制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[6] - 在定期报告中披露承诺事项及履行情况[10] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等及明确时限[8] - 承诺前分析可实现性，需审批的明确披露及补救措施[9] 承诺履行 - 承诺人应严格履行，不得无故变更或不履行[9] - 客观原因无法履行可变更或豁免，需披露原因并提方案[9] 监督追责 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[10] - 公司被收购原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[10] - 董事会督促承诺人，违反时要求其担责[12]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，独立董事连任不超6年[10] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[12] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[15] - 监督内部审计工作，内审至少半年检查特定事项并提交报告[16] - 监督指导内控检查和评价，督促整改内控重大缺陷并追责[18] - 有权检查公司财务等多项职权[19] 审计委员会决策流程 - 内部审计部为决策提供书面资料[23] - 会议评议报告后将书面决议报送董事会[23] 审计委员会会议规则 - 分为定期和临时会议，每季度至少开一次定期会议[27] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须成员过半数通过[27][28] - 会议资料保存十年[28] 细则生效规则 - 细则经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[33]

会议审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独董过半数并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 任期规定 - 独董在提名委员会连任不得超6年[8] 会议要求 - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 决议与保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 细则经审议通过生效，修改亦同[26]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] 议案审议 - 2025年8月21日第四届董事会十五次会议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[2] 决策规则 - 公司提供财务资助和担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] - 五种交易情况和两种关联交易情况需董事会审议通过[10][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，召集人提前10日书面通知[17] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时董事会会议通知时限为会前3日，紧急情况不受限[19] 会议要求 - 2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事，审议关联交易非关联不委托关联[26] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托解除职务[26] - 董事会会议记录保存不少于10年[30] - 规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 规则由董事会负责解释[34] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[35]

制度审议 - 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》于2025年8月21日经董事会审议通过[2] 报告义务人 - 包括控股股东、5%以上股份股东及其一致行动人等[5] 报告事项标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占总资产0.2%以上需报告[11] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上需报告[12] - 5%以上股份股东持股比例增减5%（不含）或1%需报告[13] - 控股股东等质押股份占比达50%以上需报告[12] - 营业用主要资产变动超30%需报告[14] - 担保后被担保人未偿债需报告[14] 管理与披露 - 董事会是重大信息管理机构，董秘负责管理及披露[7] - 报告义务人第一时间向董秘报告，董秘分析判断[18] - 事项进展变化及时报告董事长或董秘[19] - 非强制披露信息由董秘办与投资者沟通[19] 其他规定 - 未经授权不得发布未披露信息[21] - 未及时上报追究报告义务人责任[21] - 制度适用法律及章程，董事会解释并负责修改[23]

行业投资评级 - 固态电池产业加速冲刺量产目标，北交所固态电池产业重点标的梳理 [1] 核心观点 - 固态电池有望成为锂离子电池升级的方向，采用固态电解质代替液体电解质可提升能量密度、安全性和循环寿命 [1] - 预计到2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，全固态电池市场规模或将达到172亿元 [1] - 2023年全球固态电池渗透率约为0.1%，2024年约为0.2%，预测2030年渗透率或将达10% [1] - 2024年中国固态电池出货量约7GWh，预计2027年或将达到18GWh，2028年或将达到30GWh [1] 产业逻辑 - 液态锂电池存在能量密度上限、安全风险、循环寿命和低温性能不足等缺陷 [5] - 固态电池技术路线主要分为硫化物、氧化物和聚合物三个类别 [17] - 中国将全固态电池研发上升至国家战略规划层面，2024年6月发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》新增固态电池相关要求 [19] 产业进展 - 全球固态电池产业布局中，中国参与企业最多，包括传统电池企业、初创企业和整车企业等 [29] - QuantumScape、Solid Power和Toyota等企业在固态电池技术研发方面处于相对领先地位 [31] - 各大整车厂加速拥抱固态电池，推进装车验证与产线建设 [32] - 比亚迪、宁德时代等多家车企及电池厂确定固态电池硫化物路线 [35] 技术看点 - 目前半固态电芯单位总成本为0.85元/Wh，中期降至0.50元/Wh，远期全固态电芯或将达到0.78元/Wh [42] - 铁镍集流体能有效"抑制硫化物的形成反应"，具备耐腐蚀性，日本东洋钢板公司已开发相关产品 [54] - 复合集流体可提升电池能量密度、快充兼容性和安全性，预计2025年全球市场规模接近300亿元 [45] 北交所相关公司 - 纳科诺尔：固态电池关键设备交付头部客户，联营企业清研纳科交付国内首台高速宽幅干法电极设备 [64] - 远航精密：深耕精密镍基导体材料，或将受益于铁镍集流体技术路径 [70] - 贝特瑞：发布贝安FLEX半固态及GUARD全固态系列高镍正极、硅基负极等材料 [75] - 灵鸽科技：提供硫化物电解质固相混料系统和氧化物电解质全自动计量配料系统 [80] - 武汉蓝电：研发高精度测试设备，可实现固态电池微小电流下的稳定测试 [88]

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 低空经济板块 - 云南省政府出台15条措施支持低空经济发展，包括安全监管建设、高原无人机测试、产业集聚发展等，单个项目最高补助500万元，产业链项目最高奖励1000万元 [3] - 上海将成立低空产业基金，支持科研机构技术攻关和初创企业孵化，政策与资金双重驱动行业发展 [3] 机械设备板块 - 2025年7月叉车销量同比增长14.4%，其中国内增长14.3%，出口增长14.5%；1-7月累计销量同比增长12%，出口增速达15.1%，显示工程机械行业出口竞争力强劲 [4] - 龙头企业供给端与需求端优势明显，行业维持稳步增长预期 [4] 重点数据跟踪 市场表现 - 2025年8月11-15日，申万机械设备指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数0.84个百分点，在31个申万一级行业中排名第8 [2] - 子行业中自动化设备涨幅最高（5.45%），轨交设备Ⅱ跌幅最大（-0.78%） [2] 经济与行业数据 - 2025年7月机电产品出口额同比增长10.2%，通用机械设备出口额同比增长18.6% [61] - 制造业PMI为51.2，新订单指数52.1，显示制造业需求持续回暖 [37] - 1-7月规模以上工业企业利润总额累计同比增长12.8%，产成品存货同比上升8.3% [44] 投资建议 低空经济领域 - 基建环节建议关注深城交、苏交科；整机环节推荐万丰奥威、亿航智能；核心零部件关注宗申动力、卧龙电驱 [5] 机械设备领域 - 出口链推荐巨星科技、泉峰控股；工程机械关注三一重工、徐工机械；工业母机建议配置华中数控、科德数控 [5]

持股情况 - 大族创投持股13760580股，比例13.1321%[3] 减持计划 - 计划减持不超2095712股，占比不超2%[5] - 减持方式为集中竞价，期限3个月[5][6] - 拟减持股份源于北交所上市前，因经营需要[5] 其他限制 - 上市12个月内不转让、不提议回购[6] - 特定情形不减持，减持需披露信息[6][7] 计划性质 - 未违规，实施有不确定性，不影响控制权[9][11][12]

证券日报网讯 8月7日晚间，灵鸽科技发布公告称，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司公告 - 灵鸽科技第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[2] - 灵鸽科技第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]