证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司财务 费用波动，实现稳健经营，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在不 影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 2.4 亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 额度在期限内可循环滚动使用。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《企业外 汇衍生品交易管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度尚需提交股东 大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。 由于汇率和利率震荡幅度不断 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，编制了 《2 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-055 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐军，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司存在控股股东，控股股东为徐军，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-039 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 3.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过并在启动回购符合监管 机构相应规则之日起不超过 60 个交易日，如果在回购期限内，回购股份数量达 到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。 三、 触发稳定股价措施终止条件的情形 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届 董事会第二十四次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 自公司股票上市之日起一个月内，如公司股票收盘价格连续 10 个交易日均 低于本次发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）或自公 司股票上市第 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-040 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的 议案》，公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见， 该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 本次拟回购股份数量不少于 2,911,328 股，不超过 5,822,654 股，占公司目前总股本 的比例为 1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 3,147.15 万-6,294.29 万，资金来源为自有资金。 为维护公司股价的稳定，保 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00-11:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-038 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度， 在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十四次会议中审议的议案发表如 下独立意见： 1、《关于实施稳定股价方案的议案》 经审阅议案内容，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号— —股份回购》等法律法规的规定，综合考虑了公司经营情 况、财务状况及近期股价等因素，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状 况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其 是 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发 布的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公 告编号：2023-03 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-035 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 公司股票于 2023 年 4 月 3 日在北交所上市，自 2023 年 4 月 3 日起至 2023 年 4 月 17 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳 定股价措施启动条件，2023 年 4 月 17 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司已于 2023 年 4 月 18 日召开董事会审议股份 回购事项，详见公司发布的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-039）。 为维护山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第十次会议以及（2021）年第（二）次临时股东大会审议通过，并已 在招股说明书中披露。 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 一、 稳定股价措施的启动条件 二、 触发启动条件的具体情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-036 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于实施稳定股价方案的 ...