证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会专门委员会成员的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 166,162, ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李健、陈海良、牛富刚、徐冯逸如、武恒光、张义福因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年12月3日，2023年4月3日在北京证券交易所上市，主营业务为聚氨酯原材料及相关衍生物的研发、生产与销售[85] - 公司于2023年4月3日在北京证券交易所上市，普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[10] - 公司控股股东为徐军，法定代表人为李健[7][10] - 公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售，行业分类为制造业 - 化学原料和化学制品制造业-合成材料制造 - 初级形态塑料及合成树脂制造[10] 公司荣誉 - 2024年1 - 6月，公司及子公司获多项荣誉，如公司获淄博市高新技术产业“突出贡献单位”荣誉等[1] - 公司被认定为国家级“专精特新”“单项冠军”“高新技术企业”等[18] - 公司全资子公司东大化学被认定为国家级“专精特新”小巨人，一诺威新材料和东大聚氨酯被认定为“专精特新中小企业”[19] 报告审计与合规 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计，涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[3] - 不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容有异议或无法保证其真实准确完整的情况，不存在未出席董事会审议半年度报告的董事和未按要求披露的事项[4] 公司风险情况 - 公司不存在退市风险[5] - 公司面临产品技术更新换代、上游原材料价格波动、汇率波动、税收优惠、安全生产、环境保护等风险[36][37][38] - 应对产品技术更新换代风险，公司与多所高校建立深层次合作[36] - 应对上游原材料价格波动风险，公司采取与供应商签合同、调整采购渠道等措施[37] - 应对汇率波动风险，公司国际贸易部根据汇率选结算货币并及时结汇[37] - 应对税收优惠风险，公司加大科技创新和研发能力[37] - 应对安全生产风险，公司实行全员安全管理并落实多项安全措施[38] - 应对环境保护风险，公司修订制度、加大环保设施投入等[38] - 本期重大风险未发生重大变化[38] 财务数据概况 - 营业收入为33.18亿元，较上年同期增长10.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7232.5万元，较上年同期增长24.45%[12] - 基本每股收益为0.25元，较上年同期增长31.58%[12] - 资产总计为23.73亿元，较上年期末增长2.52%[13] - 负债总计为9.40亿元，较上年期末增长7.45%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为14.33亿元，较上年期末下降0.48%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1339.03万元，较上年同期下降73.68%[15] - 应收账款周转率为18.72，存货周转率为9.78[15] - 总资产增长率为2.52%，营业收入增长率为10.17%，净利润增长率为24.45%[16] - 非经常性损益净额为719.10万元[16] - 报告期末公司总资产23.73亿元，较期初增加2.52%；净资产14.33亿元，较期初减少0.48%[20] - 报告期内公司实现营业收入33.18亿元，同比增长10.17%；营业利润8561.56万元，同比增长23.70%；净利润7232.50万元，同比增长24.45%，扣非后净利润为6513.41万元，同比增长23.95%[20] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期减少3748.85万元，同比减少73.68%；投资活动现金流量净额较上年同期增加5687.94万元；筹资活动现金流量净额较上年同期减少36203.01万元[20] - 营业收入为33.18亿元，同比增长10.17%，净利润为7232.5万元，同比增长24.45%[25] - 主营业务收入为26.29亿元，同比增长15.97%，其他业务收入为6.90亿元，同比下降7.46%[27] - 主营业务成本为24.56亿元，同比增长17.35%，其他业务成本为6.73亿元，同比下降4.65%[27] - 公司总营业收入33.18亿元，聚氨酯弹性体、聚酯多元醇等产品有不同营收表现，如聚氨酯弹性体营收11.58亿元，同比增28.13%[28] - 按区域，境内营收25.13亿元，同比增17.79%；境外营收8.05亿元，同比降8.34%[29] - EO、PO其他下游衍生精细化工材料收入同比增38.95%，工程施工收入同比降93.43%[30] - 经营活动现金流量净额1339.03万元，同比降73.68%；投资活动净额3753.92万元，同比增294.10%；筹资活动净额 - 8631.27万元，同比降131.30%[30] - 2024年6月30日公司资产总计23.73亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长2.52%[59][60][61] - 2024年6月30日流动资产合计12.83亿元，较2023年12月31日的12.20亿元增长5.21%[59] - 2024年6月30日非流动资产合计10.90亿元，较2023年12月31日的10.95亿元下降0.47%[60] - 2024年6月30日负债合计9.40亿元，较2023年12月31日的8.75亿元增长7.57%[60][61] - 2024年6月30日流动负债合计8.73亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长8.78%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计0.66亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降7.37%[60] - 2024年6月30日所有者权益合计14.33亿元，较2023年12月31日的14.40亿元下降0.48%[61] - 2024年6月30日母公司流动资产合计7.69亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长5.86%[62] - 2024年6月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为1.88亿元，与2023年12月31日持平[62] - 2024年6月30日公司存货为3.52亿元，较2023年12月31日的2.72亿元增长29.35%[59] - 2024年1-6月营业总收入33.18亿元，较2023年1-6月的30.12亿元增长10.17%[65] - 2024年1-6月营业总成本32.34亿元，较2023年1-6月的29.21亿元增长10.71%[65] - 2024年1-6月营业利润8561.56万元，较2023年1-6月的6921.04万元增长23.70%[66] - 2024年1-6月利润总额8582.86万元，较2023年1-6月的7012.80万元增长22.39%[66] - 2024年1-6月净利润7232.50万元，较2023年1-6月的5811.47万元增长24.45%[66] - 2024年固定资产3.15亿元，较2023年的2.33亿元增长35.33%[63] - 2024年在建工程1.40亿元，较2023年的2.06亿元下降32.32%[63] - 2024年无形资产8704.03万元，较2023年的8841.72万元下降1.56%[63] - 2024年流动负债合计5.06亿元，较2023年的4.53亿元增长11.84%[63] - 2024年非流动负债合计4517.41万元，较2023年的4818.55万元下降6.25%[63] - 2024年1 - 6月综合收益总额为7232.50万元，2023年同期为5811.47万元[67] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2023年同期均为0.19元/股[67] - 2024年1 - 6月营业收入为17.72亿元，2023年同期为15.78亿元[67] - 2024年1 - 6月营业利润为8598.99万元，2023年同期为8732.04万元[67] - 2024年1 - 6月净利润为7866.22万元，2023年同期为8083.20万元[67] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元，2023年同期为28.32亿元[69] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为7569.84万元，2023年同期为7860.33万元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为32.84亿元，2023年同期为29.17亿元[69] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为30.75亿元，2023年同期为26.58亿元[69] - 2024年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，2023年同期为1.49亿元[69] - 经营活动现金流出小计为32.7037679429亿美元，较上一年的28.6576665634亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为1339.029953万美元，较上一年的5087.878391万美元有所减少[70] - 投资活动现金流入小计为1.0143640348亿美元，较上一年的21.06854万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为3753.918669万美元，上一年为 - 1934.02567万美元[70] - 筹资活动现金流入小计为2400万美元，较上一年的3.562188706亿美元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8631.269044万美元，上一年为2.7571741319亿美元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2340.494442万美元，上一年为3.0939697823亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.867378456亿美元，上一年为5.2356695466亿美元[70] - 母公司经营活动现金流入小计为16.7086810215亿美元，较上一年的14.3904295824亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.854924万美元，上一年为1370.526379万美元[72] - 母公司投资活动现金流入小计为1.4137979698亿美元，较上一年的4184.352701万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为8927.095905万美元，较上一年的3029.674206万美元有所增加[72] - 母公司筹资活动现金流入小计为0，上一年为3.019188706亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8481.504745万美元，上一年为2.7710547527亿美元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1742.111501万美元，上一年为3.2225434474亿美元；期末现金及现金等价物余额为1.6581668171亿美元，上一年为4.4497843167亿美元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.1698138995亿美元，较上一年的13.8510775082亿美元有所增加[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.1659422778亿美元，较上一年的13.2815100871亿美元有所增加[72] - 2024年半年度期初所有者权益合计为1439935510.07元，期末为1433069871.44元，本期减少6865638.63元[73][74] - 2024年半年度专项储备本期提取7136773.84元，本期使用1520886.55元，变动后为7022182.82元[74] - 2024年半年度未分配利润减少12481525.92元[73] - 2024年半年度综合收益总额为72325040.88元[73] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为84806566.80元[74] - 2023年半年度期初所有者权益合计为1211142016.19元，本期增加331746071.83元[76] - 2023年半年度综合收益总额为58114683.76元[76] - 2023年半年度股东投入的普通股为29932748.00元[76] - 2023年半年度其他权益工具持有者投入资本相关金额为0[76] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为0[76] - 本期专项储备期末余额为767,085.78元，本期提取7,289,288.42元，本期使用6,522,202.64元[77] - 本期期末所有者权益合计为1,542,888,088.02元[77] - 2024年半年度母公司股东权益上年期末余额所有者权益合计为965,299,891.59元[78] - 本期母公司股东权益增减变动金额为 - 3,351,141.82元[78] - 本期

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-081 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名刘春玉女士为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-079 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 | 4,326,522.52 | | --- | --- | | 手续费后净额 | | | 减：投入募集资金项目金额 | 101,610,246.13 | | （其中：置换投入募投项目金额） | 42,259,499.33 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 30,000,000.00 | | 期末余额 | 160,106,955.59 | | 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 50,000,000.00 | （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （三）募集资金专户存储情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-076 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告 薪酬与考核委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如； 提名委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军； 战略委员会成员：徐军（主任委员）、李健、齐萌。 上述专门委员会委员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期期满为止。 三、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独 立董事职务，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董 事。公司于 2024 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-080 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过，同意提名刘 春玉女士为公司第四届董事会独立董事。 提名刘春玉女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事 职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公 司法》及《公司章程》 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...