股份数据 - 本次股票解除限售数量304,440股，占总股本0.10%，2025年2月17日可交易[2] - 无限售条件股份171,296,166股，占比58.84%[4] - 有限售条件高管股份119,836,582股，占比41.16%[4] - 公司总股本291,132,748股[5] 股东情况 - 董建国解除限售股数304,440股，未解除3,262,656股[3] 股东承诺 - 董建国上市12个月内不转让股份[7] - 特定情况股票锁定期自动延长6个月[7] - 减持需提前三交易日公告[7] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[8] - 任职董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[8]

审计安排 - 2024年4月9日开会、4月30日股东大会，续聘大信为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 2025年2月7日收到变更2024年度签字注册会计师函，马光方接替王坤[2] - 变更后签字注册会计师为钟本庆和马光方，交接有序不影响审计[2][3] 人员资质 - 马光方2019年获中国注册会计师资格，参与过上市公司年报审计[4] - 马光方无违反独立性要求，近三年无执业处罚处分[5] 备查文件 - 备查文件为大信出具的变更签字注册会计师的函[6]

股东交易 - 上海昊鑫创业投资企业2024.11.14 - 12.3卖出一诺威866,633股，成交1061万元[3] - 2024.12.3买入一诺威33,367股，成交40.64万元[3] 监管措施 - 该企业短线交易，山东证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3]

增持前情况 - 增持人持有公司股份115,843,039股，占总股本39.7905%[14] 增持计划 - 2024年6月27日起6个月内非窗口期增持，拟增持不低于50万股、金额不超500万元[15] 增持结果 - 累计增持500,094股，占总股本0.1718%，金额3,547,231.65元，2024年12月25日实施完毕[17] 规则限制 - 已发行股份30%的股东，一年后每12个月内增持不超2%股份[20] 合规情况 - 增持符合规定，可免于发出要约，具备主体资格[20][21]

增持前持股情况 - 徐军持股115,843,039股，比例39.79%[3] - 李健持股32,480,034股，比例11.16%[3] 增持计划 - 徐军计划增持不低于500,000股，不超5,000,000元[6] - 李健计划增持不低于500,000股，不超5,000,000元[6] 实际增持情况 - 徐军增持500,094股，比例0.1718%，金额3,547,231.65元[8] - 李健增持527,783股，比例0.1813%，金额4,966,519.62元[9] 增持相关信息 - 增持时间为2024年6月28日 - 12月25日[8][9] - 徐军增持价6.48 - 12.06元，李健6.47 - 11元[8][9] 其他情况 - 2024年7月16日李健误卖20000股，占比0.06%[10]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-093 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、高振胜、武恒光、齐萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、 ...

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[2] 募投项目 - 截至2024年12月10日，募投项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月12日，董事会和监事会通过补流议案[8] 资金存储 - 截至2024年12月10日，募集资金存储金额为93,294,898.52元[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月12日经第四届董事会第九次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[10] 保密追责 - 有关人员对舆情负有保密义务，违规将受处罚[14] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[14][15]

资金募集 - 2023年3月20日公司发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[1] 募投项目 - 截至2024年12月10日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[3] 资金情况 - 截至2024年12月10日，募集资金存储余额93,294,898.52元，不含8,000万元理财产品资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 前次3,000万元闲置募集资金于2024年12月10日全部归还[8]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴为10万元/年(税前)[1] 审议流程 - 2024年12月9日薪酬与考核委员会审议通过议案[5] - 12月12日董事会和监事会审议，部分需提交临时股东大会[5] 发放规则 - 薪金及津贴按月发放，离任按实际任期计算[6] - 个人所得税由公司代扣代缴[6] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[6]