制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过后于2025年8月20日生效实施[34] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额指两者对外担保总额之和[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形应提交股东会审议[17] 审议程序 - 董事会审议担保事项须全体董事会会议三分之二以上董事同意[18] - 董事会会议所作决议应由全体无关联关系董事三分之二以上同意通过[18] - 出席董事会无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[18] - 股东会审议部分担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] 担保操作 - 董事长或授权人员按决议签署担保合同，被授权人不得越权[20] - 担保债务展期需重新履行审批程序[21] - 公司接到申请后审查评估被担保方并上报审议[22] - 对外担保订立书面合同并保管，通报董事会和财务部门[22] 后续处理 - 被担保方债务到期15个交易日未还款等情形公司应及时披露[26] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并报告董事会[27] - 控股子公司决议后应及时通知公司[28] - 董事会视情况对有过错责任人处分[29]

制度审议 - 对外投资管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[43][44] 投资分类 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资，长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资[5] 决策权限 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会批准；一年内购买、出售资产累计超30%，由股东会特别决议审议[11] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种未达上条标准的情况，提交董事会审议[12] - 未达上条标准的对外投资，由公司董事长审批[14] 职责分工 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，子公司对外投资按规定由其决策[16] - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，为决策提供建议[16] - 总经理为对外投资实施主要负责人，负责信息收集等并汇报进展[16] - 财务部为对外投资日常财务管理部门，负责投资效益评估等工作[17] 投资操作 - 短期投资需财务部编制资金流量表，投资分析人员编报计划，按流程操作并定期汇总盈亏[19] - 长期投资项目应与被投资方签订合同或协议，经审核和批准后签署，如需增加投资需重报意向书和可研报告[22][26] 项目管理 - 投资项目实行季报制，归口管理部门每季度汇报进度、预算等情况，预算调整需原审批机构批准[24] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，项目悖于经营方向等情况可转让投资[26][27] - 处置对外投资前需分析论证，报董事会或股东会批准，程序与权限同投资实施[27] 人员管理 - 公司对外投资组建公司应派出董事和管理人员，派出人员需履行职责并接受考核[29][30] 财务管理 - 财务部对投资全面记录核算，年末检查长短期投资，子公司定期报送报表[32][44][46] 特殊规定 - 除股东会批准，公司不得直接进行衍生产品短期投资[35] - 委托理财应选合格机构，签合同明确权责，董事会专人跟踪资金[36][37] 违规处理 - 董事等违反制度实施投资造成损失需赔偿，重大损失将被罢免职务并担责[40][44]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会提前5天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权经会议审议，过半数同意[7] 其他规定 - 可研究公开征集股东权利等事项[8] - 制作会议记录，董事签字确认[9] - 提意见需明确理由，制度依新规修订[10] - 制度由股东会授权董事会解释，通过后生效[10]

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[31] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[11] 报备要求 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14][15] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] - 收购报告书披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[17] - 公司进行证券发行等事项应报备相关材料[18] 其他规定 - 董事会秘书不能履职等情况公司应指定代行人，3个月内确定人选[6] - 未经批准不得泄露内幕信息[6] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[20] - 公司保留对违规股东追责权利[27] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[31] - 制度未尽事宜以法律等规定为准[31] - 公司内幕信息流转审批有不同规定[21] - 各部门可参照制度制定保密制度并报证券部备案[23]

制度概况 - 子公司管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[21] 子公司界定 - 制度所指子公司是公司合并报表范围内，持股超50%或能实际控制的公司[4] 财务管理 - 子公司财务运作由公司财务部归口管理，按月报送报表[9] - 子公司未经批准不得对外担保，负债筹资由财务部统筹[10] 经营汇报 - 子公司及时准确全面汇报生产经营情况，编年报和次年计划[12] 信息披露 - 公司相关制度适用于子公司，法定代表人是信息披露第一责任人[15][16] 监督考核 - 公司对子公司实施审计监督，委派人员定期述职考核[18]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[3] - 制度适用于董事和高级管理人员[6][7] 考核权责 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等[10] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，不参与挂钩考核[12][13] - 非独立董事任职领薪，不任职不领[13] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和绩效奖金[13] 其他规定 - 岗位变动按月算当年薪酬[15] - 任职人员按规定缴纳社保公积金[15] - 薪酬为税前，公司代扣个税[15]

委员会概况 - 董事会提名委员会工作细则于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上[7] 选举与构成 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举报董事会审批[7] 会议规则 - 会议提前3日通知，二分之一以上委员或召集人提议可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[16] - 会议记录等书面文件由董事会秘书保存十年[18]

利润分配制度 - 制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 分红比例 - 满足条件年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[14] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[16] 资金支出定义 - 重大资金支出指未来12个月拟购资产等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[17] 分配方式与周期 - 以现金、股票或其他合法方式分配股利[12] - 原则上每年一次利润分配，也可中期分配[13] 审议与实施 - 股东会普通方案过半数通过，股票股利等三分之二以上通过[21] - 调整政策经董事会审议后股东会三分之二以上通过[24] - 方案审议通过后2个月内实施（需审批除外）[29] 其他规定 - 年度股东会可审议下一年中期现金分红上限[21] - 盈利未分红需披露原因等[22] - 审计委员会监督分红政策执行[26] - 筹划方案控制内幕信息范围并保密[27] - 报告中详细披露分配方案和政策执行情况[22] - 制度经股东会通过后生效，董事会负责解释[33][34]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-070 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用山东一诺威聚氨酯股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关法 律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本办法所称关联方与《北京证券交易所股票上市规则》含义相同。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 ...