本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《南京云创大数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，南京 云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 雷琳娜女士、王传顺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-018 南京云创大数据科技股份有限公司 关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件， ...

组织架构 - 2023年8月25日公司设董事会审计委员会[1] - 审计委员会由雷琳娜等三人组成，独立董事占2/3[1] - 审计委员会主任委员由雷琳娜担任[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会开1次会，审议通过三季报[2] - 2023年公司年报审计机构为上会会计师事务所[3] - 审计委员会核查评价审计机构，协调内外沟通[3] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，完善内控[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日下午13点现场召开[5] - 股权登记日为2024年4月30日[8] - 会议登记时间为2024年5月6日[22] 议案审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[11] - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[11][16] - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[17]

业绩数据 - 2023年度子公司其他应付款期初0.93万元，累计发生661.48万元，偿还1000万元，期末815.85万元[9] - 2023年度子公司其他应收款期初341.04万元，累计发生814.92万元，偿还2.51万元，期末818.36万元[9] - 2023年度关联资金往来期初341.96万元，累计发生1476.40万元，偿还1000万元，期末818.36万元[9] 审计情况 - 上会会计师事务所2024年3月29日出具公司2023年度审计报告[3] - 事务所认为汇总表如实反映2023年度关联资金往来情况[6]

关于南京云创大数据科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2591 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 · 计师 李务所（特殊善通合伙） Bontilied Public Accountants (Shocial General "Partnership) 关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托,对后附的南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"云创 数据")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证 工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 云创数据管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制《关于 2023年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴 ...

募集资金情况 - 2021年公司公开发行股票1740万股，发行价20元/股，募集资金总额3.48亿元，净额3.2038962265亿元[2][7] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额1.6195398624亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金用于发行费用2761.037735万元，项目支出1.6497544353亿元，账户费用1091.55元[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目163.522612万元，自有资金预先支付发行费用528.584905万元[10] 资金使用变更 - 2023年公司变更部分募集资金用途，中止营销服务网络升级项目[9][16] - 截至2023年4月20日，营销服务网络升级项目2000万元用于补充流动资金，9915803.75元用于大数据项目[17][18] - 变更用途的募集资金总额为29,915,803.75元，比例为9.34%[29] 资金管理 - 2023年度公司滚动使用20500万元闲置募集资金进行结构性存款，收益2141212.33元[15][30] - 2022年8月26日拟使用不超2.6亿元闲置资金理财，2023年8月25日拟使用不超1.9亿元[14][15][30] - 有多笔不同银行委托理财，金额和预计年化收益率不同[14] 项目投入进度 - 大数据存储与智能处理产品开发项目调整后投资141,624,326.40元，进度32.83%[29] - 大数据存储与智能处理研发中心建设项目调整后投资53,000,000.00元，进度54.79%[29] - 营销服务网络升级项目调整后投资5,765,296.25元，进度100%[29] - 补充流动资金项目调整后投资120,000,000.00元，进度69.73%[29]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-011 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长张真女士 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作 报告。 公司独立董事 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和5次股东大会，独立董事均出席并赞成全部议案[2] - 2023年独立董事主持参加1次审计委员会会议，审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 2023年召开1次独立董事专门工作会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》[5] 报告披露 - 2023年披露《2022年年度报告及其摘要》等多份报告[7] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》等议案[8][9] - 2023年4月26日和8月25日分别审议通过募集资金专项报告[10] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作累积16天[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-60120358.78元[3] - 2023年度母公司净利润为-60694138.98元[3] 财务数据 - 截至2023年底合并报表未分配利润238780971.70元[3] - 截至2023年底母公司未分配利润236291041.93元[3] 权益分派 - 2024年4月8日董事会通过预案待股东大会审议[2][5] - 本年不派现、不送股、不转增股本[2]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-021 南京云创大数据科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"云创数据"或"公司"）的《公司章程》《审计委员会工 作细则》规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职情况 进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，上会所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，上会 所及其 ...