证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-088 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许颉先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024 年 9 月 30 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的通知公告刊登的日期距本次股东大 会的召开日期已达 15 日，符合《公司法》 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 监事会主席，任期三年，自本次监事会 ...

财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入28,691.38万元，同比增长8.31% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,449.07万元，同比增长335.93万元 [4] - 公司总资产127,710.19万元，较年初下降6.68% [4] - 归属于上市公司股东的净资产78,358.71万元，较年初增加0.44% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,733,435.85元，同比增加31.64% [6] 研发进展 - 公司加大氢相关产品研发，包括液驱式氢气压缩机撬、三甘醇除水装置等 [5] - 报告期内申请专利6项，获得授权专利11项，其中发明专利2项 [5] - 与上海交通大学材料学院校友会共建研发中心，推动产学研项目落地 [5] 销售与市场拓展 - 公司完善产品多元化布局，加快新品研发和现有产品迭代升级 [7] - 扩展燃气集成系统使用场景，开拓天然气发电、燃气井口业务等新市场 [7] - 取得尼尔利亚、乌干达等国家燃气设备业务订单 [8] 行业趋势 - 中国天然气产量从2011年到2022年年复合增长率为7.1% [10] - 2022年国内自产气量2178亿方，同比增长6.1% [10] - 天然气表观消费量从2010年到2021年年复合增长率为12.0% [10] - 2022年天然气进口量和表观消费量分别下降10.0%和2.7% [11] 风险管理 - 公司建立全国销售网络，提升客户服务质量与响应速度 [9] - 开展柔性生产管理体系建设，动态调整生产规模 [9] - 建立成熟研发体系，依托上海区位优势提升研发能力 [9] 市值管理 - 公司聚焦主营业务，加大分红力度，回购股份注销 [8] - 推动高质量发展，以稳定业绩回馈投资者 [8]

参会信息 - 参会人员为通过网络参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 11 日，地点是中证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理许颉先生，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王粉萍女士 [2] 经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入 28,691.38 万元，同比增加 8.31%；归属于上市公司股东的净利润 2,449.07 万元，较去年同期增加 335.93 万元 [4] - 截止报告期末，公司总资产 127,710.19 万元，较年初下降 6.68%；归属于上市公司股东的净资产 78,358.71 万元，较年初增加 0.44% [4] 研发进展 - 报告期内公司加大技术研发投入，进行液驱式氢气压缩机撬等产品开发 [5] - 报告期内申请专利 6 项，获得授权专利 11 项，其中发明专利 2 项 [5] - 公司与上海交通大学材料学院校友会共建研发中心，组织相关活动 [5] 现金流情况 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 -49,733,435.85 元，同比增加 23,015,139.39 元，增幅 31.64% [6] - 报告期内调整供应商货款付款结构，多项现金支出较去年同期减少，使现金流净额改善 [6] 销售计划 - 报告期内以用户需求为中心，完善产品多元化布局，加快新品研发和产品迭代升级 [7] - 扩展燃气集成系统使用场景，在多业务领域积极开拓市场 [7] - 探索新产品市场和新业务模式，参与“一带一路”项目，取得国外燃气设备业务订单 [8] 市值管理 - 公司按监管指引做好市值管理，聚焦主业，规范运作，稳健经营 [8] - 加大分红力度，回购股份注销，加强上下游合作，拓展新产业 [8] 风险应对 - 建立全国销售网络，及时响应客户需求，分析反馈客户信息 [9] - 开展柔性生产管理体系建设，依据市场需求调整生产规模 [9] - 建立完善研究开发体系，提升研发能力，保持产品技术领先优势 [9] 行业情况 - 2011 - 2022 年我国天然气产量年复合增长率达 7.1%，2022 年自产气量 2178 亿方，同比增长 6.1% [10] - 2010 - 2021 年国内天然气表观消费量年复合增长率达 12.0%，进口量年复合增长率高达 23.5% [10] - 2022 年国内天然气进口量和表观消费量分别为 1519 亿方和 3638 亿方，同比分别下降 10.0%和 2.7% [11]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-085 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整 ...

关联交易 - 预计2024年购买原材料等关联交易金额1000万元[2] - 与上海真兰预计2024年日常交易不超1000万元[5] 公司信息 - 上海真兰注册资本40880万人民币[2] - 因未来12个月可能持股超5%，上海真兰被认定关联方[4] 审议情况 - 2024年9月27日董事会通过2024年日常性关联交易议案[7] 各方意见 - 独立董事认为关联交易符合需求、定价合理[7] - 保荐机构认为2024年关联交易披露合规无损害[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-070 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年10月11日15:00 - 16:00采用网络远程方式召开[3] - 参加人员有董事长、总经理许颉和董事王粉萍等[4] 投资者参与方式 - 可于2024年10月10日17:00前发问题至公司邮箱kate.wang@terrence.com.cn[4][5] - 可于2024年10月11日15:00 - 16:00在线参与说明会[5] 联系信息 - 联系人是王粉萍，联系电话为0519 - 68951808[6] 公告时间 - 公告发布于2024年9月30日[6]