核心员工认定 - 2024年8月17日会议通过拟认定公司核心员工议案[2] - 提名胡在洪先生为公司核心员工[2] - 公示期为2024年8月19日至8月28日[2] - 员工有异议需在公示期内书面提出[2] - 公示期届满监事会发表意见并提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 2022年12月26日在北交所上市，代码“833781”，简称“瑞奇智造”[17] - 注册资本14,051.5504万元[17] - 2001年8月21日成立，营业期限至2031年8月20日[17] 股权激励 - 2024年8月17日董事会、监事会审议通过激励议案[20][62][64][72] - 拟授予13人，占2023年底员工总数2.93%[25] - 唐联生等8人一致行动人持股27.37%[27][67] - 采取股票期权，来源为定向发行A股[30] - 拟授予345万份，占股本2.46%[31][34] - 有效期最长48个月[36] - 需60日内授出权益，否则3个月内不得再审议[37] - 等待期12、24、36个月[38] - 12个月后可行权，部分期间禁行[39] - 行权比例40%、30%、30%[41] - 董高任职每年转让不超25%，离职半年内禁转[41] - 行权价每份2.80元[44][49] - 占前1、20、60、120交易日均价比例分别为67.15%、65.73%、65.42%、58.21%[45][46] - 自主定价保障激励有效性[47] 业绩目标 - 2024年营收增不低于20%或净利润增不低于40%[54] - 2025年营收增不低于45%或净利润增不低于75%[56] - 2026年营收增不低于75%或净利润增不低于108.75%[56] 考核与审议 - 考核A、B档行权100%，C档80%，D档0%[56] - 激励对象公示不少于10天[65][70] - 股东会前5日披露监事会审核及公示说明[65][70] - 股东会表决需2/3以上通过[66] 合规情况 - 具备实施激励主体资格[76] - 《激励计划（草案）》符合规定[76] - 履行现阶段法定程序[76] - 激励对象确定符合规定[76] - 未向激励对象提供财务资助[76] - 董事会关联董事回避[76]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司 监事会关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司《2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括 ...

子公司信息 - 四川瑞再新能源科技有限公司注册资本200万人民币，成立于2021年8月12日[2] 决策情况 - 2024年8月17日公司审议通过注销该子公司议案[2] 决策原因 - 基于整体经营规划，整合资源、优化结构、降成本、提效益[2] 决策影响 - 注销不影响公司业务、财务和经营成果，不损害股东利益[3][4] - 注销后该子公司不再纳入合并报表范围[4]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-051 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黎仁华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（居平）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-064 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（居平）作为征集人， 就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署 2024 年股票期权激励计划授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-056 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二零二四年八月 1 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 ...

证券简称：瑞奇智造 证券代码：833781 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 2、本报告中部分合计数若与各分项相加之和有差异，系因数值四舍五入所致。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的权益数量 8 | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 9 | | （四）股票期权的行权价格及确定方式 11 | | （五）本激励计划的授予与行权条件 12 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 18 | | （六）对 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-062 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司四川瑞再新能源科技有限公司 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次注销子公司事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：四川瑞再新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91510681MA66507N3Q 法定代表人：陈立伟 三、注销子公司对公司经营的影响 本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经 注册资本：200 万人民币 成立日期：2021 年 8 月 12 日 住所：四川省德阳市广汉市中山大道南一段 175 号 1 楼 2 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

2024 年 8 月 17 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议 案》，提名胡在洪先生为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见，公示期 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 28 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异 议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-060 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事 ...