股东大会信息 - 公司于2024年6月24日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2024年7月9日召开，网络投票时间为2024年7月8日15:00至7月9日15:00 [5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表4640.9382万股，占比73.57%[7] - 参加网络投票股东及代理人为0人，代表股份0股，占比0%[9] 审议通过议案 - 以现金收购Airverclean Pte Ltd 100%股权[12][13] - 开展资产池与票据贴现业务[14][15] - 授权董事会办理资产池与票据贴现业务事宜[16][17]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月9日召开，现场和网络投票结合[2] - 7名股东出席，持有表决权股份46,409,382股，占73.57%[3] 市场扩张和并购 - 拟1280万新加坡元收购Airverclean Pte Ltd 100%股权[5] 其他新策略 - 决定一年内与中信银行开展业务，累计额度不超1亿人民币[8] - 授权董事会办理业务事宜[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年7月17日14:00现场会议召开，网络投票7月16 - 17日[4] - 会议地点为公司三楼会议室[7] 股权与登记 - 普通股股权登记日为2024年7月11日[6] - 2024年7月12日10:00 - 11:30登记，地点在公司三楼[9] 议案审议 - 审议《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》[7] - 议案对中小投资者单独计票，序号为（一）[8]

关联借款 - 公司拟向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][6][9] - 关联借款限额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.69%[10] 合资公司 - 合资公司成立于2024年3月22日，注册资本100万元，公司持股44.20%[8] - 合资公司最近一期资产负债率超70%，议案需股东大会审议[4] 财务资助 - 截至公告披露日，公司累计对外财务资助总额将达700万元[12] - 公司对外财务资助逾期未收回金额为零[12] 交易审议 - 关联交易已通过相关会议审议，保荐人无异议[3][11] - 关联交易不构成重大资产重组[2]

合资公司情况 - 合资公司2024年3月22日成立，注册资本100万元，公司持股44.20%[4] - 合资公司主营油烟净化设备运维服务[1][4] 借款事项 - 公司拟向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][5][7] - 借款议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] 财务影响 - 本次借款限额占公司净资产1.69%，无重大不利影响[8] - 提供资助后总额700万元，占净资产1.69%[9] 其他情况 - 关联交易定价公允，保荐人无异议[6][8][10][11] - 公司此前无对外资助，无逾期未收回金额[9]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月2日在公司三楼会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2024年6月27日，方式为书面[2] - 会议主持人是钱振清[2] 议案表决 - 《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交[5]

合资公司情况 - 合资公司于2024年3月22日成立，注册资本100万元，公司持股44.20%[5] - 合资公司主营业务为油烟净化设备运维服务[5] 借款情况 - 公司拟以自有资金向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][6][8] - 本次关联借款限额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.69%[9][10] 审批情况 - 借款议案已通过董事会会议，因合资公司资产负债率超70%，需提交股东大会审议[4] 财务资助情况 - 截至核查意见出具日，公司累计对外提供财务资助金额为零，本次资助后总额为700万元[10] - 公司对外财务资助逾期未收回金额为零[10] 交易评价 - 本次关联交易定价公允，保荐人认为符合规定且无异议[7][9][11][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月2日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意5票，无需提交审议[5]

合资公司情况 - 合资公司2024年3月成立，注册资本100万元，公司持股44.20%[7] - 合资公司最近一期资产负债率超70%[4] 借款事项 - 公司拟以自有资金向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][6][8] - 借款议案需提交股东大会审议[4] - 关联借款限额占公司最近一期经审计净资产比例1.69%[9] 财务资助情况 - 提供资助前公司累计对外资助金额为零，资助后总额700万元，占比1.69%[11] - 公司对外财务资助逾期未收回金额为零[11] 交易审议 - 关联交易经相关会议审议通过，保荐人无异议，定价公允[3][6][9][10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议于2024年7月17日14:00召开[4] 投票与登记信息 - 网络投票时间为2024年7月16日15:00 - 2024年7月17日15:00[4] - 股权登记日为2024年7月11日，证券代码832802，简称保丽洁[6] - 登记时间为2024年7月12日10:00 - 11:30，地点在公司三楼会议室[9] 会议其他信息 - 审议《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》[7] - 议案对中小投资者单独计票，议案序号为（一）[8] - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[9]