股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日15:00召开[7] - 网络投票时间为2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[7] - 出席股东15人，持有表决权股份58,162,700股，占比60.72%[8] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占比100%，如年度报告等议案[13][14][15] - 《关于2024年度薪酬方案》等议案同意股数及占比情况[18][19][21] 表决结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定[22]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东15人，持股58,162,700股，占比60.72%[4] - 网络投票股东5人，持股2,610,000股，占比2.72%[4] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席会议[4][5] - 9名高管8人现场列席，1人网络参与[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数及占比多为58,162,700股、100%[6][8][9][10][12][13][15][18][19][20][23] - 《关于2024年度薪酬方案》同意2,210,000股，占比100%且关联股东回避[18] - 部分议案中小股东同意票数2,210,000股，占比100%[24]

公司基本信息 - 公司于2022年9月23日在北交所上市，超配权行使后发行总股数1839.50万股[5] - 公司注册资本9399.50万元，股份总数9399.50万股，均为普通股[5][11] - 全体发起人认购股份数合计6600万股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25％[19] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持股5％以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司因减资等情形收购股份后有不同注销或转让期限规定[17] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求诉讼[24] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开，董事会10日内反馈[35] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10％[36] - 单独或合并持股3％以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 股东大会网络投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[50] - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[50] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[50] - 股东大会选举两名以上董监实行累积投票制[54] - 每位当选董监得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一[54] - 若经三轮选举未达拟选人数，当选不足应选人数则已选候选人自动当选，剩余候选人重新选举[55] - 三轮选举仍不能达法定或章程规定最低人数，原任董监不能离任，董事会（监事会）15日内召开临时会议重新推选[55][56] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[58] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任经理等职务的董事总计不超公司董事总数1/2，公司不设职工代表董事[61] - 董事对公司负有忠实义务[62] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[64] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务两年内仍然有效[65] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[70] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议并提交股东大会审议[72] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[74] - 董事会临时会议应于会议召开5日以前通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[74] 其他人员相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[77] - 副经理在经理不能履行职务时履行职务[78] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[82] - 监事辞职，公司应在2个月内完成补选[82] - 董事等不得兼任监事[82] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[90] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[92] - 利润分配政策调整或变更需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[98] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[101] - 公司合并等时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[104][105][109] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[105][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[110] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告[110] - 债权人接到清算通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[116] - 董事会可依照章程制订章程细则，细则不得与章程抵触[117] - 不同语种或版本章程有歧义时，以郑州市市场监督管理局最近核准登记的中文版章程为准[117] - 章程由公司董事会负责解释[117] - 章程附件包括股东大会议事规则等[117] - 章程经公司股东大会审议通过后施行[117]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-040 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、通知债权人的原由 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公 司层面业绩考核要求，根据《激励计划》规定，公司将回购注销 ...

一行一言为信 一心一意成永 师 事 务 所 律 河南信永律师事务所 2023 年年度股东大会 法律意见书 河 厚 一行一言为信 · 一 心 一 意 成 永 师 事 务 所 e Call of Collection of Call 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023年年度股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-039 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 58,162,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员共 9 人，其中 8 人现场列席本次会议； 公司技术服务总监何晓明通过网络投票参与本次会议。 二、议案审议情况 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

业绩相关 - 公司2024年5月16日收到省级上市补贴资金250万元[2] 上市信息 - 公司于2022年9月23日在北交所上市[2]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-038 河南众诚信息科技股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫 财金[2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》 （郑财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 5 月 16 日收到郑州市金水区国库集 中收付中心拨付的省级上市补贴资金 250 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

业绩表现与下滑原因 - 2023年公司毛利同比减少1500多万元，主要由于市场环境变化、行业周期波动、新订单获取不及预期、项目交付周期延长及市场竞争加剧 [3] - 2023年业绩下滑原因包括：新订单获取不及预期、项目回款周期延长、坏账计提比例较高、应收账款计提坏账准备金额增加、研发投入增加导致期间费用增长 [6] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到业绩考核要求，拟回购注销180万股限制性股票 [6] 应对措施与未来计划 - 2024年计划：稳定提升数智化解决方案业务，依托与华为及重要客户的深度合作，开发产业数字化转型应用 [4] - 整合资源巩固河南省内党政信创市场优势，拓展新市场、新客户 [4] - 升级产品核心技术架构，拓宽应用场景，构建自有产品应用新模式 [4] - 加快跨区域、跨领域业务发展，寻求新增长点 [4] - 加强人才队伍建设，提升交付团队服务水平和技术团队能力 [4] - 调整组织架构，优化薪酬与考核体系，加强解决方案沉淀和优化 [5] - 加大国产密码方向研发投入，打造国产密码人才队伍，完善密码安全相关产品及解决方案 [5] 研发与技术实力 - 公司拥有四个省级创新平台：河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台 [7] - 参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》 [7] - 取得多项荣誉认证：国家专精特新重点"小巨人"企业、河南省创新龙头企业、河南省技术创新示范企业、河南服务业企业100强、郑州市软件和信息技术服务业企业50强 [8] - 已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质 [8] - 形成并持续迭代升级数字化应用系列产品、孪生与AI系列产品、数据与安全系列产品、平台引擎系列产品 [8] 省级重大科技专项与募投项目 - 2023年7月，"面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化"项目被列入2023年度河南省重大科技专项计划，2023年11月收到第一笔支持经费700万元 [9] - 募投项目主要为主营业务即数字化解决方案的开发平台升级与建设，涉及数字政府、产业数字化转型两大领域的软件开发与运维运营、数字孪生与虚拟仿真、人工智能应用与数据要素加工等 [9] 行业地位与市场拓展 - 公司是河南省领先的数智化综合解决方案提供商，营收规模、技术储备、资质水平、交付能力均为河南领先 [11] - 作为河南省领先的信创参与企业，承接了大量省直厅局委办和各地市涉密项目，增强了与省直、地市党政机关等优质客户的客户粘性 [11] - 2024年一季度业绩明显好转，订单情况与预期基本吻合，项目交付按合同约定有条不紊开展 [12] 其他信息 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月14日通过网络远程方式召开 [2] - 广州分公司于2023年9月挂牌成立，2023年主要进行筹备工作和业务拓展，暂未形成销售收入 [10] - 2023年度分红将在年度股东大会通过权益分配方案后2个月内实施完毕 [11]