| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | | | | | 恒泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 19 | 834261 | 一诺威 | 4.6 | 300000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2024-06- | 835438 | 戈碧迦 | 13.8 | 100000 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 19 | | | | | | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-06- 19 | 430198 | 微创光电 | 5.03 | 150000 | 机构专用 | 中信证券（山东）有 限责任公司寿光农圣 | | | | | | | | 东街证券营业部 | | 2024-06- | | | | | | 中信证券（山东）有 | | 19 | 430198 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | 831305 | 海希通讯 | 9.3 | 450000 | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 18 | | | | | 司上海分公司 | 司上海分公司 | | 2024-06- | | | | | 恒泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 18 | 834261 | 一诺威 | 4.57 | 250000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2024-06- | 873665 | XD科强股6.28 | | 200000 | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 18 | | | | | 司江阴分公司 | 司江阴分公司 | | 2024-06- | | | | | | 中信证券（山东）有 | | 18 | 430198 | 微创光电 | 4.66 | 121500 | 机构专用 | 限 ...

| 2024-06- | | | | | | 东吴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 834261 | 一诺威 | 4.6 | 200000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 恒泰证券股份有限公 证券营业部 | 卖出营业部 券营业部 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-071 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。本次权益分派共计派发现金红利 84,806,566.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,782,456 股，占公司总股本 1.99%，可交易 时间为 2024 年 5 月 30 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 实际控制 人或其一 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 东吴证券 | | | | | | | | | －浙商银 | | | | | | | | | 行－ ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-068 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 166,396,798 股，占公司有表决权股份总数的 58.8622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,311,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.8178%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 法律意见书 国枫律股字[2024]A0162 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 4 月 29 日 [2] - 活动地点在中证路演中心，举办 2023 年年度报告说明会 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长徐军、董事会秘书高振胜、财务总监宋兵、保荐代表人李海宁 [2] 社会责任与分红 - 公司在 2023 年年度报告中披露了企业社会责任履行情况 [4] - 2020 - 2022 年三年共派发现金红利约 3 亿元，占三年净利润约 48%；2023 年度权益分派预案预计派发现金红利 8480.66 万元 [5] 财务状况 - 2023 年末应收账款 18,171.27 万元，较 2022 年末增加 4,978.77 万元，增幅 37.74%，原因是信用证结算未到期回款出口业务多 [6] - 公司权利受限资产占比 13.58%，包括保证金、应收票据、固定资产、无形资产等抵押担保，对公司无不利影响 [9] - 2023 年境外收入占比 26%，与 2022 年的 26.5%基本持平 [10] 募投项目 - “年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”部分生产线 2024 年 3 月 28 日投产成功，规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日 [7] 行业发展与公司地位 - 我国是全球最大聚氨酯原料及制品生产国，主要原材料产能约占全球 50%，行业面临市场机遇 [8] - 公司旗下多个产品系列有技术优势，CPU 产品获国家工信部制造业单项冠军，多家子公司有相关荣誉 [11] 市值与成交量管理 - 2023 年公司回购股份 8,444,192 股，金额 6974.73 万元，部分董监高增持股份，将持续加强市值管理 [10] - 公司通过多种途径与投资者沟通，传递公司价值 [14] 经营计划与发展战略 - 2024 年公司将深耕市场、持续科技创新、加强品质管理以实现业绩增长 [12] - 公司发展战略是聚焦三大产业链，实现相关产品多元化发展，成为全球最可信赖的聚氨酯原料供应商 [13]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-066 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-040），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与 表决。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...