证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-132 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或合并持有公司股份 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职 位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-126 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号： 2023-128)。 5.会议主持 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-136 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第七条 审计委 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公 司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候 选人。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-139 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、行政规章和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 ...

证券代码：832802 证券简称:保丽洁 公告编号：2023-140 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 46.72%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问等方式。 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-129 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法 律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，并对股东大会负责。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-131 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律法规、规章制度以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-135 江苏保丽洁环境科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律法规及相关规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限 公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大 ...