董事会履职 - 2023年应出席董事会会议7次，均出席[1] - 2023年参加2次审计委员会会议[3] 独立董事工作 - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展[3] - 2023年发表3次独立意见，对议案均同意[6] 公司监督 - 2023年监督公司信息披露和经营管理[7][8] 能力提升 - 2023年参加各类培训提升履职能力[9]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-020 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | ...

续聘情况 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年审计机构[3] - 2024年4月28日董事会审议通过续聘议案[10] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[12] 天衡情况 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人[3] - 2023年收入总额61472.84万元[3] - 2023年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[4] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[9]

董事会换届 - 2023年7月公司完成董事会换届选举[1] - 2023年8月28日改选蒋敏明为审计委员会成员[1] 会议审议 - 2023年4月24日第三届审计委首会审议多议案并同意[3] - 2023年8月27日第四届首会审议半年报议案并同意[3] - 2023年10月30日第四届二次会审议三季度报告并同意[3] 审计评价 - 审计委认为天衡2023年审计工作完成好报告准确[4][5] - 报告期审计委监督未发现内部审计重大问题[5]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-015 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 投票情况 | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 会会 | | | | | | | | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | 议次 | | | 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 1 / 4 2023 年度独立董事述职报告（褚宏武已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 ...

业绩总结 - 2023年度天衡会所上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，天衡会所合伙人85人，注会419人，签过证券审计报告注会222人[2] 审计相关 - 2023年4、5月会议审议续聘天衡会所[4] - 天衡会所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司评估天衡会所具独立性，完成2023年报审计[6]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-032 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定公司<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司"） 的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和 ...

人事变动 - 独立董事龚震岐于2023年7月离任[2] 业务担保 - 2023年公司向中信银行提供不超1亿元票据池票据质押担保[5] 履职情况 - 2023年龚震岐履职会议情况及发表意见次数[3][4][5] - 2023年龚震岐监督公司多方面工作并提建议[7][9][10] 培训情况 - 2023年龚震岐参加北交所及江苏证监局培训[11]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 ...

履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会所"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天衡会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-027 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第二十 四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意继续聘用天 衡会所为 ...