会议信息 - 董事会会议于2024年4月28日在公司三楼会议室召开，4月18日书面通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定公司<内部审计制度>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[16][17][18][20][21][22][23] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》等议案通过审计委员会审议[7][9] - 《2023年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[6][8][13] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14] 其他事项 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[10] - 公司对2023年内部控制有效性评价无重大或重要缺陷[12] - 公司依据业绩制定2024年度董监高薪酬计划[13] - 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》为备查文件[24]

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 50,000,000 | | 512,690.26 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 50,000,000 | | 512,690.26 | - | （二） 关联方基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-024 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月28日在公司三楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 13项议案均以3票同意通过[5][6][8][9][10][11][12][13][14] - 10项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 3项议案无需提交股东大会审议[8][10][12] 审计相关 - 拟聘请天衡为2024年度审计机构[8] - 天衡对2023年度经营和资金往来审计[10][12] 报告披露 - 公司将披露多份报告[6][8][9][11][12][13][14] 内控评价 - 2023年末公司无内控重大或重要缺陷[10]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属未在公司等相关企业任职[1][2] - 独立董事及其直系亲属未持有公司规定比例股份[1] - 独立董事与公司及其关联方无重大业务往来[2] - 最近十二个月内独立董事无不合规情形[3] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月29日[4]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-028 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、成立日期：：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 6、2023 年度 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1098.33万股，发行价7.95元，募资总额8731.72万元，净额7420.92万元，2023年3月8日到账[1] - 截至2023年12月31日，募资使用3304.95万元，余额4220.89万元[3] 项目投入情况 - 油烟净化设备生产建设项目本报告期投入2208.14万元，进度37.93%[17] - 营销网络建设项目本报告期投入96.17万元，进度16.03%[17] - 补充流动资金本报告期投入1000.64万元，进度100.06%[17] 资金置换与管理 - 2023年2月22日同意用募集资金置换自筹资金和发行费用，年底置换完毕[8][18] - 2023年用闲置募资进行现金管理，如3600万元结构性存款，预计年化收益率2.65%[10] - 2023年2月22日同意用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11][18] 合规情况 - 变更用途募资总额及比例为0[17] - 不存在超募资金相关情况[18] - 保荐人认为2023年募资存放和使用合规[15]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:00 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 19 日 15:00 - 20 日 15:00[4] 股权与议案 - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[6] - 审议 13 项议案，部分单独计票、关联股东回避表决[7][18] 登记与联系 - 登记时间 2024 年 5 月 17 日 10:00 - 11:30，地点公司三楼会议室[19] - 联系人宋李兵，电话 0512 - 58611892[21]

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-022 三、 风险分析及风控措施 1、可能存在的风险 （1）尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响； （2）公司根据 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-019 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙秀英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 | 缺席 董 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润198,674,094.95元，母公司未分配利润194,250,910.83元[2] - 公司总股本63,083,300股，每10股派现1.5元，预计派发9,462,495元[2] 利润分配 - 监事会通过利润分配议案，方案需董事会、独立董事表决并提请股东大会批准[5][6] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[10] 其他策略 - 原则上每三年修订股东回报规划，按规划进行利润分配[12][13] - 权益分派预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[14]