证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

关联交易 - 2025年日常性关联交易预计310万元，2024年实际1204142.85元[2] - 2025年向关联公司销售电缆等预计300000元，2024年实际186564.87元[2] - 2025年向关联公司出租等服务预计2800000元，2024年实际1017577.98元[2] - 2025年与安翼陶基交易预计不超310万元[5] 股权信息 - 安翼陶基复合材料（常州）有限公司注册资本1677.8571万人民币[4] - 公司持有安翼陶基复合材料（常州）有限公司9.20%股份[4] 决策审议 - 2025年1月6日董事会审议通过2025年日常性关联交易议案[7] - 独立董事工作会议审议通过2025年日常性关联交易议案[8] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年度关联交易信息披露真实准确完整[9] - 保荐机构对本次预计关联交易事项无异议[9]

制度修订 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东大会审议生效[2] 决策权限 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等情况需经董事会审议后提交股东大会[6] - 涉及资产总额占10％以上等情况报董事会审议批准并披露[7] - 董事长闭会期间有权决定涉及资产总额少于10%等事项[8] 投资流程 - 短期投资由总经办预选编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估建议，报总经理初审再审后按权限审批[16] 投资管理 - 投资项目季报制，财务部每季度报表向总经理报告[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 监督检查 - 监事会、审计部、财务部对投资项目监督[18] - 审计部年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] 其他规定 - 公司依法建立投资项目档案管理制度[18] - 特定情况可收回或转让对外投资[19][21] - 公司向参股、子公司提名董事、监事[21][22] - 财务部对投资活动全面财务记录和核算[23] - 子公司每月向财务部报送财务报表[23] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[25]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-001 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

会议信息 - 会议于2025年1月6日在公司一楼三号会议室现场召开[7] - 会议通知于2025年1月3日书面发出[7] - 会议主持人是吴慧娟[7] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[8]

募资金额 - 公司2022年发行价格16.18元/股，募集资金总额3.3978亿元，净额3.0589298679亿元[1] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[4] - 投资产品为定存等，单笔期限最长不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务负责人实施[6] 管理决议 - 2025年1月6日董事会等审议通过现金管理议案[11] - 议案在董事会权限内，无需股东大会审批[11] 风险控制 - 现金管理受市场等风险影响[8] - 公司按规定控制风险，不影响募投项目，可提效增收[9][10]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-099 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格 ...

公司基本情况与行业前景 - 公司介绍了基本情况、主营业务、核心技术及未来发展规划 [4] - 能源结构转型及新型城镇化提升天然气需求，天然气行业得到政策支持，双碳政策助力行业发展 [5] 股东与资本运作 - 公司大股东无减持计划，将继续深化主业并开拓创新 [6] - 2024年上半年公司投资安翼陶基复合材料，布局新材料领域 [11] - 公司与常高新金隆控股共同成立创业投资基金，投资新能源、新材料等领域 [11] 氢能源业务 - 公司聚焦氢能装备全产业链解决方案，布局氢能源业务 [7] - 公司参与制定三项氢阀标准，填补国内氢用阀门产品标准空白 [7] - 公司氢能源业务包括巴斯夫一体化项目、中石化新疆绿氢项目等 [8] - 公司加大氢能技术研发和市场推广，提供氢能设备全产业链解决方案 [10] 产学研合作 - 公司与上海交通大学建立科创中心，推动科研成果转化 [12] - 科创中心聘请多位上海交通大学校友担任科创导师，促进科研成果转化 [12]

（一）审议及表决情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-097 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...

公司信息 - 股票代码为834014[1] - 股票简称为特瑞斯[1] 交易数据 - 成交价为9.28[1] - 成交数量为200000股[1] 交易营业部 - 买入营业部为方正证券济源宣化东街证券营业部[1] - 卖出营业部为中信建投焦作民主南路证券营业部[1]