证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-090 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16.《关于修订< 董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 ...

独立董事制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第十五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 任职资格与提名 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[15] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[16] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，提名人不得提利害关系人[16] 选举与履职 - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2个交易日报《董事声明及承诺书》[19][21] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提请股东会解除职务[21] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[22][23] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[26] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] 专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[30] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[33] - 工作记录及资料保存十年[36] - 向股东会提交年度述职报告，发出年度股东会通知时披露[37] - 发表独立意见应明确清晰[40][41] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[43] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料，保存资料十年[43] - 提供工作条件和人员支持，承担费用，给津贴，可建责任保险制度[43][44] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息及披露[30] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[32]

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21.《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-095 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-094 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20.《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[6] - 在定期报告中披露承诺事项及履行情况[10] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等及明确时限[8] - 承诺前分析可实现性，需审批的明确披露及补救措施[9] 承诺履行 - 承诺人应严格履行，不得无故变更或不履行[9] - 客观原因无法履行可变更或豁免，需披露原因并提方案[9] 监督追责 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[10] - 公司被收购原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[10] - 董事会督促承诺人，违反时要求其担责[12]

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30.《关于制定< 重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-104 第一章 总则 无锡灵鸽机械科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，经董事会授权，董事会秘 书负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报 告和临时报告。 第七条 报告义务人负有敦促本部门或子公司内部信息收集、整理和及时向 董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，并保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或重大 ...

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] 议案审议 - 2025年8月21日第四届董事会十五次会议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[2] 决策规则 - 公司提供财务资助和担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] - 五种交易情况和两种关联交易情况需董事会审议通过[10][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，召集人提前10日书面通知[17] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时董事会会议通知时限为会前3日，紧急情况不受限[19] 会议要求 - 2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事，审议关联交易非关联不委托关联[26] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托解除职务[26] - 董事会会议记录保存不少于10年[30] - 规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 规则由董事会负责解释[34] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[35]

行业投资评级 - 固态电池产业加速冲刺量产目标，北交所固态电池产业重点标的梳理 [1] 核心观点 - 固态电池有望成为锂离子电池升级的方向，采用固态电解质代替液体电解质可提升能量密度、安全性和循环寿命 [1] - 预计到2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，全固态电池市场规模或将达到172亿元 [1] - 2023年全球固态电池渗透率约为0.1%，2024年约为0.2%，预测2030年渗透率或将达10% [1] - 2024年中国固态电池出货量约7GWh，预计2027年或将达到18GWh，2028年或将达到30GWh [1] 产业逻辑 - 液态锂电池存在能量密度上限、安全风险、循环寿命和低温性能不足等缺陷 [5] - 固态电池技术路线主要分为硫化物、氧化物和聚合物三个类别 [17] - 中国将全固态电池研发上升至国家战略规划层面，2024年6月发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》新增固态电池相关要求 [19] 产业进展 - 全球固态电池产业布局中，中国参与企业最多，包括传统电池企业、初创企业和整车企业等 [29] - QuantumScape、Solid Power和Toyota等企业在固态电池技术研发方面处于相对领先地位 [31] - 各大整车厂加速拥抱固态电池，推进装车验证与产线建设 [32] - 比亚迪、宁德时代等多家车企及电池厂确定固态电池硫化物路线 [35] 技术看点 - 目前半固态电芯单位总成本为0.85元/Wh，中期降至0.50元/Wh，远期全固态电芯或将达到0.78元/Wh [42] - 铁镍集流体能有效"抑制硫化物的形成反应"，具备耐腐蚀性，日本东洋钢板公司已开发相关产品 [54] - 复合集流体可提升电池能量密度、快充兼容性和安全性，预计2025年全球市场规模接近300亿元 [45] 北交所相关公司 - 纳科诺尔：固态电池关键设备交付头部客户，联营企业清研纳科交付国内首台高速宽幅干法电极设备 [64] - 远航精密：深耕精密镍基导体材料，或将受益于铁镍集流体技术路径 [70] - 贝特瑞：发布贝安FLEX半固态及GUARD全固态系列高镍正极、硅基负极等材料 [75] - 灵鸽科技：提供硫化物电解质固相混料系统和氧化物电解质全自动计量配料系统 [80] - 武汉蓝电：研发高精度测试设备，可实现固态电池微小电流下的稳定测试 [88]

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 低空经济板块 - 云南省政府出台15条措施支持低空经济发展，包括安全监管建设、高原无人机测试、产业集聚发展等，单个项目最高补助500万元，产业链项目最高奖励1000万元 [3] - 上海将成立低空产业基金，支持科研机构技术攻关和初创企业孵化，政策与资金双重驱动行业发展 [3] 机械设备板块 - 2025年7月叉车销量同比增长14.4%，其中国内增长14.3%，出口增长14.5%；1-7月累计销量同比增长12%，出口增速达15.1%，显示工程机械行业出口竞争力强劲 [4] - 龙头企业供给端与需求端优势明显，行业维持稳步增长预期 [4] 重点数据跟踪 市场表现 - 2025年8月11-15日，申万机械设备指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数0.84个百分点，在31个申万一级行业中排名第8 [2] - 子行业中自动化设备涨幅最高（5.45%），轨交设备Ⅱ跌幅最大（-0.78%） [2] 经济与行业数据 - 2025年7月机电产品出口额同比增长10.2%，通用机械设备出口额同比增长18.6% [61] - 制造业PMI为51.2，新订单指数52.1，显示制造业需求持续回暖 [37] - 1-7月规模以上工业企业利润总额累计同比增长12.8%，产成品存货同比上升8.3% [44] 投资建议 低空经济领域 - 基建环节建议关注深城交、苏交科；整机环节推荐万丰奥威、亿航智能；核心零部件关注宗申动力、卧龙电驱 [5] 机械设备领域 - 出口链推荐巨星科技、泉峰控股；工程机械关注三一重工、徐工机械；工业母机建议配置华中数控、科德数控 [5]

持股情况 - 大族创投持股13760580股，比例13.1321%[3] 减持计划 - 计划减持不超2095712股，占比不超2%[5] - 减持方式为集中竞价，期限3个月[5][6] - 拟减持股份源于北交所上市前，因经营需要[5] 其他限制 - 上市12个月内不转让、不提议回购[6] - 特定情形不减持，减持需披露信息[6][7] 计划性质 - 未违规，实施有不确定性，不影响控制权[9][11][12]