本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-036 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度经营情况编制了 2025 年第一季度财务报告，议案 具体内 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-037 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度经营情况编制了 2025 年第一季度财务报告，议案 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘粉珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-034 常州迅安科技股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注：公司实际控制人高为人持有常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"迅和 管理") 29.57%的股份，本次拟减持股份中，不包含实控人高为人通过迅和管理间接持有的 公司股份。 注：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股 本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% 一、 减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来源 常州迅和企业 管理合伙企业 （有限合伙） 员工持股平台 5,200,000 8.51% 北交所上市前取得 （含权益分派转增 股） 二、 减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持 数量 （股） 计划减 持比例 减持 方式 减持 期间 减持价 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 18 日，地点为线上会议 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、工银瑞信基金等 [3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书李德明先生和董事、财务总监顾珂先生 [3] 公司业绩情况 - 2024 年度营业收入 22,340.03 万元，比上年度增长 5.63%；净利润 5,938.56 万元，比上年度增长 6.23%，原因是深耕拓宽个人防护装备市场等 [4] - 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网披露，一季度生产经营正常 [5] 应对国际市场变化措施 - 深耕国内市场，线上线下发力加大国内销售占比 [6] - 加快境外子公司建设进度，在泰国建立子公司并推进相关事宜 [6] - 拓展多元化市场，加大全球其他地区市场开拓力度 [6] - 优化并研发新产品，重视研发投入，持续提升产品和技术服务质量与竞争力 [6][7] 公司销售与募投项目情况 - 线上销售平台有天猫、京东、抖音、拼多多、快手等 [8] - 募投项目进行部分装修工作，最迟 2025 年 8 月 31 日正式投产，新增资产折旧摊销可能影响业绩，但产能释放后预期收益可覆盖影响 [8] 股东回报情况 - 重视投资者回报，综合考虑制定合理利润分配方案，通过稳健经营提升企业价值 [9] - 2024 年度权益分派预案拟每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），每 10 股转增 2 股，尚需股东大会审议 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月8日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月30日[8] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 15:30[25] - 会议登记地点为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室[26] 财务相关 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.50元，预计派发现金红利27,495,000.00元[17] - 以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增12,220,000股[17] - 拟在最高不超过12,000万元额度内使用闲置自有资金买银行理财产品[20] - 立信对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[11] - 拟续聘立信承担2025年度财务审计工作，聘期一年[19] 其他事项 - 2025年度需与关联方进行日常性关联交易[16] - 制定2025年年度董监高薪酬方案[21] - 聘请立信出具《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》[23]

业绩相关 - 公司2024年度财务报告获立信所标准无保留意见审计报告[5][20] - 公司总股本6110万股，拟10股派4.5元，预计派现2749.5万元[12] - 公司拟10股转增2股，转增1222万股[13] 决策相关 - 多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[6] - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 公司拟续聘立信所承担2025年度财务审计，聘期一年[26]

财务分配 - 公司总股本61,100,000股，拟每10股派发现金红利4.50元，预计派27,495,000.00元[16] - 拟以资本公积每10股转增2股，转增12,220,000股[16] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[6][7][8][10][11][13][14][16][19][20] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[9][20] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所承担2025年度财务审计工作，聘期一年[19] - 公司对其2024年度履职情况进行评估，详见公告[20] 资金运用 - 拟用不超1.2亿元闲置自有资金买理财产品，期限至2025年年度股东大会前[22][23] - 拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[33] 薪酬设置 - 2025年度独立董事津贴拟设为每人每月税前5000元[24] - 2025年度非独立董事薪酬议案尚需提交股东大会审议[27] - 2025年度高级管理人员薪酬议案无需提交股东大会审议[28][29] 其他事项 - 拟于2025年5月8日下午14:30召开2024年年度股东大会[37] - 公司截止2024年12月31日进行内部控制有效性评价[35] - 公司聘请立信会计师事务所出具《内部控制审计报告》[36]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润93,877,366.45元，母公司未分配利润93,402,343.04元，资本公积113,773,786.20元[2] - 公司总股本61,100,000股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利4.50元，预计派27,495,000.00元[3] - 每10股转增2股，共转增12,220,000股[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] 分红政策 - 现金分红需满足4个条件[6] - 满足条件时，年现金分红不低于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7] - 公司成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7]

募资情况 - 公司发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[2] 项目投资 - 年产项目总投资23465.99万元，调整后拟投9383.84万元[4] - 研发中心项目总投资6049.52万元，调整后拟投2000万元[4] - 补充流动资金项目总投资2000万元，调整后拟投1000万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募资现金管理，额度内循环用[5] - 拟投资产品单笔期限最长不超12个月[5] - 2025年4月16日董事会和监事会通过现金管理议案[9] - 保荐机构认为现金管理合规、提效增收且不影响项目[10]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易1600万元，2024年实际发生9424932.56元[1] - 2025年预计销售产品等关联交易120万元，2024年实际发生557069.95元[1] - 2025年预计日常性关联交易合计1720万元，2024年实际发生9982002.51元[1] 合作企业 - 常州驰佳模塑控股股东持有迅安科技7.26%股权并任监事[3] - LOKERMANN SRL是迅安科技持股30%的联营企业[3] 会议情况 - 2025年4月14日召开第四届独立董事专门会议第三次会议[7] - 2025年4月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议[7] 其他 - 保荐机构对迅安科技2025年日常性关联交易事项无异议[8]