回购方案 - 2025年3月24日开会、4月9日股东会审议通过回购方案[3] - 回购价不超13.5元/股，资金500 - 1000万元[4] - 预计回购370,371 - 740,740股，占总股本0.30% - 0.60%[4] 贷款情况 - 贷款额度最高900万元，期限3年，年利率1.95%[5] 实施期限 - 承诺函有效期2025年2月14日 - 2026年2月13日，回购不超6个月[5] 回购进展 - 截至2025年8月31日，已回购金额占上限53.71%[6] - 回购400,000股，占总股本0.32%，占预计上限54%[6] - 最高成交价13.5元/股，最低13.27元/股，已支付5,370,575.59元[6] - 已支付金额占上限53.71%，超下限[7] - 本次回购与方案无差异[8]

股份回购完成情况 - 公司于2025年8月28日完成首次股份回购 [1] - 通过回购专用证券账户以连续竞价转让方式回购股份400,000股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.32% [1]

回购方案 - 2025 年 3 - 4 月会议审议通过回购方案，拟回购 500 - 1000 万元，370371 - 740740 股，占比 0.30% - 0.60%[3][4] - 向工行常州中吴支行申请最高 900 万元专项贷款，期限 3 年，年利率 1.95%[5] - 回购期限不超 6 个月，特定条件可提前结束，方式为竞价，回购 A 股[4][5] - 回购价格不超 13.50 元/股，用于减资，资金为自有及自筹[4] 回购进展 - 截至 8 月 28 日，已回购金额占上限 53.71%[6] - 8 月 28 日首次回购 400000 股，占总股本 0.32%，占预计上限 54%[6] - 首次回购最高 13.50 元/股，最低 13.27 元/股，支付 5370575.59 元[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月12日14:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[5][6] - 会议地点为江苏省常州市新北区宝塔山路30号1楼4号会议室[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权参会[7][8] - 登记时间2025年9月12日12:00 - 14:00，地点在1楼3号会议室[12][13] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[9] - 议案1、3经董事会审议通过，议案2经监事会审议通过[10] 其他 - 议案1.00为特别决议，议案3.10对中小投资者单独计票[11] - 会议联系人为王粉萍，电话0519 - 68951808，费用自理[13] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[14]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月28日召开，8月22日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 公司决策 - 拟取消监事会，免去两人职务，职权由董事会审计委员会行使[7] - 拟废止《监事会议事规则》[8] 议案情况 - 两议案表决均全票通过，尚需提交股东会审议[7][8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日在公司一楼四号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年9月12日召开公司2025年第三次临时股东会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意10票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》同意10票，尚需股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意10票，无需股东会审议[10]

燃气板块市场表现 - 燃气板块整体上涨0.83%，领涨个股为中泰股份，涨幅达12.13% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] - 成交量最活跃个股为中泰股份（55.75万手）和胜利股份（39.62万手） [1] 个股涨跌及交易数据 - 中泰股份收盘价18.58元，成交额10.47亿元，涨幅居板块首位 [1] - 九丰能源涨幅2.52%至28.91元，成交额3.23亿元 [1] - 特瑞斯涨幅2.46%至13.77元，成交额1815.86万元 [1] - 胜利股份、美能能源等5只个股涨幅介于1.26%-1.66% [1] - 洪通燃气、长春燃气涨幅不足1%，成交额分别为1.24亿元和6740.04万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.89亿元，游资资金净流入7763.58万元 [3] - 散户资金净流入1.11亿元，显示散户资金呈净买入状态 [3]

信息披露制度通过情况 - 信息披露管理制度于2025年8月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意10票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露要求 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11][12] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[12] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[13] 业绩预告与快报要求 - 业绩预告区间数上下限变动幅度绝对值原则上不超30%，最大不超50%[13] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[13][14] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告[14] - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动达30%以上，应说明原因[14] 审计相关要求 - 年度报告财务报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据中期或季度报告财务报告应经审计，仅现金分红可免审计[12] - 定期报告中审计委员会对财务信息事前审核需全体成员过半数通过[46] 重大事项披露要求 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20][34][43] - 发生重大事件，公司及相关信息披露义务人应立即披露[20] - 公司变更名称、简称等应立即披露[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占公司相应指标10%以上且超规定金额需披露[28] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[32] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[36] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[36] - 董事等因身体等原因无法正常履职达3个月以上需披露[36] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[43] 信息披露职责与管理 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责具体协调实施[40] - 审计委员会应对公司董事及高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[40] - 以董事会名义发布临时公告应提交全体董事审阅并经董事长审核签字[47] - 公司解聘会计师事务所应说明解聘、更换原因和其陈述意见[45] 保密与文件管理 - 信息知情人员对未公开重大信息负有保密责任[50] - 公司信息披露相关文件、资料应在披露当日起两个工作日内归档保存[56] - 公司聘请中介机构需签订保密协议，各部门业务合作不得泄露无关内幕信息[52] 人员信息管理 - 公司关键人员已申报信息变化应在2个交易日内填报股东持股变动信息[60] - 公司新任董事等应在任命后1个月内签署声明及承诺书并报备，声明事项重大变化（持股除外）应在5个交易日内更新[61] - 公司应报备控股股东等5%以上股份股东及其一致行动人情况，信息变化应在2个交易日内修改[62] 控股子公司管理 - 公司各控股子公司应指定信息披露报告人，重大信息应第一时间向董事会秘书报告[57][58] - 公司控股子公司发生重大事件视同公司重大事件[24] 违规责任 - 信息披露违规责任人可被处分并要求赔偿，违规披露信息造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[64][66] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[70] - 本制度由董事会负责解释[72]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议通过，无需股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意提交董事会[5] 特别职权 - 独立董事行使特别职权需经会议审议且过半数同意[6] 其他规定 - 会议需记录，公司提供支持，修改经董事会批准[7][9]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 任职资格与限制 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 多种情形不得担任独立董事，如近36个月违法违规受罚等[8][9] - 独立董事连任不得超六年，六年内不得再提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[9] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 北交所5个工作日未提异议公司可选举[13] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送电子文件[14] 补选与任期 - 任期内比例不符60日内完成补选[14][15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会[17] - 部分职权行使需全体过半数同意[18] 解职与记录 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 述职与培训 - 向年度股东会提交上年度述职报告[23] - 任职期间按规定参加后续培训[24] 权益保障 - 公司保证知情权并通报运营情况[26] - 及时发会议通知，资料保存至少10年[27] - 行使职权费用由公司承担[28] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[28] - 可建立责任保险制度[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[30] - 中小股东指除特定主体外其他股东[30] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效施行[30]