证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-060 山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，有效控制关联交易风险，保护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司》（以下简称《公司章 程》）之规定制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易应遵 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司持续规范发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公 司章程》（以下简称 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-086 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理 人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等事项作出承诺的， ...

审计委员会制度 - 制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需股东会审议[3] 审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超半数，至少1名独董为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任，报董事会备案[8] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内控等[11] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[17] - 由主任委员召集主持，提前三天通知，全体同意可免通知期限[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 督导审计部至少每季度检查重大事项和大额资金往来并提交报告[16] - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[19] - 会议记录应含出席人员姓名、议程等内容[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[30] - 委员需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[31] - 出席人员对会议事项有保密义务[32] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[33] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 细则由董事会负责制定、解释和修订，依国家法律执行[22] - 细则自董事会审议通过日起生效实施[22] - 文件日期为2025年8月20日[23]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-061 山东一诺威聚氨酯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司")及其控股 股东、实际控制人、股东、董事、高级管理人员、其他关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺人"）承诺管理，规范公司承诺人履 行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产 重整以及日常经营过程中作出解 ...

董事规则 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[7] - 董事任职期间出现禁止情形，应自事实发生之日起1个月内离职[7] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[11] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效[12] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[15] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，成员全部由董事组成，单数且不少于3名[39] 审议标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须提交董事会审议[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须提交董事会审议[19] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元须提交董事会审议[19] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须提交股东会审议[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[25] 会议规则 - 董事会每年上下两个半年度各召开一次定期会议[49] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[49] - 董事会应在十日内召开临时会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[55] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[54] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上董事同意[60] 其他规则 - 董事会议事规则于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 财务负责人从事会计工作需3年以上[7] - 董事会会议记录需保存不少于10年[68] - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准[70] - 本规则由股东会授权董事会负责解释[71]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-078 山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-081 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会战略委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 ...

制度审议 - 内部审计制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施，修订时亦同[35] 审计部门 - 审计部负责公司内部审计工作，对审计委员会负责并报告工作，保持独立性[7] - 审计人员应具备专业知识、业务能力和良好职业道德[9] - 公司建立审计部门激励与约束机制，对人员工作监督考核[30] 报告与计划 - 审计部至少每年度向董事会审计委员会报告一次内部审计情况[12] - 审计部应在每个会计年度结束后四个月内向董事会审计委员会提交年度总结和次年计划[15] - 审计部按规定实施审查程序，至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 审计部每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计报告[24] 审计范围与权限 - 内部审计范围包括财务审计、内部控制审计及专项审计[15] - 审计部权限包括召开审计会议、参与重大决策论证、要求报送资料等多项内容[17] 审计频率与事项 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计[20][21][22] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[22] - 审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] 其他规定 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[5] - 公司实行审计回避制度，与审计事项有利害关系人员不得参与[7] - 对违反制度的单位或个人视情节给予相应处分[30] - 制度未尽事宜以国家法律等规定为准[34] - 制度由董事会负责解释[36]