证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-032 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00 至 5:00。 公司董事、总经理：张冬梅女士 公司董事会秘书、财务负责人（代）：张渝先生 公司保荐代表人：陈志先生、李金洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题， ...

公司概况 - 公司名称为重庆康普化学工业股份有限公司，证券代码为834033，证券简称为康普化学[1] - 公司于2024年3月20日至3月22日举行了投资者关系活动，参会单位包括西南证券、泰康公募基金、工银瑞信、开源证券、中信建投等[2] - 公司接待人员包括常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表殷铭霞[2] 经营情况 - 2023年第四季度公司生产经营活动正常有序开展，营业收入下降主要是大客户货物交付集中在前三季度，导致第四季度金属萃取剂销售金额相对下降[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,043.90万元，归属于上市公司股东的净利润为14,979.67万元，现金流和净利润未匹配的原因是部分销售收入通过银行承兑汇票结算以及大客户存在一定账期[3] 竞争优势 - 服务优势：公司坚持"技术支持、客户至上、服务第一"的理念，依托"工艺技术+配方产品+技术服务"的业务模式，为客户提供定制化的产品和服务[3] - 技术研发优势：公司设立金属溶剂萃取工程技术研究中心，形成了完备的技术研发体系，拥有多项授权专利及发明专利，并自主研发了金属溶剂萃取工艺模拟软件[3] 风险因素 - 产品技术迭代风险 - 宏观经济运行和下游需求波动的风险 - 核心技术人员流失风险 - 技术保密风险 - 主要原材料的价格波动风险[4]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-031 一、 投资者关系活动类别 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：公司会议室 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：西南证券、泰康公募基金、工银瑞信、开源证券、中信建 投（排名不分先后） 上市公司接待人员：常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表 殷铭霞 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年第四季度经营情况？营业收入是哪方面下降了？ 回答：公司 2023 年四季度生产经营活动正常有序开展，2023 年第四季度营 业收入下降主要原因是大客户货物交付集中在前三季度，导致第四季度金属萃取 剂销 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年3月28日[2] - 调整后的股东大会审议事项包括十项议案，属特别决议议案，原通知事项除增加提案外不变[9] 股东提案 - 2024年3月19日董事会收到股东邹潜书面提案[3] - 邹潜单独持有公司38.6202%股份[3] - 提案包括修订《公司章程》等两项议案，依据相关规定[4][7] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[8]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[3] - 修订原因是根据规定结合股东提议[8] 利润分配 - 利润分配预案需经出席股东大会股东或代理人表决权二分之一以上通过[4] - 政策调整议案董事会全体董事过半数、股东大会出席股东表决权三分之二以上通过[4] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5]

利润分配制度 - 股东提案《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》提交2023年年度股东大会审议[2] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[6] 现金分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[12] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[12] - 董事会制定的利润分配预案需股东大会二分之一以上表决权通过[13] - 调整或变更利润分配政策，董事会全体董事过半数通过，股东大会三分之二以上表决权通过[14] 其他规定 - 留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金[14] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利派发[18] - 严格执行《公司章程》现金分红政策及股东大会批准方案[18] - 调整或变更现金分红政策需满足规定程序和条件[18] - 在年报或半年报中披露利润分配方案和政策执行情况[19] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[21] - 制度经股东大会审议通过后生效施行，修改亦同[21]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 （二）临时提案的具体内容 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...

公司概况 - 公司为重庆康普化学工业股份有限公司,证券代码为834033,证券简称为康普化学[1] - 本次投资者关系活动为电话会议形式,参会单位包括券商、基金等多家机构[2] - 公司接待人员包括常务副总经理、董事会秘书、证券事务代表等[2] 回款及定价 - 公司为客户提供定制化产品,通常会收取部分预付款,对信用较好的客户给予一定账期[3] - 公司定价主要采用成本加成方式,同时参考市场定价水平[3] 财务数据变化 - 2023年合同负债下降,主要是大客户洛阳钼业订单完成交货所致[3][7] - 预付款项增加,主要是公司采购原材料预付款增加所致[3] - 公司目前库存商品较大,主要是为满足客户订单需求而进行备货[4] - 2023年公司综合毛利率为43.85%,较2022年增长5.28个百分点,主要是原材料价格下降、运杂费下降所致[5] 产能及研发 - 公司目前产能利用率为101.43%[4] - 2023年公司金属萃取剂营业收入增长27.05%,主要来自铜萃取剂,新能源电池金属萃取剂和酸雾抑制剂也有一定贡献[5] - 2023年研发费用未发生较大变化,主要是人力投入增加,而仪器采购等其他方面投入较少[6] 募投项目 - 公司募投项目预计3月31日完成建设,但尚需调试、优化等过程,暂无法确定2024年具体产能释放[6] 其他 - 公司向关联方租赁办公场地,主要用于销售部门日常办公[6] - 2023年合同负债下降,除洛阳钼业订单外,公司也在积极开拓新客户[7]