证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-133 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-134 江苏保丽洁环境科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北京证 券交易所业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露 平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护公司投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-127 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-128 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作 | 股东大会作出报告。每名独立董事也应 | | 出述职报告。 | 作出述职报告。独立董事年度述职报告 | | | 最迟应当在公司发出年度股东大会通 | | | 知时披露。 | | 第八十三条 （二）独立董事由公司董 | 第八十三条 （二）独立董事由公司董 | | 事会、监事会、单独或合并持有公司已 | 事会、监事会、单独或合并持有公司已 | | 发行股份 1%以上的股东提名； | 发行股份 1%以上的股东提名，提名人不 | | | 得提名与其存在利害 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-125 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-130 江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件，并根据《江苏保丽洁环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-124 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 钱振清 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | 24,633,000 | | 39.05% | | | 际控制人、董事长 | | | | | 冯亚东 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | | | 22.83% | | | | 14,405,000 | | | | | 际控制人、董事 | | | | （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《江苏保丽 洁环境科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-119）。 （三） 增持措施实施结果 公司股票于 2023 年 2 月 6 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 13 日起至 2023 年 10 月 18 日止，公 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-124 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 20 日，江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人遵 循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 14 日对公司股份进行了增持，合计增持股数为 171,382 股， 增持资金金额为 1,025,446.44 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | | 持股 5%以上股 | | | | | 钱振清 | 东、控股股 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-122 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bs ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-121 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-123）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...