制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 报告义务人 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人等为报告义务人，持有公司5%以上股份的其他股东也是之一[6] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更事项[10] 报告要求 - 出现重大事件，报告人当日书面或通讯上报董事会秘书[13] - 报告人审查信息真实性、准确性和完整性并签署意见[13] - 报送重大事件相关材料含发生事项原因等[13] - 各部门、子公司在重大事件最先触及相关时点后及时报告[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现净利润为负值等情形需报告业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，财务部门报告财务数据[15] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且利润总额等三者孰低为负值需报告业绩预告[15] 其他报告 - 重大事件超约定交付或过户期限未完成，报告原因等并每隔30日报进展[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[17] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不早于公司临时或定期报告公告时间[20] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息经审核批准后发布[20] 责任追究 - 因瞒报等致重大信息未及时报告或失实，公司追究相关人员责任[21] 制度生效 - 本制度于2025年8月28日生效实施[25][26]

战略委员会工作细则 - 于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会[2] 战略委员会构成 - 委员由3名董事组成，经提名由董事会选举产生[6][8] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致[8] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[10] 战略委员会会议规则 - 按要求或提议召开，提前5日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 现场召开为原则，一人一票，书面表决[14] 其他 - 有关部门负责人可列席，必要时邀请董事等[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18]

制度审议与执行 - 内部审计制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 制度经董事会审议通过后执行，由审计部负责解释[31][30] 审计部门设置与职责 - 内部审计部门设专职负责人1名，由审计委员会表决决定任命等[7] - 审计部履职经费单独列入公司预算[14] 汇报与检查频率 - 审计部向审计委员会汇报频率不低于每季度一次[7] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] - 内部审计机构每季度报告一次计划执行及问题[11] 审计工作安排 - 每个会计年度结束前一个月提交次年度审计计划，结束后两个月提交年报[11] - 实施审计工作三天前发书面通知或现场送达[18] 其他规定 - 确认活动包括销货及收款等多方面管理审查[12] - 咨询活动分正式、非正式等服务[12] - 审计部可自主确定审计项目和对象，必要时调整目标[12] - 被审计单位7个工作日内对审计报告征求意见稿出具书面意见[19] - 审计档案保存期限不少于10年[21] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23] - 聘请会计师事务所审计要求其出具内部控制鉴证报告[24] - 公司在指定网站披露相关内控报告[25] - 制度是制定其他内部审计规章的依据[30]

制度相关 - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议通过[3] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[19] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定有金额与营收、利润等比例标准[10] - 会计报表附注财务信息披露金额占净资产10%以上未披露为重大错误[11] - 业绩预告存在重大差异有四种认定情形[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括责令改正等[19] - 公司追究责任不影响监管部门依法追责[14]

特瑞斯能源装备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-083 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-080 特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 "关联交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联方之间发生的可能引致转移资源或义务的事项，包括 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二章 承诺管理 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-087 特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 作出的公开 ...

子公司制度 - 子公司管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过[2] - 子公司指公司能实际控制的下属各级子、孙公司[4] 管理规定 - 公司通过股东会行使子公司股东权利[6] - 子公司重大事项需报公司审议[8] - 未经批准子公司不得对外担保[10] 资金与交易 - 子公司规范管理募集资金存放和使用[11] - 子公司关联交易按相关制度执行[11] 审计与生效 - 公司对子公司实施审计监督[13] - 制度自审议通过之日起生效[15]

特瑞斯能源装备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有 限公司章程》等有关规定，制定本制度。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-105 特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员持股变 动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...