累积投票制细则 - 实施细则于2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[2] - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上董事推行该制度[5] - 现任董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[9] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[13] - 董事候选人按得票多少当选，得票须超出席股东股份总数二分之一[17] - 细则经股东会审议通过后生效[25]

会计师事务所选聘制度 - 2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 应在被审计年度第四季度结束前完成更换[6][17] - 新所最近三年未受与执业质量相关多次行政处罚乃至刑事处罚[6] 选聘流程与方式 - 采用竞争性谈判等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[8][9] - 续聘符合要求的同一审计机构，经审计委员会提议、董事会同意、股东会决定即可[9] - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] 选聘评价要素 - 至少包括审计费用报价、资质条件等[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明情况和原因[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[14] 更换情况与要求 - 出现5种情况应当更换[15] - 审计委员会审议改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[15] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[16] 文件保存与监督 - 选聘文件资料保存期限从选聘结束之日起至少10年[13] - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[8] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果按3种规定处理[19] - 承担审计业务事务所出现6种严重行为，股东会决议不再选聘[19]

上市相关 - 公司于2023年1月29日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行2,993.2748万股人民币普通股股票[3] - 公司于2023年4月3日在北京证券交易所上市[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6][7] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9][10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[9][10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[9] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[9][10] 股东权益与责任 - 股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配[11] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响的除外）[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董监高等给公司造成损失等情形下，可书面请求相关机构起诉，紧急时可自己名义起诉[13][14] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院起诉[14] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[15] 信息披露与通知 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并披露相关信息[15] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押股份，应及时通知公司并披露相关情况[16] 股东会相关 - 股东大会（股东会）有权决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[16][19] - 公司与关联人成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[20] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[21] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[21] - 按担保金额连续12个月累计计算，公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[21] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含三名独立董事[52] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况，董事会有权审议[54] - 董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超最近一期经审计净资产50%的贷款或其他融资事项[55] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[56] 利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[64] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[64][65] - 公司股东会对利润分配方案决议后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[65] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，优先采用现金分红[66][67] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当期可分配利润的10%[66][67] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[90] - 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订[90]

募集资金情况 - 2023年公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募集资金总额323,573,005.88元[1] - 募集资金净额287,390,679.20元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金账户理财及利息净额6,346,552.45元[5] 资金使用情况 - 2023年4月置换自筹资金55,547,509.56元[8] - 报告期内募投项目投入13,287,583.21元[7] - 截至2025年6月30日累计投入134,796,659.71元[7] - 2024 - 2025年拟用5000万闲置资金补充流动资金，已用5000万[9] - 2024年用闲置资金现金管理，多产品有不同收益率[10][11] 项目进展情况 - 年产34万吨聚氨酯项目截至期末投入进度46.90%[17] - 截至2024年12月31日该项目累计投入1.215090765亿元[18] 项目规划调整 - 公司将聚氨酯项目规划建设期延长至2026年6月30日[18]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月19日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] 离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[7] - 特定情形下董事、高管1个月内离职或公司解除职务[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议9月10日14:30现场召开，9月9日15:00至10日15:00网络投票[4] - 会议地点在山东省淄博市高新区宝山路5577号公司二号楼一楼会议室[8] 股权登记 - 普通股股权登记日为2025年9月5日，证券代码834261，简称一诺威[7] 议案情况 - 会议审议1.00、2.00、3.00等多项议案[9][10] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[11] 登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9时 - 14时，地点为公司东门会议室[15] - 登记方式分不同情况，可用信函或邮件登记[12][13] 其他 - 会议费用与会股东自理[15] - 备查文件有第四届董、监事会会议决议[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6] - 取消监事会和废止《监事会议事规则》议案尚需股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开，8月9日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需提交股东会审议[6][10] 信息披露 - 2025年8月20日在北交所披露多项制度修订及制定议案内容[8][9][10] - 多项议案公告编号为2025 - 072至2025 - 087 [8][9][10] 其他 - 备查文件有《第四届董事会第十二次会议决议》等[11] - 相关会议决议时间为2025年8月20日[11]

公司交易动态 - 2025年8月20日，北交所上市公司一诺威（834261）发生一笔大宗交易，成交价为11.46元/股，成交数量为10万股，成交金额为114.6万元 [1] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价16.64元/股折价31.13% [1] - 买入方营业部为中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部，卖出方营业部为东吴证券股份有限公司济南明湖东路二部营业部 [1]

每经讯，2025年8月18日，北交所上市公司一诺威（834261，收盘价：16.12元）发生一笔大宗交易，成交价10.72元/股，成交数 量10万股，成交金额107.2万元，折价33.5%。买入营业部是中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部，卖出营业部是东 吴证券股份有限公司济南明湖东路二部营业部。 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...