证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-040 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、通知债权人的原由 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公 司层面业绩考核要求，根据《激励计划》规定，公司将回购注销 ...

一行一言为信 一心一意成永 师 事 务 所 律 河南信永律师事务所 2023 年年度股东大会 法律意见书 河 厚 一行一言为信 · 一 心 一 意 成 永 师 事 务 所 e Call of Collection of Call 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023年年度股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-039 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 58,162,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员共 9 人，其中 8 人现场列席本次会议； 公司技术服务总监何晓明通过网络投票参与本次会议。 二、议案审议情况 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

业绩相关 - 公司2024年5月16日收到省级上市补贴资金250万元[2] 上市信息 - 公司于2022年9月23日在北交所上市[2]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-038 河南众诚信息科技股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫 财金[2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》 （郑财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 5 月 16 日收到郑州市金水区国库集 中收付中心拨付的省级上市补贴资金 250 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

业绩表现与下滑原因 - 2023年公司毛利同比减少1500多万元，主要由于市场环境变化、行业周期波动、新订单获取不及预期、项目交付周期延长及市场竞争加剧 [3] - 2023年业绩下滑原因包括：新订单获取不及预期、项目回款周期延长、坏账计提比例较高、应收账款计提坏账准备金额增加、研发投入增加导致期间费用增长 [6] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到业绩考核要求，拟回购注销180万股限制性股票 [6] 应对措施与未来计划 - 2024年计划：稳定提升数智化解决方案业务，依托与华为及重要客户的深度合作，开发产业数字化转型应用 [4] - 整合资源巩固河南省内党政信创市场优势，拓展新市场、新客户 [4] - 升级产品核心技术架构，拓宽应用场景，构建自有产品应用新模式 [4] - 加快跨区域、跨领域业务发展，寻求新增长点 [4] - 加强人才队伍建设，提升交付团队服务水平和技术团队能力 [4] - 调整组织架构，优化薪酬与考核体系，加强解决方案沉淀和优化 [5] - 加大国产密码方向研发投入，打造国产密码人才队伍，完善密码安全相关产品及解决方案 [5] 研发与技术实力 - 公司拥有四个省级创新平台：河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台 [7] - 参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》 [7] - 取得多项荣誉认证：国家专精特新重点"小巨人"企业、河南省创新龙头企业、河南省技术创新示范企业、河南服务业企业100强、郑州市软件和信息技术服务业企业50强 [8] - 已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质 [8] - 形成并持续迭代升级数字化应用系列产品、孪生与AI系列产品、数据与安全系列产品、平台引擎系列产品 [8] 省级重大科技专项与募投项目 - 2023年7月，"面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化"项目被列入2023年度河南省重大科技专项计划，2023年11月收到第一笔支持经费700万元 [9] - 募投项目主要为主营业务即数字化解决方案的开发平台升级与建设，涉及数字政府、产业数字化转型两大领域的软件开发与运维运营、数字孪生与虚拟仿真、人工智能应用与数据要素加工等 [9] 行业地位与市场拓展 - 公司是河南省领先的数智化综合解决方案提供商，营收规模、技术储备、资质水平、交付能力均为河南领先 [11] - 作为河南省领先的信创参与企业，承接了大量省直厅局委办和各地市涉密项目，增强了与省直、地市党政机关等优质客户的客户粘性 [11] - 2024年一季度业绩明显好转，订单情况与预期基本吻合，项目交付按合同约定有条不紊开展 [12] 其他信息 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月14日通过网络远程方式召开 [2] - 广州分公司于2023年9月挂牌成立，2023年主要进行筹备工作和业务拓展，暂未形成销售收入 [10] - 2023年度分红将在年度股东大会通过权益分配方案后2个月内实施完毕 [11]

业绩下滑原因 - 2023年公司毛利同比减少1500多万元,主要是市场环境变化和行业周期波动,新订单获取不及预期,项目交付周期延长,市场竞争加剧,导致营业收入和销售毛利率下降[4][7] - 项目回款周期延长,公司坏账计提比例较高,应收账款计提坏账准备金额增加[7] - 公司持续增加研发投入,期间费用进一步增长[7] 应对措施 - 稳定提升数智化解决方案业务,依托与华为及重要客户的深度合作,积极开发产业数字化转型应用[5] - 整合资源,巩固在河南省内党政信创市场的优势地位,抓住下沉市场需求,积极拓展新市场新客户[5] - 不断升级产品核心技术架构,拓宽应用场景,构建自有产品应用新模式[5] - 利用上市公司平台优势,加快跨区域跨领域业务发展,积极寻求新增长点[5] - 加强人才队伍建设,提升交付团队服务水平和盈利能力,增强技术团队挖掘和规划客户需求的能力[5] - 进一步调整组织架构,优化薪酬与考核体系,加强解决方案的沉淀和优化[5][6] - 加大国产密码方向研发投入,打造国产密码人才队伍,完善密码安全相关产品及解决方案[6] 研发实力 - 拥有4个省级创新平台,参与编制首批中小学数字教材国家标准,获得多项荣誉认证[9][10] - 形成并持续迭代升级多个数字化应用系列产品,广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案等场景[10] - 2023年7月,公司"面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化"项目被列入河南省重大科技专项计划,获得700万元支持经费[11] 行业地位 - 是河南省领先的数智化综合解决方案提供商,在收入规模、技术储备、资质水平、交付能力等方面均为河南领先[14] - 是河南省领先的信创参与企业,承接了大量省直厅局委办和各地市涉密项目,增强了与优质客户的粘性[14] 订单情况 - 2024年一季度业绩已明显好转,订单情况与预期基本吻合,各项目交付有条不紊开展[15]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-037 河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长梁侃先生、董事兼总经理梁友先生、董事兼 副总经理王志刚、财务负责人程再勇先生、董事会秘书苏春路先生、公司保荐代 表人郭佳先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 首先，董事长梁侃先生通过网络视频就 2023 年公司业绩下滑向广大投资 者公开致歉。 之后在年度报告业绩说明会上以上接待人员就投资者普遍关 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员 - 包括公司董事长梁侃等及保荐代表人郭佳[4][5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月12日15:00[6] - 可访问指定网址或扫码提问[6] 联系方式 - 联系人苏春路，电话0371 - 63575057[10] - 地址郑州市金水区杨金路199号，邮箱zhengquan@cocyber.com.cn[10]