证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-084 特瑞斯能源装备股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，进一步完善特瑞斯能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障社会公 众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，应当实行累积投票制。 下列情形应当实行累积投票制： 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-091 特瑞斯能源装备股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 数的百分之二十五；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得 转让。上述人员离职后半年内，不得转 让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在 下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、中期报告公 告前 30 日内及季度报告公告前 10 日 内；因特殊原因推迟年度报告、中期报 告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终； （二）公司业绩预告、业绩快报公 告前 10 日内； 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护特瑞斯能源装备股份有限 | 为维护特瑞斯能源装备股份有限 | | 公司 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-108 特瑞斯能源装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《特瑞斯能源装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-078 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-081 特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信 ...

本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-102 第一条 为了加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改 善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防 范风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本制度。 特瑞斯能源装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 内部审计为管理层提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-095 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立战略委 员会，并制定本工作细则。 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-100 特瑞斯能源装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 特瑞斯能源装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-106 特瑞斯能源装备股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《特瑞斯能 源装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或 ...