年9月30日所有者权益合计406,469,697.11元，较2022年12月31日的336,195,275.06元增长20.90%[31] - 2023年1 - 9月营业总收入为116,541,419.32元，2022年同期为129,622,903.24元，同比下降10.1%[37] - 2023年1 - 9月营业总成本为106,550,026.97元，2022年同期为106,508,152.64元，同比上升0.04%[37] - 2023年1 - 9月净利润为11,836,066.11元，2022年同期为22,687,437.43元，同比下降47.8%[38] - 2023年基本每股收益为0.1923元/股，2022年为0.4355元/股，同比下降55.8%[39] - 2023年负债合计为56,641,864.34元，2022年为55,709,418.52元，同比上升1.7%[35] - 2023年所有者权益合计为402,582,491.64元，2022年为332,173,199.95元，同比上升21.2%[35] - 2023年综合收益总额为11,970,935.75元，2022年为23,124,098.09元[42] - 2023年基本每股收益为0.1945元/股，2022年为0.4438元/股[42] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计459,224,355.98元，较2022年12月31日的387,882,618.47元增长18.40%[33][34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计307,197,809.62元，较2022年12月31日的237,138,004.08元增长29.54%[33][34] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计152,026,546.36元，较2022年12月31日的150,744,614.39元增长0.85%[34] - 2023年9月30日母公司流动负债合计53,464,755.84元，较2022年12月31日的52,676,099.80元增长1.49%[34] - 2023年9月30日母公司所有者权益合计405,759,600.14元，较2022年12月31日的335,206,518.67元增长21.05%[34] - 2023年母公司营业收入为115,438,708.25元，2022年为128,306,412.48元，同比下降10.0%[40] - 2023年母公司净利润为11,970,935.75元，2022年为23,124,098.09元，同比下降48.2%[41] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司货币资金32,226,721.34元，较上年期末减少71.14%，原因是将未到期银行结构性存款调整至交易性金融资产[13] - 报告期末，公司交易性金融资产152,000,000.00元，因将未到期银行结构性存款调整所致[13] - 报告期末，公司应收票据930,000.00元，较上年期末减少95.70%，是应收票据到期托收导致余额减少[13] - 报告期末，公司存货41,396,120.25元，较上年期末增加41.35%，是适当增加部分存货储备以满足发货及时性需求[13] - 报告期末，公司在建工程4,211,823.94元，较上年期末增长2,141.87%，因油烟净化设备生产建设项目进入工程施工阶段[13] 负债项目关键指标变化 - 报告期末，公司合同负债5,070,111.03元，较上年期末增加138.81%，因下游餐饮行业回暖，预收客户货款增加[13] - 2023年其他流动负债为878,620.82元，2022年为433,258.40元，同比上升102.8%[35] - 2023年递延收益为1,362,421.01元，2022年为1,575,173.45元，同比下降13.5%[35] 损益类项目关键指标变化 - 报告期内，公司财务费用 - 425,623.75元，较上年同期增长82.79%；投资收益2,340,567.08元，较上年同期增长485.09%，是将购买银行结构性存款获得的收益调整至投资收益科目[13] - 资产减值损失为128,212.63元，同比减少140.03%，主要因合同资产减少[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -165,634,570.83元，同比减少85.61%，因购买银行结构性存款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,869,047.56元，因完成北交所上市发行收到募集资金[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为140,684,794.93元，2022年同期为128,169,643.85元[43] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,209,233.72元，2022年同期为1,317,823.00元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为147,423,062.02元，2022年同期为132,048,124.85元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为126,093,826.24元，2022年同期为104,482,642.94元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为21,329,235.78元，2022年同期为27,565,481.91元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为292,475,744.02元，2022年同期为50,466,033.29元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为458,110,314.85元，2022年同期为139,704,280.89元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为61,869,047.56元[45] 股本结构关键指标变化 - 总股本由52,100,000股增至63,083,300股，无限售股份比例从9.72%增至25.44%[19] 非经常性损益关键指标变化 - 非经常性损益净额为1,398,253.25元，包含非流动资产处置损益、政府补助等[16]