独立董事履职情况 - 2024年朱亚媛应出席董事会7次、股东大会3次，均全勤出席[1] - 朱亚媛参与多个委员会会议，对审议事项均表示同意[2][3][4] - 报告期内朱亚媛与内审、事务所沟通，监督内审和内控执行[5] - 朱亚媛与中小股东沟通，关注其合法权益[6] - 2024年朱亚媛无提议召开会议等情形[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且具独立性[2]

董事会出席情况 - 2024年独立董事徐立云应出席董事会7次，实际出席7次，现场出席7次[1] - 2024年徐立云应列席股东大会3次，实际列席3次[1] 会议审议情况 - 2024年多场会议审议多项议案，徐立云均同意[3][5]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会7次，实际出席7次，现场出席7次，无缺席[1] - 2024年独立董事应列席股东大会3次，实际列席3次[1] - 2024年独立董事对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权情况[1] 独立董事会议参与 - 2024年9 - 12月参加多次提名及专门会议，审议多项议案并同意[3][4] 独立董事特殊事项情况 - 2024年度报告期内，独立董事无提议召开董事会等情形[10][11]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会7次、股东大会3次，均实际出席[1] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] - 独立董事多次专门会议审议议案均表示同意[3] - 提名委员会会议审议议案均表示同意[4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议于2025年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日[5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，证券代码834014股东有权出席[8][9] - 会议地点为江苏常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告及2025年规划议案[10] - 审议2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案[13][14] - 审议2024年年度报告及摘要议案[15][16] 审计相关 - 2024年度审计报告由天健出具，为标准无保留意见[17] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[18] 其他 - 2024年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[19]

会议安排 - 2025年4月24日召开监事会会议，4月14日书面发通知[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[18]

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2024 年 度总经理工作报告》，总结 2024 年公司经营情况并对 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润227,275,561.79元，母公司未分配利润249,183,991.63元[2] - 公司总股本124,448,188股，扣除回购专户后以122,603,024股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利2元，预计派24,520,604.80元[2] - 预案4月24日董事会通过，待2024年股东大会审议[4] 分红政策 - 优先现金分红，不少于当年可分配利润15%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[6][7] - 重大资金支出界定为未来12个月拟投资等累计支出达近一期审计净资产30%且超3000万[7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.4800 | 2.08 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 6.53 | 6.21 | 5.15 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 3.38 | 3.39 | -0.29 | 4.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.56 | 17.31 | 1.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.74 | 6.7 | 0.6 | 6.57 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.63 | | 净资产收益率(%) | 7.57 | 7.78 | -2.7 | 15.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 791.6876万股，累计占流通股比： 17.5904%，较上期变化： -555. ...