财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润71,304,166.05元，母公司未分配利润71,571,304.08元，资本公积164,069,161.19元[7] - 2023年度以140,515,504股为基数，每10股派现0.5元，共派现7,025,775.20元[7] 资金运作 - 提请授权董事会以简易程序募资不超1亿元且不超上年末净资产20%，发行股数不超30%[8] - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[9] - 拟与银行开展不超1.5亿元票据池业务，期限一年[10] - 拟向银行申请不超1.5亿元综合授信，授权一年[10] 项目投资 - 专用设备生产基地建设项目投资总额由21,658.91万元增至23,158.91万元[10] 会议信息 - 2023年年度股东大会现场5月15日14：30召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 会议审议12项议案，采用现场与网络结合方式[2][5][6][7][8][9]

审计委员会 - 2023年11月1日选举产生第四届董事会审计委员会，成员3名[2] - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[3] - 第三届、第四届董事会审计委员会均由3名董事组成[1][2] 财务与内控 - 2023年度无重大会计差错等变更事项[5] - 2023年指导修订《内部审计制度》等制度[6] - 认为内部控制制度体系健全有效[7] 其他事项 - 2023年12月25日变更年度签字注册会计师[5] - 同意年审审计报告并提交董事会审核[7] - 审核财务负责人任职资格并提交审议[8]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告的公告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《成 都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-024 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 4 月 19 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票。 一、本次授权发行事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行 ...

人员任命 - 2024年4月19日公司任命杨敏为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[3] - 杨敏持股0股，占公司股本0%[3] 会议情况 - 2024年4月19日董事会及独立董事专门会议通过任命议案，表决3同意0反对0弃权[3][6] 个人履历 - 杨敏曾在多家公司任职，2024年1 - 3月任成都锐力先创核能科技副总经理[3] 任命影响 - 本次任命对公司管理及经营发展有促进作用[5]

内控标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额的1%[8] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额的1%[8] - 非财务报告内控重大缺陷认定含企业决策程序不科学等情形[9] 内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，个别一般缺陷已整改[30] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 制度建设 - 2023年度公司制定《独立董事专门会议制度》并修订多项制度[29] - 公司建立符合现代企业管理要求的内控制度和规范治理结构[11][12] - 公司建立健全组织架构体系并明确各职能部门职责权限[14] 管理举措 - 董事会负责拟定董事及高管薪酬考核方案并考核，制定人力资源制度[16] - 公司成立环境安全部，制定并及时修订安全管理规章制度[17] - 公司建立完善风险评估体系，识别内外风险并评估，确定控制手段[18]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-026 （四）委托理财期限 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔投资产 品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （一）委托理财目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效率， 增加公司收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一 步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财范围 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-028 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因公司第三届董事会审计委员会任期届满，公司于 2023 年 11 月 1 日，召开第四届 董事会第一次会议选举产生公司第四届董事会审计委员会。公司第四届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先生、刘素华女士，其中黎仁华先生、陈 实先生为公司独立董事，黎仁华先生为会计专业人士并由其担任召集人。 报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，其履职资质符合相关法律法规要求及《公司章程》等规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开 展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期 内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | ...

公司名称：成都瑞欣宏科技有限公司 统一社会信用代码：91510113MA7ENJEN74 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈立伟 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的议 案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次注销孙公司事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-037 本次注销孙公司成都瑞欣宏科技有限公司，主要是基于公司的发展规划，为了进一 步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。 注册资本：6000 万人民币 成立日期：2021 年 12 月 23 日 三、注销孙公司对公司经营的影 ...