证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-091 重庆康普化学工业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》；议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议 通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-097 重庆康普化学工业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《重庆康普化学工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-099 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 24 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 274,517,262.49 元，母公司未分配利润为 275,275,131.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,328,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及《重 庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-085 重庆康普化学工业股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：程世红 委员：周涛、邹潜 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规 章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-095 重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其它相关法律、法规 的规定。 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 对外担保的审核 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-083 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-100 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类后的结果如下： 收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入为3.45亿元，同比增长30.68%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长46.32%[12] - 本报告期（7-9月）营业收入为1.24亿元，同比增长3.85%[13] - 本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，同比增长19.51%[13] - 营业总收入同比增长30.7%，从2.637亿元增至3.446亿元[43] - 净利润同比增长46.3%，从7824万元增至1.145亿元[44] - 营业收入同比增长29.0%至3.40亿元[47] - 净利润同比增长46.5%至1.15亿元[48] - 营业利润同比增长49.7%至1.36亿元[48] - 基本每股收益为1.25元/股，相比上年同期的1.05元/股增长19.0%[45] 成本和费用情况 - 销售费用为380.08万元，同比增长253.49%，主要因销售部办公设备设施更新[16] - 营业成本同比增长17.4%，从1.672亿元增至1.962亿元[43] - 销售费用同比大幅增长253.5%，从108万元增至380万元[44] - 研发费用同比增长7.8%，从744万元增至801万元[44] - 财务费用表现为净收益380.9万元，主要由于利息收入及汇兑收益[44] - 研发费用同比增长7.8%至801万元[47] - 销售费用同比大幅增长251.7%至378万元[47] - 财务费用为负值-379万元，主要由于利息收入及汇兑收益[47] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为8.44亿元，较上年末增长16.45%[11] - 报告期末货币资金为1.89亿元，同比下降57.60%，主要因募集资金投入在建工程及购买理财产品[16] - 报告期末交易性金融资产为1.06亿元，同比增长100%，主要因部分闲置资金购买理财产品[16] - 报告期末应收账款为1.12亿元，同比增长217.18%，主要因销售订单增加及部分货款未到收款期[16] - 报告期末在建工程为7.10亿元，同比增长148.21%，主要因三期工程及技术研究院项目投入增加[16] - 货币资金为1.89亿元，较2022年末的4.47亿元下降57.6%[35] - 应收账款为1.12亿元，较2022年末的3517万元增长217.2%[35] - 交易性金融资产为1.06亿元[35] - 资产总计为8.44亿元，较2022年末的7.25亿元增长16.4%[36] - 归属于母公司所有者权益合计为6.55亿元，较2022年末的5.08亿元增长29.0%[37] - 未分配利润为2.75亿元，较2022年末的1.60亿元增长71.5%[37] - 在建工程为7096万元，较2022年末的2859万元增长148.2%[36] - 流动负债合计为1.89亿元，较2022年末的2.17亿元下降12.9%[36] - 其他流动资产为7038万元，较2022年末的110万元大幅增长6292.3%[35] - 资产总计同比增长16.1%，从7.293亿元增至8.467亿元[40][41] - 归属于母公司所有者权益同比增长29.0%，从5.083亿元增至6.557亿元[41] - 在建工程同比大幅增长148.3%，从2859万元增至7096万元[40] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8,039万元，同比略降1.8%[51] - 投资活动现金流出大幅增加至3.66亿元，主要用于购建长期资产和投资支付[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.48亿元，同比减少11.9%[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为7110.89万元，同比下降17.7%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.42亿元，同比下降13.7%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.57亿元，同比增长4.8%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2951.37万元，同比增长31.7%[53] - 支付的各项税费为2726.79万元，同比增长100.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，同比扩大142.2%[53] - 投资支付的现金为2.53亿元，同比增长116.4%[53] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.13亿元，同比增长221.7%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为2351.66万元，去年同期为-1218.03万元[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，同比增加139.9%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为791.16万元，其中政府补助贡献726.00万元[18] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为180.71万元[18] 股权与股东情况 - 公司总股本为91,642,500股，其中有限售条件股份占比66.35%[21] - 控股股东、实际控制人邹潜期末持股35,392,500股，占总股本38.62%[21][24] - 股东王明威报告期内减持607,619股，期末持股比例降至2.4305%[24] - 股东汪曦报告期内减持10,000股，期末持股比例降至1.8064%[24] 其他重要事项 - 公司存在资产抵押事项，以自有土地及建筑物抵押申请7,000万元银行授信[29] - 公司向关联方承租办公场地，关联交易总金额为48万元人民币[28] - 公司及相关当事人报告期内收到行政处罚决定书[27] - 公司竞拍工业用地及厂房建筑物，成交价格为2606万元[31]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-090 重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过 后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规章、规 范性文件，《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监 ...