股权激励基本信息 - 拟授予股票期权数量345.00万份，约占公告时公司股本总额的2.46%[7][31] - 授予股票期权的行权价格为2.80元/份[8][44][48] - 拟授予的激励对象共计13人，约占2023年12月31日公司员工总数的2.93%[8][25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] - 授予的股票期权分三期行权，比例为40%、30%、30%[9][42] 股东持股情况 - 唐联生等8位一致行动人合计持有公司股份27.37%[26][34] 激励对象获授情况 - 董事长唐联生获授20.00万份，占拟授出权益总量5.80%，占公告日股本总额0.14%[32] - 董事、总经理江伟获授40.00万份，占拟授出权益总量11.59%，占公告日股本总额0.28%[32] - 董事陈立伟、刘素华各获授20.00万份，占拟授出权益总量5.80%，占公告日股本总额0.14%[32] - 副总经理等6人各获授30.00万份，占拟授出权益总量8.70%，占公告日股本总额0.21%[32] - 核心员工杨建国、谢晓丽各获授25.00万份，占拟授出权益总量7.25%，占公告日股本总额0.18%[32] - 核心员工胡在洪获授15.00万份，占拟授出权益总量4.35%，占公告日股本总额0.11%[32] 考核与行权条件 - 激励计划股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[54] - 2024年营业收入增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于40.00%[55] - 2025年营业收入增长率不低于45.00%或净利润增长率不低于75.00%[55] - 2026年营业收入增长率不低于75.00%或净利润增长率不低于108.75%[55] - 个人考核结果A和B行权比例100%，C行权比例80%，D行权比例0%[59] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整股票期权数量[60] - 资本公积转增股本等情况按P＝P0÷（1＋n）调整股票期权行权价格[61] 费用摊销 - 授予的345.00万份股票期权需摊销总费用531.15万元，2024 - 2027年分别摊销112.10万元、269.98万元、110.72万元、38.35万元[69] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象授予权益并完成相关程序[10][73] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[28][71] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公司公告董事会决议等相关内容[71] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[73] 终止与注销情况 - 若公司未能在60日内完成授予工作，应及时披露原因并宣告终止，自公告之日起3个月内不得再次审议[39][73] - 股东大会或董事会审议通过终止实施决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议[77] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[79] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[79] - 激励对象出现特定违规情形，已获授但尚未行权的权益应终止行使或由公司注销[80][81] 其他规定 - 激励对象资金来源为自有及自筹资金[89] - 激励对象获授股票期权在行权前不得转让、担保或偿债[90] - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[94]

激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划草案独立财务顾问报告于2024年8月发布[4] - 拟授予激励对象13人，约占2023年底员工总数443人的2.93%[15] - 激励对象含公司董事（非独立董事）、高管和核心员工[15] - 唐联生等8人一致行动人合计持股27.37%[16][20] - 拟授予股票期权345万份，占公告日公司股本总额2.46%[19][21] 激励对象获授情况 - 唐联生获授20万份，占拟授权益总量5.80%，占公告日股本0.14%[19] - 江伟获授40万份，占拟授权益总量11.59%，占公告日股本0.28%[19] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超48个月[23] - 股东大会通过后60日内授出权益[24] - 等待期为授权日起12、24、36个月[25] - 授权日起满12个月后分三期行权，比例40%、30%、30%[26][27][28] 股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[29] 行权价格 - 行权价格每份2.80元，占草案公告前1、20、60、120个交易日均价比例分别为67.15%、65.73%、65.42%、58.21%[31][54][55] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年营收增长率分别不低于20.00%、45.00%、75%或净利润增长率分别不低于40.00%、75.00%、108.75%[38] 个人考核行权比例 - 考核A（N≥90）和B（90＞N≥80）时行权比例100%[39] - 考核C（80＞N≥60）时行权比例80%[39] - 考核D（N＜60）时行权比例0%[39] 其他要点 - 激励计划无获授权益条件[35] - 行权考核年度为2024 - 2026年[37] - 激励对象资金为自有及自筹，公司不提供财务资助[59] - 实施需股东大会决议批准[72]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划授出权益总量345万份[2] - 董事长唐联生等多人获授不同数量股票期权[2] 股权持有情况 - 唐联生等一致行动人合计持有公司股份27.37%[4] 股权激励限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本30%[4]

子公司信息 - 四川瑞再新能源科技有限公司注册资本200万人民币，成立于2021年8月12日[2] 决策情况 - 2024年8月17日公司审议通过注销该子公司议案[2] 决策原因 - 基于整体经营规划，整合资源、优化结构、降成本、提效益[2] 决策影响 - 注销不影响公司业务、财务和经营成果，不损害股东利益[3][4] - 注销后该子公司不再纳入合并报表范围[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议2024年9月5日14:30召开，网络投票9月4日15:00 - 9月5日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年9月2日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议地点为成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室[5] - 独立董事居平征集本次股东大会审议事项投票权[5] 审议议案 - 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名胡在洪为新增核心员工[7] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》[7] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[8] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》[9] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》[9] 其他事项 - 公司拟向董事会授权处理2024年股票期权激励计划相关事宜[10] - 提请股东大会授权董事会就激励计划向有关部门办理手续等，期限与激励计划有效期一致[11] - 公司拟向多家银行申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度，期限暂订1年[11][12] - 授权公司董事长或其授权代表在授信额度内签署相关协议，财务部门办理手续[12] - 议案（二）（三）（四）（五）（六）为特别决议等议案[12] - 会议登记方式分四种情况，登记时间为2024年9月5日13：00 - 14：30，地点在公司三楼会议室[13] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256，传真028 - 83604248，邮箱zhoulijiang@cdrich.cn [14] - 与会股东参会费用自理，备查文件有董事会和监事会第三次会议决议[14][15]

激励计划考核 - 2024 - 2026 年每年考核一次[7,10,11] - 2024 年营收增不低于 20%或净利增不低于 40%[7] - 2025 年营收增不低于 45%或净利增不低于 75%[7] - 2026 年营收增不低于 75%或净利增不低于 108.75%[7] 个人考核与流程 - 个人考核分四档，行权比例不同[8] - 董事会五日内通知考核结果[13] - 被考核者五日内可申诉[13] 其他规定 - 考核结果保密保存至少五年后销毁[13] - 办法由董事会制订、解释及修订[14] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月5日召开[3] - 征集对象为9月2日收市后在册并办登记手续股东[7] 表决权征集 - 独立董事居平征集5项股票期权激励计划表决权[3] - 征集期限为9月3 - 4日特定时段[7] 委托投票要求 - 委托投票需填委托书并提供证明送指定地址[7][8] - 有效授权委托需满足6个条件[8]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-051 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黎仁华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-055 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关费 用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月17日在公司三楼会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9] - 部分议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][9]