证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟增加经营范围并修订<公司 章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营范围并修订《公司章程》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》及公司章程等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 | 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 | | 条 | 条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 压力管道的设计、安装，压力管道元 | 许可项目：特种设备设计；特种设备制 | | 件、压力容器的设计、制造、安装，安 | 造 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 4月9日14:00现场会议，4月8 - 9日15:00网络投票[7][8] - 会议地点为常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[10] 议案相关 - 审议增加经营范围等三项议案[11][12] - 授权董事会办理回购股份事宜[12][13] 登记信息 - 4月9日12 - 14时登记，地点为1楼3号会议室[14] - 不受理电话登记，联系方式为王粉萍[13][14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 特瑞斯能源装备股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年2月28日，地点在公司会议室、展厅、研发中心 [3] - 参会单位及人员包括申万宏源、国泰君安证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长许颉等 [3] 氢能业务相关 - 氢能业务是公司未来重要战略方向和第二增长曲线，成立专门团队提供全产业链解决方案，布局涵盖管道输氢、掺氢技术及核心部件研发生产 [4] - 公司认为管道运氢是重要方式，长输管线高比例氢运输可行，将通过材料创新和工艺优化解决技术难题 [4] - 随着“双碳”战略推进，公司将发挥天然气领域优势推动氢能业务发展，参与全产业链推动商业化应用 [5] 能源市场及氢阀发展 - 天然气和氢能源在未来能源结构中作用重要，氢能源有望爆发式增长 [6] - 促进氢能大量消纳关键是发展多元化应用场景和完善基础设施，国家出台多项政策支持氢能产业发展，如2024年11月《能源法》将氢能列入能源范畴 [6] - 氢能在钢铁、化工等工业领域应用潜力大，氢阀未来向高密封性、智能化方向发展 [7] 环保与可持续发展 - 公司将环保和节能技术作为核心战略，制定减排措施和长期可持续发展战略，布局氢能领域和智慧能源管理系统等新兴赛道 [8] - 公司从产品到服务模式转变，提供“设备 + 运维 + 数据服务”一体化解决方案，已被评为常州市绿色工厂 [8] 行业竞争与盈利能力 - 燃气设备行业处于快速发展阶段，虽竞争加剧，但在氢能、智能化设备等领域有广阔发展空间 [9] - 公司管理层对持续盈利能力乐观，通过技术创新和市场拓展提升核心竞争力，推动传统设备升级 [9][10] - 行业长期发展机遇显著，如氢能与燃气网络衔接、智慧燃气平台应用和国际化市场拓展带来新增长点 [10]

未来展望 - 氢能业务是公司未来重要战略，定位第二增长曲线[4] - 公司认为长输管线高比例氢运输可行，将解决技术难题[4] 新策略 - 从单纯销售燃气设备转向提供一体化解决方案[8] - 将环保和节能技术作为核心战略，布局氢能赛道[8] 新增长点 - 氢能与燃气网络衔接等为公司带来新增长点[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入677,621,482.82元，较上年同期增长1.16%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,776,924.28元，较上年同期增长1.64%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润55,015,064.33元，较上年同期增长5.49%[3] - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期增长2.08%[3] - 2024年末公司总资产1,255,694,045.59元，同比下降8.25%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益812,478,893.96元，同比增长4.15%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.53元/股，较上年同期增长5.15%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 2024年公司营业收入增长因加强客户维护、开拓海外市场和拓展业务领域[5] - 2024年公司净利润增长因信用减值损失下降和利息收支优化[5] - 2024年公司总资产下降因调整管理政策致存货同比下降24.41%[5]

股份数据 - 本次股票解除限售数量23,532,635股，占总股本18.90%，2025年3月4日可交易[2] - 无限售条件股份68,532,217股，占比55.07%[8] - 高管股份38,992,331股，占比31.33%[8] - 个人或基金股份9,074,890股，占比7.29%[8] - 其他法人股份7,848,750股，占比6.31%[8] - 总股本124,448,188股[8] 股东情况 - 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）本次解除限售6,145,750股，占总股本4.94%[3] - 许颉本次解除限售6,735,223股，占总股本5.41%[4] - 陈晓芸本次解除限售2,893,088股，占总股本2.32%[4] - 许宪婷本次解除限售2,382,582股，占总股本1.91%[4] 其他 - 备查文件含《特瑞斯能源装备股份有限公司股东名册》等[13] - 董事会落款时间为2025年2月27日[14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-015 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次股份回购于 2024 年 12 月 18 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞 价方式回购公司股份 1,257,052 股。公司已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购 公司股份用于注销并减少公司注册资本。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。上述议案已经 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...