制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表决10票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股等情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等风险属内幕信息[8] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东及其董高等[11] 报备要求 - 披露年报、中报等重大事项时按规定报备内幕信息知情人档案[15] - 实施股权激励等事项做好内幕信息知情人登记管理[15] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[17] - 收购报告书披露后10个交易日内提交报备文件[19] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为买卖股票自查期[17] - 收购等事项自查期间为相关报告书披露日前6个月[19] 档案保存 - 内幕信息知情人档案材料自记录起至少保存10年[21] 管理要求 - 公司董事等将内幕信息知情者控制在最小范围[23] 信息泄露处理 - 意外泄露内幕信息，相关人员第一时间向董事会秘书报告[24] - 违反制度泄露内幕信息造成损失，公司追究赔偿责任[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[26]

特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董事及高级管理人 员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的 经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的 工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件的规 ...

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露规则 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[6] - 拟披露报告涉密信息可特定方式豁免[7][8] - 暂缓临时报告应在原因消除后披露说明[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露应登记相关事项[8] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 组织协调 - 董事会秘书负责组织协调事务[10] - 业务部门或子公司提交申请，董事长确认[10] - 登记材料保存不少于十年[10] 审核结果 - 申请未通过应按规定及时披露信息[11]

审计委员会制度 - 制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计委员会构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[6] - 委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事委员担任，负责主持工作，由董事会选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会任期一致，独立董事连续任职不得超过6年[7] 审计委员会职责 - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等[11] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题、欺诈舞弊及重大错报可能，监督整改情况[12] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，并向董事会提交履职评估报告[13] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划，督促实施，报告进度和问题[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[15] - 公司存在内控重大缺陷或财务造假等问题，督促整改与内部追责[18] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 会议应在召开前3日通知全体委员，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] - 会议记录等相关资料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年[24] 审计工作安排 - 每一个会计年度结束后，在年度审计工作开始前与会计师事务所协商确定审计时间安排[28] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并书面记录督促情况[28] - 在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[28] 财务负责人职责 - 为审计委员会决策提供相关书面资料，包括公司财务报告等[20] - 审计委员会会议对财务负责人提供的报告进行评议，相关决议材料呈报董事会讨论[21]

对外投资制度 - 对外投资管理制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 5种情况对外投资应经董事会审议通过后提交股东会审议[6] - 5种情况对外投资应报董事会审议批准并披露[7] - 董事会授权董事长闭会期间决定5种对外投资事项[7] 投资决策与执行 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[10][11] - 总经办承办，财务部日常财务管理，审计部审核法律合规性[10][11] - 短期投资由总经办预选和编制计划，财务部提供资金流量实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估，报总经理初审、再审后实施[16] 投资管理 - 委托理财选合格受托方，签合同，董事会指派专人跟踪[14] - 长期投资项目签合同，经法律顾问审核，财务部协同投入资产[16] - 投资项目季报制，财务部每季度向总经理报告情况[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 投资收回与转让 - 项目经营期满、破产等情况收回对外投资[22] - 项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[22] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[19] 人员管理与财务监督 - 向参股和子公司提名董事、监事，获相应席位[21][23] - 提名人员签责任书、提交述职报告[23] - 财务部全面财务记录和核算，审计部年末全面检查[24] - 子公司每月向财务部报送财务报表[24]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，发行价16.18元/股，募资总额3.3978亿元，净额3.0589298679亿元[3] - 截至2025年6月30日，已用2.1324362539亿元，剩余1.0134655961亿元[5] - 募集资金净额为305,892,986.79元[19] 资金使用与收益 - 2025年1月16日买4000万元交行大额存单，期限3年，预计年化2.05%[10] - 2025年5月17日买6000万元结构性存款，期限3个月，预计年化1.05% - 2.08%[10] - 2025年5月13日赎回300万元[10] - 报告期现金管理投资收益及大额存单利息收入70.495577万元[12] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期9700万元[12] 募投项目进展 - 2024年6月7日同意“研发中心建设项目”增加实施地点[13] - 2025年4月24日同意两项目延期至2026年4月30日[13] - 本报告期投入募集资金13,178,468.67元[19] - 已累计投入募集资金213,243,625.39元[19] - 天然气输配及应用装备产能建设项目投入进度66.88%[19] - 研发中心建设项目投入进度51.67%[19] - 补充流动资金项目投入进度100.13%[20] - 募投项目预定可使用日期延期至2026年4月30日[20] 其他 - 公司不存在变更募集资金用途等问题[9,12,14,15] - 使用闲置募集资金买理财产品审议额度不超1亿元[21] - 报告期末买理财产品余额9700万元[21] - 补充流动资金差额系银行利息收入76,265.36元[21]

会议信息 - 2025年8月22日于公司一楼三号会议室现场召开监事会会议[6] - 会议主持人是吴慧娟，应出席监事3人，均出席或授权出席[5][6] - 2025年8月12日发出监事会会议通知[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等两议案表决均全票通过[7] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等两文件8月25日在北交所披露[6][7]

会议信息 - 董事会会议2025年8月22日在公司一楼四号会议室召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 会议由许颉主持，全体监事及高管列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等两议案表决均全票通过[6] 信息披露 - 三报告于2025年8月25日在北交所信息披露平台披露[5][6]

大宗交易概况 - 8月18日大宗交易成交量25.00万股 成交金额239.00万元 成交价9.56元 较当日收盘价折价31.76% [2] - 买方为方正证券济源宣化东街营业部 卖方为中信建投焦作民主南路营业部 [2] - 近1个月累计发生2笔大宗交易 合计成交金额497.93万元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价14.01元 单日上涨2.86% 日换手率1.67% 成交额1618.29万元 [2] - 近5日累计涨幅0.65% [2]

燃气板块整体表现 - 8月18日燃气板块较上一交易日上涨1.92% [1] - 当日上证指数上涨0.85%至3728.03点 深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] 领涨个股表现 - 升达林业以7.59%涨幅领涨 收盘价5.10元 成交量92.53万手 成交额4.75亿元 [1] - 陕天然气涨幅7.53% 收盘价8.71元 成交量58.45万手 成交额5.06亿元 [1] - 特瑞斯上涨2.86%至14.01元 凯添燃气上涨2.39%至13.73元 [1] 下跌个股表现 - ST金鸡跌幅最大达2.90% 收盘价3.35元 成交量18.06万手 [2] - 深圳燃气下跌2.79%至6.96元 成交量96.38万手 成交额6.83亿元 [2] - 洪通燃气下跌2.15%至19.15元 新疆火炬下跌1.71%至21.87元 [2] 资金流向情况 - 燃气板块主力资金净流出1.8亿元 [2] - 游资资金净流入3776.31万元 [2] - 散户资金净流入1.42亿元 [2]