股份数据 - 本次股票解除限售数量23,532,635股，占总股本18.90%，2025年3月4日可交易[2] - 无限售条件股份68,532,217股，占比55.07%[8] - 高管股份38,992,331股，占比31.33%[8] - 个人或基金股份9,074,890股，占比7.29%[8] - 其他法人股份7,848,750股，占比6.31%[8] - 总股本124,448,188股[8] 股东情况 - 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）本次解除限售6,145,750股，占总股本4.94%[3] - 许颉本次解除限售6,735,223股，占总股本5.41%[4] - 陈晓芸本次解除限售2,893,088股，占总股本2.32%[4] - 许宪婷本次解除限售2,382,582股，占总股本1.91%[4] 其他 - 备查文件含《特瑞斯能源装备股份有限公司股东名册》等[13] - 董事会落款时间为2025年2月27日[14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-015 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次股份回购于 2024 年 12 月 18 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞 价方式回购公司股份 1,257,052 股。公司已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购 公司股份用于注销并减少公司注册资本。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。上述议案已经 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

制度修订 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东大会审议生效[2] 决策权限 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等情况需经董事会审议后提交股东大会[6] - 涉及资产总额占10％以上等情况报董事会审议批准并披露[7] - 董事长闭会期间有权决定涉及资产总额少于10%等事项[8] 投资流程 - 短期投资由总经办预选编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估建议，报总经理初审再审后按权限审批[16] 投资管理 - 投资项目季报制，财务部每季度报表向总经理报告[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 监督检查 - 监事会、审计部、财务部对投资项目监督[18] - 审计部年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] 其他规定 - 公司依法建立投资项目档案管理制度[18] - 特定情况可收回或转让对外投资[19][21] - 公司向参股、子公司提名董事、监事[21][22] - 财务部对投资活动全面财务记录和核算[23] - 子公司每月向财务部报送财务报表[23] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[25]

关联交易 - 2025年日常性关联交易预计310万元，2024年实际1204142.85元[2] - 2025年向关联公司销售电缆等预计300000元，2024年实际186564.87元[2] - 2025年向关联公司出租等服务预计2800000元，2024年实际1017577.98元[2] - 2025年与安翼陶基交易预计不超310万元[5] 股权信息 - 安翼陶基复合材料（常州）有限公司注册资本1677.8571万人民币[4] - 公司持有安翼陶基复合材料（常州）有限公司9.20%股份[4] 决策审议 - 2025年1月6日董事会审议通过2025年日常性关联交易议案[7] - 独立董事工作会议审议通过2025年日常性关联交易议案[8] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年度关联交易信息披露真实准确完整[9] - 保荐机构对本次预计关联交易事项无异议[9]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-001 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

会议信息 - 会议于2025年1月6日在公司一楼三号会议室现场召开[7] - 会议通知于2025年1月3日书面发出[7] - 会议主持人是吴慧娟[7] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[8]

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对特瑞斯使用闲置的募集资金进行现 金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-099 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格 ...