证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-025 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 2023 年度公司计提相应的信用损失合计-419,986.52元，增加利润总计 419,986.52 元，增加归母利润总计419,986.52元，具体明细如下： 单位：元 | | 本期变动金额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 期初数 | 计提 | 收回或 | 核 | 其 | 期末数 | | | | | 转回 | 销 | 他 | | | 应收账款坏账准备 | 3,751,208.00 | -465,175.64 | - | - | - | 3,2 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 15 日 10:00 现场召开，网络投票时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 2024 年 5 月 15 日 15:00[2] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[5] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 10 日 9:00 - 16:00[10] 会议内容 - 审议《2023 年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][8][9] - 议案（七）对中小投资者单独计票，议案（十）（十一）有关联股东回避表决[9] 其他信息 - 会议登记地点为公司会议室，联系人吴媛媛，电话 0573 - 86567878[10][11] - 与会股东费用自理，备查文件有相关董事会会议决议等[11][12]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事沈福鑫应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[1] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年度运营良好，履行相关程序和信息披露义务[5] 工作支持 - 2023年度为独立董事提供必要工作条件并配合[10]

2023年度独立董事述职报告（沈雪军） 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-032 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 注：2023年6月任职 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 在2023年度任职期间，本人作为董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会 成员，积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真 履行委员职责。同时，公司共召开1次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。 二、发表独立意见情况 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-020 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验 [2023]6-16 号验资 ...

2024年4月25日 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-042 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计制 度》等相关规定，公司于 2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过 《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议案》，同意陈娟女士（简历详见附件）为 公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 附件： 陈娟，女，1998年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于战 略支援部队，2021年10月进入公司工作。 陈娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-030 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵箭已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 92—95 页 | | （一 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-025 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计-419,986.52元，增加利润总计 419,986.52 元，增加归母利润总计419,986.52元，具体明细如下： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止2023年12月31日公司的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： | | 本期变动金额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 期初数 | ...