证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-013 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，法学副教授。2005 年 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5046 号 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5046 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Ecolidiad Public Secountants (Shocial General Partnership) 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号) 和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公 告〔2023〕49 号）等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。这种责任包括设 ...

为满足生产经营需要，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简简称公公司） 2024（年 度拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，在授信额度及期限内，公司将 根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额度、实际借款金额、期限及方 式等下银行审批为准。 二、会议审议和表决情况 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民 币 1.5 亿元的综合授信。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-032 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 本次申请综合授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授 信额度可循环使用。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董 事长或其授权代表审 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 月至 2010 年 7 月，任泰和泰律师事务所律师；2010 年 7 月至 2020 年 6 月，任成都红牛维他命饮料销售有限公司高级法务经理； 2015 年 8 月至 2021 年 10 月，任四川拓越律师事务所执行主任；2020 年 6 月至 今，任知行良知实业股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2020 年 11 月，任 北京普盛食品销售有限公司四川分公司西区法务总监；2021 年 10 月至今，任上 海汉盛（成都）律师事务所执行主任；2021 年 9 月至 2023 年 11 月 1 日，任瑞 奇智造独立董事。 （2）独立性情况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《成 都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7.06 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：4.64 亿元 注册地址：上 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-031 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子 公司在银行办理额度不超过 1.5 亿元的票据池业务。期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟与银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建设银行等）开展票据池业务。 具体合作银行提请股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Contilied Public Secountants (Special Seneral 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都瑞奇智造科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具 了审计报告(报告书编号为;上会师报字(2024)第 4978 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-036 成都瑞奇智造科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 杨敏，男，中国国籍，1984 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。2010 年 7 月至 2018 年 10 月担任中国东方电气集团有限公司设计工程师； 2018 年 10 月至 2019 年 10 月担任成都锐力先创核能科技有限公司副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 12 月担任成都安世亚太科技有限公司项目经理；20 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-018 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公 司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-025 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、基本情况 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)，审计委员会主任委员津贴为 0.5 万 元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事， 在公 ...