北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0139 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 178,253,126 股，占公司有表决权股份总数的 61.2274%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,116,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.3835%。 （三）公司董事、监事、 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-034 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 王振波 | 否 | 原监事 | B | 900,156 | 0.3092% | 0 | | 2 | | 陈淑海 | 否 | 原监事 | B | 159,600 | 0.0548% | 0 | | | | | 合计 | | — | 1,059,756 | 0.364% | 0 | 注：解除限售原因 ...

二、工商变更登记相关情况 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由淄博市 行政审批局核发的《营业执照》，工商变更完成后，公司注册资本由原来的 26120 万元变更为 29113.2748 万元，类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控 股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），《营业执照》上记载的 其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-032 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所上市。公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十次会 议、2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制 定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<山东一诺威聚氨酯股份有 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-032 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易所上市 超额配售选择权已于 2023 年 4 月 4 日行使完毕。东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构和主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主 承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商，已按本次发行价格 10.81 元/股于 2023 年 3 月 20 日（T 日） ...

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 法律意见书 北京京都（上海）律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 实施情况的法律意见书 地址：上海市静安区南京西路 580 号仲益大厦 39 层 电话:021-52341066 传真:021-52341011 邮编:200041 法律意见书 北京京都（上海）律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 致：东吴证券股份有限公司 北京京都（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"、"主承销商"或"获授权主承销商"）的委 托，担任山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "一诺威"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本 所律师现就本次发行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 截至 2023 年 4 月 4 日终，东吴证券作为本次发行的获授权主承销商，已利 用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人 股票 4,489,912 股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本 次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票的最高价格 为 10.80 元/股，最低价格为 9.01 元/股，加权平均价格为 9.85 元/股。 三、超额配售股票和资金交付情况 东吴证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的超额配售选择 权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商， 已按本次发行价格 10.81 元/股于 2023 年 3 月 20 日（T 日）向网上投资者超额配 售 4,489,912 股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发 行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股（不含 超额配售选择权），发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323， 573,005.88 元，扣除承销费用后的募集资金 300,678,689.43 元 已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向 不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。 二、募集资金监管协议的签署情况 公告编号：2023-031 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-029 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-028 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价稳定及激励公司员工，公司董事会提请股东大会授权 董事会自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月内，如果公司股 ...