证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-055 根据《公司法》《公司章程》《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会第 二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》发表的独立意见 经审阅，公司第六届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非 独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》 和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。 董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-058 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人上海盈融投资管理有限公司，现提名张雷先生为 湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南惠同 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （四）北交所规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人李落星，已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提 名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-061 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

业绩总结 - 2023年1 - 3月公司实现营业收入4446.99万元，较2022年1 - 3月上升2.16%[25] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为719.19万元，较2022年1 - 3月增长4.36%[25] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为644.08万元，较2022年1 - 3月增长0.56%[25] - 2022年末资产总计305897588.38元，股东权益合计224039807.72元，资产负债率（母公司）为26.76%[39] - 2022年度营业收入186609668.89元，毛利率37.04%，净利润33351381.00元[39] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.55%[39] - 报告期内公司营业收入分别为15502.19万元、18130.68万元和18660.97万元[80] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为1795.54万元、2648.75万元和2867.62万元[80] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7794.73万元、9289.33万元和8822.89万元，存货占总资产的比例分别为26.07%、32.64%和28.84%，存货周转率分别为1.33次/年、1.30次/年和1.30次/年[16][75] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4606.13万元、3788.94万元和4402.96万元，占总资产比例分别为15.40%、13.31%和14.39%，应收账款周转率分别为2.79次/年、3.56次/年和3.70次/年[17][76] - 2022年公司主营业务成本中直接材料成本占比39.31%[19][77] - 报告期内公司外协加工费金额分别为1051.67万元、1236.00万元及960.14万元[23][71] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入的比例分别为24.68%、28.12%和25.99%[72][78] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过18869566股（不考虑超额配售选择权），采用后总数量为21700000股[42] - 每股发行价格5.80元/股，发行前市盈率13.16倍，发行后16.98倍[42] - 战略配售发行数量375万股，占超额配售选择权行使前发行数量的19.87%，占全额行使后总股数的17.28%[43] - 预计募集资金总额：超额配售选择权行使前为1.094434828亿元，全额行使为1.2586亿元[43] - 预计募集资金净额：超额配售选择权行使前为9407.760742万元，全额行使为1.0903233125亿元[43] - 发行费用总额：超额配售选择权行使前为1536.587538万元，全额行使为1682.766875万元[43] - 行使超额配售选择权前，发行后总股本为8394.9566万股；全额行使后为8678万股[43] - 行使超额配售选择权前发行后市盈率为16.98倍，全额行使为17.55倍[43] - 行使超额配售选择权前发行后市净率为1.53倍，全额行使为1.51倍[43] - 行使超额配售选择权前发行后基本每股收益为0.34元/股，全额行使为0.33元/股[44] - 行使超额配售选择权前发行后每股净资产为3.79元/股，全额行使为3.84元/股[44] - 行使超额配售选择权前发行后净资产收益率为9.01%，全额行使为8.61%[44] 产能规划 - 本次募集资金投资项目建成达产后，公司金属纤维产能将新增350吨/年[18][91] 股东情况 - 发行前主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持有公司30.70%、16.67%、5.66%、5.31%的股份[13][36][86][121][127] - 公司无控股股东和实际控制人[86][121][126][135] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[150] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名是职工代表监事[163] - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[170] 其他 - 截至2022年12月31日，未取得产权证的厂房建筑面积为12852㎡，占公司房产总建筑面积的17.58%，账面价值为665.64万元[15][87] - 第三、四车间超出自有土地范围的建筑面积合计3202㎡[14] - 截至2022年12月31日，发行人机器设备整体成新率为24.69%[74] - 公司2020 - 2022年按15%的税率计缴企业所得税，若不能持续被认定为高新技术企业，需按25%税率缴纳[79] - 会计差错更正对公司2020年度、2021年度以及2022年1 - 6月净利润的累计影响金额分别为 - 155.08万元、 - 138.94万元以及2.54万元，影响比例分别为 - 7.25%、 - 4.77%和0.16%[81] - 报告期内，公司为员工缴纳住房公积金比例分别为44.42%、44.62%、93.47%[88] - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面原值24279.30万元，账面净值9287.29万元，募投项目建设完毕后，固定资产账面原值将增加10395.91万元，每年新增折旧931.89万元[96] - 新增折旧对金属纤维单位成本在运营期第一、二、三年分别影响44.38万元、33.28万元、26.63万元，新增折旧占2022年营业成本比例为7.93%，占2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润32.50%[96]

发行相关 - 本次发行股票数量不超18,869,566股，采用超额配售选择权后不超21,700,000股，超额配售股数不超2,830,434股[9] - 每股面值1元，发行底价3.44元/股[9] - 发行对象预计不少于100人[43] - 保荐人、承销商为中国国际金融股份有限公司[44] 股东情况 - 发行前主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持股30.70%、16.67%、5.66%、5.31%，无控股股东和实际控制人[13] - 益阳高新承诺目前无法对公司形成控制，未来上市3年内不谋求控制权[121] 资产与财务 - 益阳市高新区部分厂房建筑面积12,852㎡未办产权证，占比17.58%，账面价值665.64万元[15] - 报告期各期末，存货账面价值分别为7,794.73万元、9,289.33万元和8,822.89万元，占比分别为26.07%、32.64%和28.84%，周转率分别为1.33次/年、1.30次/年和1.30次/年[16] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为4,606.13万元、3,788.94万元和4,402.96万元，占比分别为15.40%、13.31%和14.39%，周转率分别为2.79次/年、3.56次/年和3.70次/年[17] - 2022年主营业务成本中直接材料成本占比39.31%[19] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入4446.99万元，较2022年1 - 3月上升2.16%[25] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为719.19万元，较2022年1 - 3月增长4.36%[25] 产能与项目 - 本次募集资金投资项目建成达产后，金属纤维产能将新增350吨/年[18] - 募投项目“年产350吨金属纤维项目”尚未取得项目用地[22] 产品优势 - 公司可生产细至1微米直径的金属纤维，可生产过滤精度细至3微米的金属纤维毡，导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55 - 60分贝的屏蔽效能[56] - 金属纤维复合线产品，惠同新材纤维直径8μm和12μm，单芯断裂强力≥7cN和≥18cN，单芯伸长率≥1.05%和≥1.10%，与贝卡尔特对比有优势[57] 其他 - 2022 - 2020年薪酬总额分别为398.20万元、340.22万元、266.70万元，占发行人利润总额的比例分别为10.74%、11.15%、12.16%[182] - 持股5%以上股东及董监高自2023年3月6日起长期自愿限售股份[191]

业绩总结 - 2023年1 - 3月公司实现营业收入4446.99万元，较2022年1 - 3月上升2.16%[25] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为719.19万元，较2022年1 - 3月增长4.36%[25] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为644.08万元，较2022年1 - 3月增长0.56%[25] - 2022年营业收入186609668.89元，2021年为181306835.07元，2020年为155021850.89元[39] - 2022年毛利率为37.04%，2021年为38.90%，2020年为37.43%[39] - 2022年净利润33351381.00元，2021年为27713031.23元，2020年为19833284.93元[39] 财务数据 - 报告期各期末，存货账面价值分别为7794.73万元、9289.33万元和8822.89万元，存货占总资产的比例分别为26.07%、32.64%和28.84%，存货周转率分别为1.33次/年、1.30次/年和1.30次/年[16][73] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为4606.13万元、3788.94万元和4402.96万元，占总资产比例分别为15.40%、13.31%和14.39%，应收账款周转率分别为2.79次/年、3.56次/年和3.70次/年[17][74] - 2022年末资产总计305897588.38元，2021年末为284565905.79元，2020年末为299036197.28元[39] - 2022年股东权益合计224039807.72元，2021年为200450426.72元，2020年为208531395.49元[39] - 2022年资产负债率（母公司）为26.76%，2021年为29.56%，2020年为30.27%[39] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.55%，2021年为7.35%，2020年为7.73%[39] - 2022年公司主营业务成本中直接材料成本占比39.31%[19][75] - 报告期内公司外协加工费金额分别为1051.67万元、1236.00万元及960.14万元[23][69] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入的比例分别为24.68%、28.12%和25.99%[70][76] 股权结构 - 发行前主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持有公司30.70%、16.67%、5.66%、5.31%的股份，公司无控股股东、无实际控制人[13][36][84][116][122][134][135][137] - 本次发行股票数量不超过2170.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过325.50万股（为发行股票数量的15%），发行底价为7.60元/股[9][42] - 发行股数占发行后总股本的比例为25.01%（未考虑超额配售选择权）[42] - 发行对象预计不少于100人[43] 募投项目 - 本次募集资金投资项目包括年产350吨金属纤维项目（投资12571.24万元）和补充流动资金（4000万元），合计16571.24万元[65] - 募投项目“年产350吨金属纤维项目”尚未取得项目用地[22] - 募投项目建成后金属纤维产能将新增350吨/年[18][89] - 募投项目建设完毕后，固定资产账面原值将增加10,395.91万元，每年新增折旧931.89万元[94] - 募投项目达产后运营期第一、二、三年，新增折旧对金属纤维单位成本的影响分别为44.38万元、33.28万元、26.63万元[94] - 新增折旧占2022年营业成本的比例为7.93%，占2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润32.50%[94] 产品技术 - 公司导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55 - 60分贝的屏蔽效能[56] - 公司金属纤维可细至1微米直径，金属纤维毡过滤精度可细至3微米[56] - 公司金属纤维复合线单芯断裂强力≥7cN（8μm纤维）和≥18cN（12μm纤维），单芯伸长率≥1.05%（8μm纤维）和≥1.10%（12μm纤维）[57] - 公司金属纤维毡过滤精度为3 - 100μm，孔隙率为67 - 89%[59] - 公司金属纤维毡产品与贝卡尔特过滤效率相近，导电塑料产品与贝卡尔特屏蔽性能相当[56][61] 其他 - 截至2022年12月31日，未取得产权证的厂房建筑面积为12852㎡，占公司房产总建筑面积的17.58%，账面价值为665.64万元[15][85] - 截至2022年12月31日，公司机器设备整体成新率为24.69%[72] - 2020 - 2022年按15%的税率计缴企业所得税，若不能持续被认定为高新技术企业，需按25%税率缴纳[77] - 会计差错更正对公司2020年度、2021年度以及2022年1 - 6月净利润的累计影响金额分别为 - 155.08万元、 - 138.94万元以及2.54万元，影响比例分别为 - 7.25%、 - 4.77%和0.16%[79] - 2021年6月7日起，公司正式调整进入创新层[99] - 2020 - 2022年度财务报表审计机构均为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[102] - 2020年公司进行1次股票发行融资，发行308.00万股，募集资金1,262.80万元[104] - 2020年半年度，以6200万股为基数，每10股派1.00元，派发现金红利620.00万元[111] - 2020年度，以6508万股为基数，每10股派1.50元，派发现金红利976.20万元[112] - 2021年半年度，以6508万股为基数，每10股派4.00元，派发现金红利2603.20万元[113] - 2022年半年度，以6508.00万股为基数，每10股派1.50元，派发现金红利976.20万元[115]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过2170.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过325.50万股，发行股数占发行后总股本比例25.01%（未考虑超额配售选择权）[7][39] - 发行底价为7.60元/股，最终发行价格由董事会与主承销商协商确定[7][39] - 发行方式包括合格投资者网上竞价、网下询价等，发行对象预计不少于100人[39][40] - 承销方式为余额包销，承销期为招股说明书刊登之日至主承销商停止接受认购款之日[40] 股权结构 - 发行前主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持有公司30.70%、16.67%、5.66%、5.31%的股份，公司无控股股东和实际控制人[11][33] - 假设本次发行2170万股，发行后益阳高新持股比例23.0237%，广东新力持股比例12.5029%，上海盈融持股比例4.2464%，景丽莉持股比例3.9813%[135] 财务数据 - 2022年末资产总计3.06亿元，股东权益合计2.24亿元，资产负债率26.76%[36] - 2022年度营业收入1.87亿元，毛利率37.04%，净利润3335.14万元[36] - 2022年研发投入占营业收入比例为6.55%[36] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7794.73万元、9289.33万元和8822.89万元，存货占总资产的比例分别为26.07%、32.64%和28.84%，存货周转率分别为1.33次/年、1.30次/年和1.30次/年[14][69] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4606.13万元、3788.94万元和4402.96万元，占总资产比例分别为15.40%、13.31%和14.39%，应收账款周转率分别为2.79次/年、3.56次/年和3.70次/年[15][70] - 2022年公司主营业务成本中直接材料成本占比39.31%[17][71] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入的比例分别为24.68%、28.12%和25.99%[67][72] - 报告期内公司外销收入分别为3734.51万元、4999.91万元和4747.49万元[72] 募投项目 - 本次募集资金投资项目建成达产后，公司金属纤维产能将新增350吨/年[16][86] - 募投项目“年产350吨金属纤维项目”尚未取得项目用地[20][87] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于主营业务，投资项目包括350吨金属纤维项目（投资12571.24万元）和补充流动资金（4000万元），合计16571.24万元[62] 产品情况 - 公司可生产细至1微米直径的金属纤维[53] - 公司生产的导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55 - 60分贝的屏蔽效能[53] - 金属纤维及金属纤维复合线产品有相应断裂强力和伸长率指标[54][55] - 金属纤维毡产品中，公司过滤精度为3 - 100μm，孔隙率为67 - 89%[56] 其他 - 截至2022年12月31日，未取得产权证的厂房建筑面积为12852㎡，占公司房产总建筑面积的17.58%，账面价值为665.64万元[13][82] - 报告期内公司外协加工费金额分别为1051.67万元、1236.00万元及960.14万元[21][66] - 公司2020 - 2022年按15%的税率计缴企业所得税，若未来不能持续被认定为高新技术企业，则按25%税率缴纳[73] - 报告期内公司营业收入分别为15,502.19万元、18,130.68万元和18,660.97万元，扣非归母净利润分别为1,795.54万元、2,648.75万元和2,687.62万元，呈增长趋势[74] - 2020 - 2022年1 - 6月会计差错更正对净利润累计影响金额分别为 - 155.08万元、 - 138.94万元、2.54万元，影响比例分别为 - 7.25%、 - 4.77%、0.16%[75] - 报告期内公司为员工缴纳住房公积金比例分别为44.42%、44.62%、93.47%，存在未为部分员工缴纳情况[83] - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面原值24,279.30万元，净值9,287.29万元[91] - 募投项目建设完毕后固定资产账面原值增加10,395.91万元，每年新增折旧931.89万元[91] - 募投项目运营期第一、二、三年，新增折旧对金属纤维单位成本影响分别为44.38万元、33.28万元、26.63万元，新增折旧占2022年营业成本比例为7.93%，占2022年扣非归母净利润32.50%[91] - 2021年6月7日起公司正式进入创新层[96] - 2020年进行股票发行融资，发行308.00万股，募集资金1262.80万元[101] - 2020年半年度以6200万股为基数，每10股派1.00元现金，派现620.00万元[109] - 2020年度以6508万股为基数，每10股派1.50元现金，派现976.20万元[110] - 2021年公司以6,508万股为基数，每10股派4元，共派发现金红利2,603.2万元[111] - 2022年公司以6,508万股为基数，每10股派1.5元，共派发现金红利976.2万元[112] - 2022年董事、监事及高级管理人员薪酬总额398.20万元，占发行人利润总额比例为10.74%；2021年薪酬总额340.22万元，占比11.15%；2020年薪酬总额266.70万元，占比12.16%[179] - 持股5%以上股东及持有公司股份的董监高自2023年3月6日起长期自愿限售股份[188] - 益阳高新、广东新力、上海盈融自2022年12月25日起长期不谋求公司控制权[188] - 持股10%以上股东自2022年12月25日起长期限售股份及有减持意向承诺[189] - 部分股东、董事、监事、高级管理人员自2015年11月16日起长期有同业竞争和规范关联交易承诺[191] - 益阳高新自2019年12月3日起长期有同业竞争、关联交易、保证公众公司独立性等承诺[191] - 若公司上市后发生严重违法违规行为，相关主体按规定自愿限售股份，资金占用等违规限售6个月，内幕交易等违规限售12个月[192] - 公司及关联方在发行人股票上市后36个月内不谋求控制权[194] - 公司自申请上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[195] - 公司股票上市后6个月内满足特定条件，锁定期自动延长6个月[195] - 个人自申请上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[196] - 个人持有的股份在公司上市后6个月内满足特定条件，锁定期自动延长6个月[197] - 个人担任董监高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[197] - 截至承诺函出具日，公司及关联企业与发行人无同业竞争[198] - 公司及关联企业未来不从事与发行人竞争的业务活动[198] - 若出现竞争业务，公司及关联企业将转让或终止该业务[199] - 若获得竞争业务机会，公司及关联企业通知发行人并促成机会提供给发行人[199]