2024 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，黄 志刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议 案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄志刚，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，农产品加工及贮藏工程专业。1988 年 7 月至 1999 年 6 月，历任北京 轻工业学院机械工程系团总支书记、党 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡 灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑垲，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无 机化工专业。1977年10月至1980年6月，任北京化工五厂工段长、调度；1980年6 月至1986年9月，任北京市化工研究院供销科/科生办副科长、主任；1986年9月 至1991年3月，任美国GE塑料部北京服务中心经理；1991年3月至1997年11月，任 北京泛威工程塑料公司经营部部长；1996年5月至2012年2月，任国家通用工程塑 料技术中心副主任；1998年8月至2011年6月，任中国工程塑料工业协会秘书处秘 书长；2011年6月至2020年6月，任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长；2020 年6月至今，任中国合成树脂协会理事长；2019年4月至今，任山东瑞丰高分子材 料股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事；2022年5月至今，任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事； 2022年9月至今，任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2022年11月-2024年1 月，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事包括内部董事、独立董事，高级管 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00，地点为公司四楼会议室[24] 业绩与利润 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[16] - 报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025业务拓展[16] - 各控股子公司2024年度暂不现金分红[16]

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-018 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2. ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王洪良 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4171 | 0.1961 | -312.7 | 0.5238 | | 每股净资产（元） | 2.93 | 3.37 | -13.06 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.59 | 3.77 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.67 | -68.66 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.11 | 2.65 | -20.38 | 3.25 | | 净利润(亿元) | -0.44 | 0.17 | -358.82 | 0.44 | | 净资产收益率(%) | -13.09 | 6.41 | -304.21 | 19.99 | 前十大流通股东累计持有： 291.14万股，累计占流通股比： 6.42%，较上期变化： -787.47万股。 | 持有数量(万股) | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21,120.10万元[7] - 2024年末资产总计536,383,141.51元，较上年年末下降9.68%[17] - 2024年末负债合计229,364,917.66元，较上年年末下降7.62%[21] - 2024年末所有者权益合计307,018,223.85元，较上年年末下降11.15%[21] - 本期营业利润为 -54,267,277.85元，上期为18,313,990.63元[26] - 本期净利润为 -43,569,861.54元，上期为17,166,122.16元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为50.575193万元，上期亏损6073.437157万元[32] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[170][171][172][173] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法，未对财务状况和经营成果产生重大影响[174] - 2024年自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，销售费用2024年度减少5784086.47元、2023年度减少6475311.74元，营业成本2024年度增加5784086.47元、2023年度增加6475311.74元，预计负债2024年度减少991670.44元、2023年度减少1179887.21元，其他流动负债2024年度增加991670.44元、2023年度增加1179887.21元[174][175][176]