会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月23日召开[2] - 会议通知7月16日口头传达给全体职工代表[2] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举万霞为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

公司基本信息 - 公司于2023年1月11日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币6110.00万元[8] - 公司股份总数为6110.00万股，均为人民币普通股[16] - 公司股票每股面值人民币壹元[15] 股权结构 - 设立时高为人持股57%，瞿劲持股21%，吴雨兴和李德明各持股11%[16] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应十日内注销，其他情形六个月内转让或注销[21] - 用于员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立一年内不得转让[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后6个月内不得转让[26] - 控股股东等在特定期间不得买卖本公司股票[26] - 高管等战略配售股票12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] - 股东大会等决议违法或违规，股东可请求认定无效或撤销[33] - 监事会等未诉讼，股东可自行起诉[34] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等交易[43] - 审议连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[46] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求应召开临时股东大会[47] - 董事会收到提议后10日内反馈[51][52] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提出提案[56] - 公司应提前发股东大会通知[56] - 股东大会投票时间有规定[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[95] - 兼任高管等董事总计不得超过公司董事总数二分之一[95] - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[107] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[109] 财务与利润分配 - 年度财务会计报告4个月内编制并披露，半年度报告2个月内披露[148] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[149] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并等应通知债权人并公告[180][181][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[187]

股东大会信息 - 2024年6月14日在江苏常州召开股东大会[2] - 5位股东出席，持4550万股，占比74.4681%[3] - 8位董事、3位监事全部出席[4][5] 股本与资本变更 - 以4700万股为基数，每10股转增3股，总股本增至6110万股[6] - 注册资本由4700万元变更为6110万元[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数4550万股，占比100%[8] - 反对和弃权股数均为0股，占比0%[8]

会议安排 - 2024年5月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年6月14日15:00股东大会于常州公司会议室召开[7] - 股权登记日为2024年6月12日[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表5人，代表股份4550万股，占总股本74.4681%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》获4550万股同意，占有效表决权100%[18]

资本与股份变动 - 公司拟将注册资本由4700万元增至6110万元[3] - 公司拟将股份总数由4700万股增至6110万股[3] - 2024年5月22日除权除息后每10股转增3股，股份和注册资本因权益分派增加[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月14日15:00召开，网络投票6月13 - 14日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年6月12日[8] - 会议登记时间为6月13日9:30 - 15:30，地点在江苏常州公司办公楼会议室[14] 股本与分红 - 公司总股本4700万股，本次转增1410万股，转增后增至6110万股[11] - 以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利6.30元（含税），转增3股[11] 章程变更 - 公司章程修订后，注册资本从4700.00万元变为6110.00万元，股份总数同变[11]

分红转增 - 以4700万股为基数，每10股派现6.30元，转增3股，合计转增1410万股[5] - 转增后总股本增至6110万股[5] 资本变更 - 拟将注册资本由4700万元变更为6110万元，股份总数相应变更[5] - 《关于变更注册资本等议案》待股东大会审议[6][7] 股东大会 - 拟于2024年6月14日15:00召开第一次临时股东大会[8] - 《关于召开临时股东大会的议案》无需再提交审议[9][10]

调研概况 - 调研时间：2024 年 5 月 22 日 [3] - 调研地点：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 [3] - 调研形式：现场调研 [3] - 调研机构：东吴证券、东北证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、苏创投集团、江苏同昭私募基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书李德明先生、财务总监顾珂先生 [3] 市场定位与技术创新 - 公司明确自身定位和目标客户群体，将技术创新作为企业的生命线 [4] - 通过加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和工艺创新，提高核心竞争力 [4] - 产品依靠技术力量和完善的技术指标测试，保证质量稳定性和可靠性 [4] - 产品核心技术为自主创新，通过 CE、NIOSH、ANSI、CSA、AS/NZS 等多项国际权威认证 [4] 品牌发展 - 公司与国外知名品牌以 ODM 模式合作，积累较多客户资源 [5] - 在国外市场智能个人防护装备行业中享有一定知名度 [5] - 已布局大力发展迅安科技 shine 自有品牌 [5] - 国内市场随着法律法规完善和职业教育规范，个人防护装备需求增加 [5] - 公司布局职业教培、产业培训等活动，推动个人防护意识提高 [5] - 加快线上线下渠道布局，推动迅安科技 shine 品牌在国内市场建设 [5] 客户与业绩增长 - 公司凭借自主创新开发能力和产品质量优势，获得广泛客户基础 [6] - 产品通过国际权威认证，远销欧美等多个国家和地区 [6] - 与国际知名焊接设备生产集团、大型工具连锁超市、专业个人防护装备供应商达成战略合作伙伴关系 [6] - 业绩增长来源于紧密合作客户增加采购的新品订单和新开发的线上线下经销商和客户 [6] - 业绩增长主要源于公司注重技术开发和积累，以市场需求为导向，不断开发行业前沿技术 [6]

公司概况 - 常州迅安科技股份有限公司于2024年5月22日接待了5家机构的调研 [2][3] - 调研地点为常州市五一路318号公司办公楼会议室，形式为现场调研 [3] - 参与调研的机构包括东吴证券、东北证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、苏创投集团、江苏同昭私募基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李德明先生、财务总监顾珂先生 [3] 市场定位与产品 - 公司将技术创新视为生命线，通过加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和工艺创新，提高核心竞争力 [4] - 产品通过多项国际权威认证，如CE、NIOSH、ANSI、CSA、AS/NZS等，在行业内享有较高知名度 [4] - 公司产品均为自主研发，核心技术和知识产权均为自主创新形成 [4] 品牌发展 - 公司与国外知名品牌以ODM模式合作，在国外市场智能个人防护装备行业中享有一定知名度 [5] - 公司已布局大力发展迅安科技shine自有品牌，并开始布局各类职业教培、产业培训等活动，推动个人防护意识的提高 [5] - 在国内市场，随着法律法规体系的完善和宣传力度的加大，个人防护装备需求不断增加，推动了市场规模较快增长 [5] 客户与业绩 - 公司凭借自主创新开发能力、产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景，在国内外获得广泛客户基础 [6] - 产品通过国际权威认证，远销欧美等多个国家和地区，与国际知名企业达成战略合作伙伴关系 [6] - 业绩增长既来自紧密合作的客户增加采购的新品订单，也来自新开发的线上线下经销商和客户 [6] - 公司注重技术开发和积累，以市场需求为导向，不断开发新的行业前沿技术并应用和拓展 [6]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月9日14:30股东大会于公司会议室召开[7] - 股东大会网络投票时间为2024年5月8日15:00至5月9日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表3500万股，占总股本74.4681%[12] - 现场出席5人，代表3500万股，占74.4681%；网络出席0人[12][13] 议案表决 - 本次股东大会审议提案共13项[16] - 13项议案表决结果均为3500万股同意，占出席有效表决权股份总数100%[19]