会议信息 - 公司第六届职工代表大会第六次会议于2025年9月12日召开[2] - 本次职工代表应出席68人，实际出席68人[2] 人事变动 - 审议通过免去武洪霞第五届监事会职工代表监事职务议案[3] - 审议通过选举吴慧娟为公司第四届董事会职工代表董事议案[4][7] - 两议案均无需回避表决和提交股东会审议[3][7]

组织架构调整 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 取消监事会，新设ESG委员会并调整部分内部组织机构[3] 调整影响 - 优化内部治理，提升管理和运营效率，不影响生产经营[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月15日[5]

人员聘任 - 公司2025年9月12日聘任范秋红为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 范秋红1975年9月出生，1998年7月加入公司[6] - 范秋红持有公司股份0股，占公司股本0%[2] - 范秋红2017年7月起任证券事务代表，2020年1月起任总经办经理[6] - 范秋红2019年7月、2020年12月分别取得相关《董事会秘书资格证书》[6]

人员变动 - 2025年9月12日选举吴慧娟为职工代表董事，68票同意[2] - 王粉萍因工作调动自9月12日起不再担任董事等职[3] 人员持股 - 吴慧娟持股0股，占股本0%[2] - 王粉萍持股41469股，占股本0.0333%[3] 人员履历 - 吴慧娟曾担任设计、技术中心总监、监事会主席等职[9]

公司治理 - 2025年9月12日第五届董事会十次会议通过设ESG委员会及细则议案[1] - ESG委员会由三名董事组成，许颉任主任委员[2] - 委员任期至第五届董事会任期届满[2]

人事变动 - 公司2025年9月12日审议通过聘任缪素明为内部审计负责人[2] - 缪素明任职期限自2025年9月12日至第五届董事会届满[2] 个人履历 - 缪素明1982年4月出生，有多家公司任职经历[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月15日[5]

股东会安排 - 公司于2025年8月28日公告召开2025年第三次临时股东会，通知刊登距召开日达15日[5] - 现场会议于2025年9月12日14:00召开，网络投票时间为2025年9月11日15:00 - 2025年9月12日15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份51,987,050股，占比42.5415%[6] - 参加网络投票的股东1人，代表有表决权股份180股，占比0.0001%[7] - 参加会议的中小投资者股东1人，代表有表决权股份180股，占比0.0001%[8] 审议表决 - 股东会审议多项议案，均51,987,050股同意，占比100%[11][12][13][14][15][17][18][19][20][21] - 参加会议股东表决同意占比100%，中小投资者股东同意占比0.0003%[23][24][25][26][27][29] 决议情况 - 公司本次股东会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[30]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日在常州召开[2] - 出席股东7人，持股51,987,050股，占比42.5415%[3] - 网络投票股东1人，持股180股，占比0.0001%[3] 议案情况 - 多项治理制度修订议案同意股数51,987,050股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] 人员变动 - 监事吴慧娟、霍丹丹9月12日离任议案通过[14]

会议信息 - 会议于2025年9月12日在公司一楼四号会议室召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 会议决议公告日期为2025年9月15日[12] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[6] - 《关于设立ESG委员会及细则的议案》全票通过[7] - 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] 人员聘任 - 聘任缪素明为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[10] - 聘任范秋红为证券事务代表至第五届董事会任期届满[10]

持续督导 - 中信建投负责特瑞斯2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 保荐机构发表4次核查意见[2] 公司情况 - 2025年1 - 6月公司及股东承诺履行良好[5] - 公司多方面未发现问题[3][4] - 重大风险等事项无异常[6] 保荐工作 - 保荐机构审阅信息披露文件[2] - 督导建立健全并执行规章制度[2] - 督导存放和管理募集资金[2] - 督促公司规范运作[2] - 开展现场核查[2]