证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-084 无锡灵鸽机械科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10.《关于修订< 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用无锡灵鸽机械科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-105 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31.《关于制定< 董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-106 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32.《关于制定< 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司累积投票制实施细则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11.《关于修订< 累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为， 根《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会在 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司舆情管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24.《关于修订< 舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《无锡灵鸽机 械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-090 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16.《关于修订< 董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 策程序和机制。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中 小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利 润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利 ...

独立董事制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第十五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 任职资格与提名 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[15] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[16] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，提名人不得提利害关系人[16] 选举与履职 - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2个交易日报《董事声明及承诺书》[19][21] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提请股东会解除职务[21] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[22][23] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[26] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] 专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[30] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[33] - 工作记录及资料保存十年[36] - 向股东会提交年度述职报告，发出年度股东会通知时披露[37] - 发表独立意见应明确清晰[40][41] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[43] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料，保存资料十年[43] - 提供工作条件和人员支持，承担费用，给津贴，可建责任保险制度[43][44] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息及披露[30] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[32]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-082 无锡灵鸽机械科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08.《关于修订< 承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 承诺即指公司就重要事项向公众或者监管部门所做的保证和相关 解决措施，以及其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所做 的保证和相关解决措施。 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法 律法规和北京证券交易所（以下简称北交所）业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第二章 承诺管理 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 ...

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21.《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-095 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...