会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月12日，方式为邮件[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[5] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，含制定、废止制度及半年度报告等议案[12,14,15,17,18] 公告编号 - 《关于制定<重大信息内部报告制度>》公告编号2025 - 104[11] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 071，摘要编号2025 - 072[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号2025 - 108[18] 审议情况 - 《关于废止<独立董事津贴制度>》子议案2.33已通过薪酬与考核委员会审议[14] - 部分子议案2.01 - 2.15、2.33需股东会审议，其余无需[14] - 半年度报告等部分议案无需股东会审议[16,17,19]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 成员为全体独立董事，关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7][9] - 行使职权经会议审议且过半数同意，及时披露行使情况[10][11] - 每年至少开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 表决一人一票，有多种表决方式，需制作记录[13][14] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[15] - 出席董事有保密义务，制度经股东会通过生效[16][20]

制度审议 - 2025年8月21日公司董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 审批情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形需股东会审批[16] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[16] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审批[16] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且三分之二以上通过[16] 审议规则 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[16] - 股东会审议为股东等关联方担保，相关股东不参与表决，半数以上通过[17] 管理规定 - 对外担保统一管理，非经批准无权签署法律文件[5] - 担保遵循合法等原则，采取反担保措施[6] - 财务部负责对外担保日常管理等[23][24] 追偿披露 - 被担保人到期15个工作日未履行还款启动反担保追偿[28] - 担保信息在北交所网站等披露，独立董事年报专项说明[32] - 被担保人到期15个交易日未偿债等及时披露[32] 责任追究 - 董事擅自越权签合同损害公司利益追究责任[35] - 担保人员决策失误致损失视情况追究责任[36] 制度生效 - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效及修改[39] - 制度由董事会负责解释[38]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-088 无锡灵鸽机械科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14.《关于制定< 会计师选聘制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《无锡灵鸽机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15.《关于制定< 董事、高管薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-091 无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17.《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19.《关于修订< 内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司治理准则》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-081 无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北 京证券交易所上市公司 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28.《关于修订< 总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-102 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事 方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡灵鸽机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-101 无锡灵鸽机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27.《关于修订< 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 等制度规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 为了进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人员的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...