制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月19日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] 离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[7] - 特定情形下董事、高管1个月内离职或公司解除职务[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议9月10日14:30现场召开，9月9日15:00至10日15:00网络投票[4] - 会议地点在山东省淄博市高新区宝山路5577号公司二号楼一楼会议室[8] 股权登记 - 普通股股权登记日为2025年9月5日，证券代码834261，简称一诺威[7] 议案情况 - 会议审议1.00、2.00、3.00等多项议案[9][10] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[11] 登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9时 - 14时，地点为公司东门会议室[15] - 登记方式分不同情况，可用信函或邮件登记[12][13] 其他 - 会议费用与会股东自理[15] - 备查文件有第四届董、监事会会议决议[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6] - 取消监事会和废止《监事会议事规则》议案尚需股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开，8月9日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需提交股东会审议[6][10] 信息披露 - 2025年8月20日在北交所披露多项制度修订及制定议案内容[8][9][10] - 多项议案公告编号为2025 - 072至2025 - 087 [8][9][10] 其他 - 备查文件有《第四届董事会第十二次会议决议》等[11] - 相关会议决议时间为2025年8月20日[11]

公司交易动态 - 2025年8月20日，北交所上市公司一诺威（834261）发生一笔大宗交易，成交价为11.46元/股，成交数量为10万股，成交金额为114.6万元 [1] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价16.64元/股折价31.13% [1] - 买入方营业部为中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部，卖出方营业部为东吴证券股份有限公司济南明湖东路二部营业部 [1]

每经讯，2025年8月18日，北交所上市公司一诺威（834261，收盘价：16.12元）发生一笔大宗交易，成交价10.72元/股，成交数 量10万股，成交金额107.2万元，折价33.5%。买入营业部是中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部，卖出营业部是东 吴证券股份有限公司济南明湖东路二部营业部。 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 化学制品行业CFO薪酬总额1.15亿元，平均薪酬77.88万元，同比增长13.68% [1] 薪酬结构分析 - 化学制品行业CFO年薪超过百万的上市公司共25家，占行业总数的16.89% [2] - 江瀚新材CFO侯贤凤薪酬最高达561.96万元，约是行业平均薪酬的7.2倍，日薪2.25万元，同比微降1.6% [2] - 同德化工CFO金富春薪酬最低，年薪17.3万元，仅为行业平均薪酬的22.21% [2] - 新和成CFO石观群年薪269.45万元，同比大幅增长58.5%，约是行业平均薪酬的3.5倍 [1] 薪酬变动案例 - ST宁科CFO董春香年薪45.10万元，同比大幅增长270% [2] - 一诺威CFO宋兵年薪94.22万元，同比下降67.3% [2] 行业人口特征 - 化学制品行业CFO学历以本科为主占比接近一半，硕士占比25.68%，大专占比18.92% [1] - 化学制品行业CFO年龄普遍超过40岁，年龄最小的为嘉澳环保CFO吴逸敏及星华新材CFO王红力，均为35岁 [1] - 工龄最长的为新和成CFO石观群，任职CFO长达20年 [1] 违规处罚情况 - 2024年至今化学制品行业共13家上市公司CFO被罚 [3] - 保利联合时任CFO袁莉、刘士彬被警告并分别罚款80万元 [3] - 金力泰时任CFO隋静媛被警告并罚款50万元 [4] - 锦鸡股份时任CFO肖建被出具警示函 [5] - 爱普股份时任CFO冯林霞被出具警示函 [6] - 嘉必优时任CFO王华标被出具警示函 [7] - 凯大催化时任CFO姚文轩、王陈乐被出具警示函 [7] - 嘉澳环保时任CFO吴逸敏被出具警示函 [8] - 先锋新材时任CFO叶林玲被出具警示函 [9] - ST宁科时任CFO董春香被警告并罚款75万元 [9] - 三元生物时任CFO于俊玲被出具警示函 [9] - 联创股份时任CFO郝志健被警告并罚款5万元 [10] - 恒大高新时任CFO万建英被出具警示函 [10] - 美邦科技时任CFO管新然被出具警示函 [11] 公司立案调查 - 凯大催化因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [12] - 金力泰因未按时披露2024年年报被证监会立案 [13]

人员聘任 - 2025年7月10日公司聘任傅琳琳为证券事务代表[2] - 傅琳琳任职至第四届董事会任期届满，自2025年7月10日生效[2] 人员持股 - 傅琳琳持有公司股份19,500股，占股本0.0067%[2] 人员履历 - 傅琳琳曾在财务部门任职，现担任证券事务专员[5]

会议信息 - 董事会会议2025年7月10日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议通知7月7日以通讯方式发出[5] 人事聘任 - 公司拟聘任傅琳琳为证券事务代表[6] - 相关议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6]

股东减持 - 上海昊鑫创业投资企业减持前持股19,811,894股，比例6.8051%[2] - 减持726,822股，占总股本0.2497%，价格14.70 - 14.88元/股[5] - 减持后持股19,085,072股，比例6.5555%，总金额10,693,626.78元[5] - 减持计划实施完毕，与披露一致，未提前终止[4][5]