独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会7次，实际出席7次，现场出席7次，无缺席[1] - 2024年独立董事应列席股东大会3次，实际列席3次[1] - 2024年独立董事对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权情况[1] 独立董事会议参与 - 2024年9 - 12月参加多次提名及专门会议，审议多项议案并同意[3][4] 独立董事特殊事项情况 - 2024年度报告期内，独立董事无提议召开董事会等情形[10][11]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会7次、股东大会3次，均实际出席[1] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] - 独立董事多次专门会议审议议案均表示同意[3] - 提名委员会会议审议议案均表示同意[4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议于2025年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日[5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，证券代码834014股东有权出席[8][9] - 会议地点为江苏常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告及2025年规划议案[10] - 审议2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案[13][14] - 审议2024年年度报告及摘要议案[15][16] 审计相关 - 2024年度审计报告由天健出具，为标准无保留意见[17] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[18] 其他 - 2024年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[19]

会议安排 - 2025年4月24日召开监事会会议，4月14日书面发通知[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票[6][7][10][11][13][14][16][17][20][21][22][23][24][27] 财务相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[22] 项目调整 - 对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[23] 其他事项 - 编制了《内部控制自我评价报告》并由审计机构出具《内部控制审计报告》[24] - 拟定2025年度董监高薪酬标准提交股东大会审议[25][26]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润227,275,561.79元，母公司未分配利润249,183,991.63元[2] - 公司总股本124,448,188股，扣除回购专户后以122,603,024股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利2元，预计派24,520,604.80元[2] - 预案4月24日董事会通过，待2024年股东大会审议[4] 分红政策 - 优先现金分红，不少于当年可分配利润15%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[6][7] - 重大资金支出界定为未来12个月拟投资等累计支出达近一期审计净资产30%且超3000万[7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.4800 | 2.08 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 6.53 | 6.21 | 5.15 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 3.38 | 3.39 | -0.29 | 4.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.56 | 17.31 | 1.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.74 | 6.7 | 0.6 | 6.57 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.63 | | 净资产收益率(%) | 7.57 | 7.78 | -2.7 | 15.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 791.6876万股，累计占流通股比： 17.5904%，较上期变化： -555. ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为特 瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2024 年度募集资金年度存放与实际使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国 证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市。特瑞斯本次 向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信建投证券")作为特 瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称"特瑞斯"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审 核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号---募集资金管理》等相关规 定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 10 日下发的《关于同意特瑞斯能源装 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2826 号)文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行股票数量为 2,100.00 万股，本次发行的价格为人民币 16. ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | ...