证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-089 特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-098 特瑞斯能源装备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司副总经理、财务总 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-094 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以 下简称"董事会"）设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-103 特瑞斯能源装备股份有限公司内部控制制度及内控评价管 理办法 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际，特修订完 善本制度。 第二条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤 ...

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表决10票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股等情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等风险属内幕信息[8] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东及其董高等[11] 报备要求 - 披露年报、中报等重大事项时按规定报备内幕信息知情人档案[15] - 实施股权激励等事项做好内幕信息知情人登记管理[15] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[17] - 收购报告书披露后10个交易日内提交报备文件[19] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为买卖股票自查期[17] - 收购等事项自查期间为相关报告书披露日前6个月[19] 档案保存 - 内幕信息知情人档案材料自记录起至少保存10年[21] 管理要求 - 公司董事等将内幕信息知情者控制在最小范围[23] 信息泄露处理 - 意外泄露内幕信息，相关人员第一时间向董事会秘书报告[24] - 违反制度泄露内幕信息造成损失，公司追究赔偿责任[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[26]

薪酬制度审议 - 薪酬管理制度于2025年8月28日经董事会审议，待股东会审议[3] 人员薪酬规定 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[10] - 内部董事按岗位办法执行，不另领津贴[10] - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[10] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按月算当年薪酬[13] - 重大变化经董事会可变更激励条件、调标准[15] - 董事会可为专门事项设专项奖惩[15]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露规则 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[6] - 拟披露报告涉密信息可特定方式豁免[7][8] - 暂缓临时报告应在原因消除后披露说明[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露应登记相关事项[8] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 组织协调 - 董事会秘书负责组织协调事务[10] - 业务部门或子公司提交申请，董事长确认[10] - 登记材料保存不少于十年[10] 审核结果 - 申请未通过应按规定及时披露信息[11]

对外投资制度 - 对外投资管理制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 5种情况对外投资应经董事会审议通过后提交股东会审议[6] - 5种情况对外投资应报董事会审议批准并披露[7] - 董事会授权董事长闭会期间决定5种对外投资事项[7] 投资决策与执行 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[10][11] - 总经办承办，财务部日常财务管理，审计部审核法律合规性[10][11] - 短期投资由总经办预选和编制计划，财务部提供资金流量实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估，报总经理初审、再审后实施[16] 投资管理 - 委托理财选合格受托方，签合同，董事会指派专人跟踪[14] - 长期投资项目签合同，经法律顾问审核，财务部协同投入资产[16] - 投资项目季报制，财务部每季度向总经理报告情况[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 投资收回与转让 - 项目经营期满、破产等情况收回对外投资[22] - 项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[22] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[19] 人员管理与财务监督 - 向参股和子公司提名董事、监事，获相应席位[21][23] - 提名人员签责任书、提交述职报告[23] - 财务部全面财务记录和核算，审计部年末全面检查[24] - 子公司每月向财务部报送财务报表[24]

审计委员会制度 - 制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计委员会构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[6] - 委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事委员担任，负责主持工作，由董事会选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会任期一致，独立董事连续任职不得超过6年[7] 审计委员会职责 - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等[11] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题、欺诈舞弊及重大错报可能，监督整改情况[12] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，并向董事会提交履职评估报告[13] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划，督促实施，报告进度和问题[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[15] - 公司存在内控重大缺陷或财务造假等问题，督促整改与内部追责[18] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 会议应在召开前3日通知全体委员，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] - 会议记录等相关资料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年[24] 审计工作安排 - 每一个会计年度结束后，在年度审计工作开始前与会计师事务所协商确定审计时间安排[28] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并书面记录督促情况[28] - 在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[28] 财务负责人职责 - 为审计委员会决策提供相关书面资料，包括公司财务报告等[20] - 审计委员会会议对财务负责人提供的报告进行评议，相关决议材料呈报董事会讨论[21]