证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-074 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...

燃气板块市场表现 - 燃气板块整体上涨0.83%，领涨个股为中泰股份，涨幅达12.13% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] - 成交量最活跃个股为中泰股份（55.75万手）和胜利股份（39.62万手） [1] 个股涨跌及交易数据 - 中泰股份收盘价18.58元，成交额10.47亿元，涨幅居板块首位 [1] - 九丰能源涨幅2.52%至28.91元，成交额3.23亿元 [1] - 特瑞斯涨幅2.46%至13.77元，成交额1815.86万元 [1] - 胜利股份、美能能源等5只个股涨幅介于1.26%-1.66% [1] - 洪通燃气、长春燃气涨幅不足1%，成交额分别为1.24亿元和6740.04万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.89亿元，游资资金净流入7763.58万元 [3] - 散户资金净流入1.11亿元，显示散户资金呈净买入状态 [3]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-085 特瑞斯能源装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用特瑞斯能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-079 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监 管指引》"）及其他相关法律、法 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-096 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进特瑞斯能源装备股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《特 瑞斯能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-099 特瑞斯能源装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 第一条 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则）》 （以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-097 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为指导特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件的规定 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为信息披露事务负责人，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理以及公司股东资料管理等工 作，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 一、 审议及表决情况 本制度已于 ...

会议审议与流程 - 股东会议事规则于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，有明确时间要求[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东合计持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 董事会及1%以上股份股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东，起始期限不含会议当日[14] 会议时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14][21] 会议召开与延期 - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因，延期要说明新日期[15] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] 会议提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意的5日内发通知[7][8] 表决权与投票权 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[16] - 股东买入公司有表决权股份违规，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可向公司股东征集投票权[25] 中小股东与关联关系 - 公司审议影响中小股东利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[26] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系应回避表决，其所代表股份不计入有效表决股份总数[27] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[21] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任主持，主任不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[22] 投票制度与决议 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举2名以上董事时应实行累积投票制[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[35] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限为10年[39] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[41] 决议撤销与执行 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法等或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[41] - 判决或裁定前相关方应执行股东会决议，判决或裁定生效后公司应履行信息披露义务[42] 计票与表决 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[31] - 董事候选人当选需得票超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数[29] - 同一表决权只能选现场或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 股东会采取记名方式投票表决，除累积投票制外对所有提案逐项表决[30] 授权与决策 - 股东会可对董事会授权，普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[44] - 董事会决策授权事项时应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[44] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌并要求解释公告[46] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，北交所可采取自律监管措施或纪律处分[46] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，北交所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[46] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过之日起生效[48] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东会审议通过后生效[48] 规则解释与执行 - 本规则解释权属于公司董事会[48] - 本规则未尽事宜或抵触时，执行法律等有关规定[48]

特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-104 第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-093 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...