证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-084 特瑞斯能源装备股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，进一步完善特瑞斯能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障社会公 众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，应当实行累积投票制。 下列情形应当实行累积投票制： 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能 ...

制度审议 - 会计师事务所选聘制度于2025年8月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 选聘要求 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9][11] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[8] - 应审查其具备独立主体资格、固定工作场所等条件[6] 改聘规定 - 审计委员会审核改聘提案时可约见前后任事务所，改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 监督报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘事务所履职及自身监督职责情况报告[8] 解聘情形 - 承担审计业务事务所若分包转包等问题，股东会可决定不再选聘[16] 信息披露 - 公司每年应按要求披露对事务所履职评估报告等信息，涉及变更还需披露相关情况[15] 制度生效 - 制度与其他规定抵触时以法律等规定为准[18] - 制度由董事会负责解释[18] - 制度经股东会审议通过后生效并实施[19]

股份与股本 - 公司已发行股份总数为12444.8188万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[7] 人员管理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[3] - 董事每届任期三年，可连选连任[59] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[63] 交易与决策 - 股东会审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[70][71][72] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[81] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[81] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[81] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[82] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[82] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[84] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[97] - 公司章程表述将“股东大会”调整为“股东会”[96] - 修订后的《公司章程》章节、条款序号依情况顺延或递减[96]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-078 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-081 特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信 ...

制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 报告义务人 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人等为报告义务人，持有公司5%以上股份的其他股东也是之一[6] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更事项[10] 报告要求 - 出现重大事件，报告人当日书面或通讯上报董事会秘书[13] - 报告人审查信息真实性、准确性和完整性并签署意见[13] - 报送重大事件相关材料含发生事项原因等[13] - 各部门、子公司在重大事件最先触及相关时点后及时报告[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现净利润为负值等情形需报告业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，财务部门报告财务数据[15] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且利润总额等三者孰低为负值需报告业绩预告[15] 其他报告 - 重大事件超约定交付或过户期限未完成，报告原因等并每隔30日报进展[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[17] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不早于公司临时或定期报告公告时间[20] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息经审核批准后发布[20] 责任追究 - 因瞒报等致重大信息未及时报告或失实，公司追究相关人员责任[21] 制度生效 - 本制度于2025年8月28日生效实施[25][26]

本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-102 第一条 为了加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改 善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防 范风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本制度。 特瑞斯能源装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 内部审计为管理层提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-095 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立战略委 员会，并制定本工作细则。 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-100 特瑞斯能源装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 特瑞斯能源装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-083 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为 ...